អតីតនាយក FTX សារភាពថាមានកំហុសក្នុងការក្លែងបន្លំ -SEC, CFTC File Charges

Nishad Singh អតីតប្រធានផ្នែកវិស្វកម្មនៅការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូដែលក្ស័យធន FTX បានសារភាពកំហុសចំពោះការចោទប្រកាន់ព្រហ្មទណ្ឌកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលជាសមាជិកទីបីនៃរង្វង់ខាងក្នុងរបស់ស្ថាបនិក Sam Bankman-Fried ដើម្បីសារភាពចំពោះសកម្មភាពខុសច្បាប់ទាក់ទងនឹង FTX ។

មេធាវីរបស់ Singh បាននិយាយថា អតីតបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់នៅ FTX បានយល់ព្រមសារភាពកំហុសចំពោះការចោទប្រកាន់ព្រហ្មទណ្ឌក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការតុលាការ។ រ៉យទ័រ រាយការណ៍បន្ទាប់ពី Singh បានរាយការណ៍ បានជួបជាមួយរដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិក ដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការដ៏មានសក្តានុពលមួយកាលពីខែមុន។

Singh បានសារភាពថាមានកំហុសចំពោះការក្លែងបន្លំតាមខ្សែ ការសមគំនិតក្នុងការប្រព្រឹត្តការក្លែងបន្លំតាមខ្សែ ការលាងលុយកខ្វក់ និងការសមគំនិតក្នុងការបន្លំរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបំពានច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុយុទ្ធនាការ។ Singh បាននិយាយថាគាត់ដឹងពីការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវនៅ FTX នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំមុនហើយបានសុំទោសចំពោះតួនាទីរបស់គាត់ក្នុងការរំលោភលើមូលនិធិរបស់ FTX ។

គណៈកម្មការមូលបត្រ និងទីផ្សារប្តូរប្រាក់ (SEC) និងគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអនាគតទំនិញ (CFTC) បាននាំយកការចោទប្រកាន់មកលើលោក Singh បន្ទាប់ពីការសារភាពកំហុសរបស់គាត់។ នាយក SEC នៃការអនុវត្តច្បាប់ Gurbir Grewal បានអះអាងនៅក្នុង a សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ថាអ្វីដែល Singh បានធ្វើនៅ FTX "គឺជាការក្លែងបន្លំ សុទ្ធសាធ និងសាមញ្ញ" ជួយបង្កើតកូដកម្មវិធីដែលនាំឱ្យមូលនិធិរបស់អតិថិជនត្រូវបានលួច។

Bankman-Fried បានសារភាពថាមិនមានពិរុទ្ធចំពោះការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងគាត់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់នៃ FTX ដែលជាការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូឈានមុខគេដែលបានដួលរលំកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីធនាគារដំណើរការលើការផ្លាស់ប្តូរដែលត្រូវបានបង្កឡើងដោយការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃនិមិត្តសញ្ញាប្តូរប្រាក់ FTT ។ ការដំណើរការធនាគារបានបង្ខំឱ្យ FTX ទទួលស្គាល់ថាវាមិនអាចផ្តល់កិត្តិយសដល់ការដកប្រាក់របស់អតិថិជន និងមិនបានរក្សាទុនបម្រុងមួយទល់នឹងមួយនៃទ្រព្យសកម្មរបស់អតិថិជន។

ការចោទប្រកាន់របស់ Bankman-Fried មានចាប់ពីការលាងលុយកខ្វក់ រហូតដល់ការក្លែងបន្លំតាមខ្សែ។ គាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំថវិការបស់អតិថិជនដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារ ដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្មនៅ Alameda ទិញអចលនទ្រព្យឯកជន និងបរិច្ចាគសម្រាប់យុទ្ធនាការនយោបាយ។

រដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបានប្រកាសពីការចោទប្រកាន់បន្ថែមប្រឆាំងនឹងធនាគារ Bankman-Fried កាលពីសប្តាហ៍មុន ដោយបានដាក់ការចោទប្រកាន់ជំនួសថា លម្អិត ការបរិច្ចាគនយោបាយខុសច្បាប់ដែលស្ថាបនិក FTX បានធ្វើ។ ការចោទប្រកាន់ជំនួសក៏បានពិភាក្សាអំពីរបៀបដែល Bankman-Fried ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាអាចចូលប្រើមូលនិធិអតិថិជនតាមរយៈ Alameda ដោយពឹងផ្អែកលើកូដដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង។ 

“Bankman-Fried […] បណ្តាលឱ្យមានការបង្កើតចន្លោះប្រហោងសម្ងាត់នៅក្នុងកូដកុំព្យូទ័រនោះ។ ដំណើរការលើវេទិកាពាណិជ្ជកម្មរបស់ FTX ដែលជាចន្លោះប្រហោងដែលអនុញ្ញាតឱ្យ Alameda ទទួលបានសមតុល្យអវិជ្ជមានជាច្រើនពាន់លានដុល្លារនៅលើ FTX ដែល Bankman-Fried ដឹងថា Alameda មិនអាចសងវិញបានទេ” ការចោទប្រកាន់នេះបានចោទប្រកាន់។

កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុន រដ្ឋអាជ្ញានៅសង្កាត់ភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងញូវយ៉កបានបង្ហាញថា ពួកគេបានទទួលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីសហស្ថាបនិក FTX លោក Gary Wang និងអតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ Alameda លោកស្រី Caroline Ellison ក្នុងការដួលរលំនៃ FTX ដែលទាំងពីរបានសារភាពថាមានកំហុសចំពោះការចោទប្រកាន់ព្រហ្មទណ្ឌ។

"ប្រសិនបើអ្នកបានចូលរួមក្នុងការប្រព្រឹត្តខុសនៅ FTX ឬ Alameda ឥឡូវនេះជាពេលវេលាដើម្បីឈានទៅមុខ។ យើង​កំពុង​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​មុខ​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស ហើយ​ការ​អត់ធ្មត់​របស់​យើង​មិន​ស្ថិតស្ថេរ​រហូត​ទេ»។

SEC បានចោទប្រកាន់ថា Singh បានដើរតួក្នុងការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវរបស់ FTX នៅថ្ងៃដដែលនោះ។ អះអាង នៅក្នុងពាក្យបណ្តឹងព្រហ្មទណ្ឌដែលថា Wang និង Singh "គឺជាវិស្វករនាំមុខគេដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការសរសេរកូដកម្មវិធីសម្រាប់ FTX" ។

នេះ ពាក្យបណ្តឹង។ អះអាងថា Alameda ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពី "លក្ខណៈពិសេសដែលមិនបានបង្ហាញនៃវេទិកា FTX ដែលត្រូវបានបង្កប់នៅក្នុងកូដកម្មវិធីដែលបង្កើតឡើងដោយ Wang និងវិស្វករ FTX ផ្សេងទៀត ហើយដែលអនុញ្ញាតឱ្យ Alameda បង្វែរទ្រព្យសម្បត្តិអតិថិជន FTX" ។

លក្ខណៈពិសេសដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរួមបញ្ចូលមួយចំនួនដែលអនុញ្ញាតឱ្យ Alameda ទទួលបានសមតុល្យអវិជ្ជមាននៅលើគណនីអតិថិជនរបស់ខ្លួនជាមួយ FTX បង្កើនខ្សែឥណទានដែលបានពង្រីកទៅ Alameda ដែល "បានក្លាយទៅជាគ្មានដែនកំណត់" និងលើកលែងក្រុមហ៊ុនពីការរំលាយដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលធ្លាក់ចុះក្រោមកម្រិតរឹមដែលត្រូវការ។ នៅលើការជួញដូរ - លក្ខណៈពិសេសដែលមិនមានអតិថិជនផ្សេងទៀតមាន។