ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2020 មក អាជ្ញាធរអាមេរិកបានធ្វើការចោទប្រកាន់ជាច្រើនប្រឆាំងនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ BitMEX និងប្រឆាំងនឹងវេទិកានេះផ្ទាល់។
រហូតមកដល់ពេលនេះ សហស្ថាបនិកទាំងបីនៃវេទិកានេះ ត្រូវបានកាត់ទោសទាំងអស់ ថាតើការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះរយៈពេលខ្លី និងការផាកពិន័យចំនួន 10 លានដុល្លារក្នុងករណីលោក Arthur Hayes ដែរឬទេ។ ព្យួរទោស សម្រាប់ Benjamin Delo ឬការផាកពិន័យស្មើគ្នាសម្រាប់ Samuel Reed ។
អតីតបុគ្គលិកកម្រិតខ្ពស់ក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដែរ។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ករណីប្រឆាំងនឹងបុគ្គលិក BitMEX មិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះករណីដែលប្តឹងសហស្ថាបនិកនោះទេ។ កាលពីម្សិលមិញ Gregory Dwyer - និយោជិតទីមួយរបស់ BitMEX និងជាអតីតប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម - អង្វរ មានពិរុទ្ធចំពោះការរាប់ចំនួននៃការរំលោភលើច្បាប់សម្ងាត់របស់ធនាគារអាមេរិក "ដោយការខកខានដោយចេតនាក្នុងការបង្កើត អនុវត្ត និងរក្សាកម្មវិធីប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) នៅ BitMEX និងការផ្តល់ជំនួយ និងការភ្នាល់ដូចគ្នា" ។
Dwyer អាយុ 39 ឆ្នាំបានសារភាពកំហុសរបស់គាត់ទៅតុលាការស្រុកអាមេរិក ជាអធិបតី ដោយចៅក្រម John G. Koeltl ហើយនឹងបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន 150k ដុល្លារជាផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប្តឹងតវ៉ា។
យោងតាមការកាត់ទោស លោក Dwyer បានបរាជ័យដោយចេតនាក្នុងការដាក់ដំណើរការ KYC និង AML ដ៏តឹងរ៉ឹង ដែលនឹងរារាំងអតិថិជនអាមេរិកពីការចូលទៅកាន់វេទិកា និងប្រតិបត្តិការ។
ទោះបីជាវេទិកានេះបានដកខ្លួនចេញដោយស្របច្បាប់ពីទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ 2015 ប្រហែលមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីគ្រឹះរបស់វាក៏ដោយ វិធានការសុវត្ថិភាពដែល Dwyer ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាអាចនឹងត្រូវបានបោកបញ្ឆោតយ៉ាងងាយស្រួលដោយនរណាម្នាក់ដែលមានចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកទេសមួយចំនួន។ នេះបានអនុញ្ញាតឱ្យឧក្រិដ្ឋជនប្រើប្រាស់ការផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់ និងសកម្មភាពខុសច្បាប់ផ្សេងទៀត។
មេធាវីនិយាយថា Crypto មិនអាចរំលងបទប្បញ្ញត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទេ។
ការផាកពិន័យចំនួន $150k តំណាងឱ្យប្រាក់ចំណេញដែលតុលាការជឿថាជាលទ្ធផលនៃបទប្បញ្ញត្តិដ៏ធូររលុងក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់លោក Dwyer ។
ជាការបិទ មេធាវី Damian Williams បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើករណីនេះ ដោយនិយាយថា ការសម្រេចរបស់តុលាការ បញ្ជាក់ជាថ្មី ថាប្រព័ន្ធច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិននិងនឹងមិនធ្វើឱ្យភ្នែកងងឹតចំពោះការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ និងវេទិកាស្រដៀងគ្នានៅក្នុងឧស្សាហកម្មនោះទេ ហើយនឹងបន្តស្វែងរកអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភផ្លូវច្បាប់លើសពីកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងខាងលើ។
"ជាមួយនឹងការអង្វរនេះ ការិយាល័យនេះឥឡូវនេះបានទទួលការផ្តន្ទាទោសព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹងស្ថាបនិកទាំងបី ក៏ដូចជាបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់នៅ BitMEX ពីបទបំពានដោយចេតនានៃច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់។ ការអង្វរនៅថ្ងៃនេះឆ្លុះបញ្ចាំងថាបុគ្គលិកដែលមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនៅការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ មិនតិចជាងស្ថាបនិកនៃការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះ មិនអាចបដិសេធដោយចេតនានូវកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេក្រោមច្បាប់សម្ងាត់របស់ធនាគារនោះទេ។
រហូតមកដល់ពេលនេះ ទាំង Dwyer និងមេធាវីរបស់គាត់មិនបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការនោះទេ។
Binance ឥតគិតថ្លៃ 100 ដុល្លារ (ផ្តាច់មុខ): ប្រើតំណនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងទទួលបាន $100 ឥតគិតថ្លៃ និងថ្លៃសេវា 10% លើ Binance Futures ខែដំបូង (លក្ខខណ្ឌ).
ការផ្តល់ជូនពិសេសរបស់ PrimeXBT៖ ប្រើតំណនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងបញ្ចូលលេខកូដ POTATO50 ដើម្បីទទួលបានប្រាក់រហូតដល់ 7,000 ដុល្លារលើការដាក់ប្រាក់របស់អ្នក។
ប្រភព៖ https://cryptopotato.com/former-bitmex-top-exec-pleads-guilty-to-bank-secrecy-act-violation/