សហស្ថាបនិក FTX សារភាពកំហុសចំពោះការចោទប្រកាន់ពីការក្លែងបន្លំ

Caroline Ellison អតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃ Alameda Research និងជាសហស្ថាបនិករបស់ Sam Bankman-Fried សម្រាប់ FTX បានសារភាពកំហុសចំពោះការចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំសហព័ន្ធដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ការបន្ធូរបន្ថយនៅក្នុងករណីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាង។

កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​នេះ​ក៏​រួម​បញ្ចូល​ទាំង Zixiao (Gary) Wang ដែល​ជា​សហ​ស្ថាបនិក FTX ម្នាក់​ទៀត។ Bankman-Fried និង Ellison ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំមូលបត្រ ការក្លែងបន្លំតាមខ្សែ និងការសមគំនិតក្នុងការប្រព្រឹត្តការក្លែងបន្លំមូលបត្រ។ អតីតនាយកប្រតិបត្តិ FTX ទាំងពីរនាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានកុហកអំពីសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន និងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការបំពេញតាមការរំពឹងទុកនៃប្រាក់ចំណូល ខណៈពេលដែលពួកគេក៏លាក់ការពិតដែលថាពួកគេបានលក់ភាគហ៊ុនភាគច្រើនរបស់ពួកគេដើម្បីសងបំណុល និងផ្សព្វផ្សាយការវិនិយោគទៅលើការជួញដូរស្រមោលផ្សេងទៀត។

យោងតាមគណៈកម្មាការពាណិជ្ជកម្មអនាគតទំនិញ (CFTC) លោក Wang បានចូលរួមក្នុងការបង្កើតលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួននៅក្នុងកិច្ចសន្យា និងកូដវេទិកាពាណិជ្ជកម្មដែលលែងដំណើរការនាពេលនេះ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ Alameda Research រក្សា "បន្ទាត់ឥណទានគ្មានដែនកំណត់សំខាន់នៅលើ FTX" ខណៈពេលដែលផងដែរ។ ការកែតម្រូវប៉ារ៉ាម៉ែត្រសម្រាប់ Alameda ដើម្បីទទួលបាន "អត្ថប្រយោជន៍អយុត្តិធម៌នៅពេលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅលើវេទិកា" ជាមួយនឹងដំណើរការចុងក្រោយនៃការប្រតិបត្តិពាណិជ្ជកម្មលឿនជាងមុន និងការលើកលែងពីប៉ារ៉ាម៉ែត្រត្រួតពិនិត្យផ្សេងទៀតដែលដាក់សម្រាប់អតិថិជនធម្មតា។

CFTC បាននិយាយថា "លក្ខណៈពិសេសកូដសំខាន់ៗទាំងនេះ និងការលើកលែងរចនាសម្ព័ន្ធបានអនុញ្ញាតឱ្យ Alameda លួចទ្រព្យសម្បត្តិអតិថិជន FTX ដោយសម្ងាត់ និងដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នពីវេទិកា FTX" ។

កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​នេះ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​តុលាការ​ភាគ​ខាង​ត្បូង​នៃ​ក្រុង​ញូវយ៉ក។ Bankman-Fried ដែលទើបតែបានបង់ប្រាក់ធានាចំនួន 250 លានដុល្លារបន្ទាប់ពីសវនាការរបស់គាត់នៅទីក្រុង Manhattan ប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ចំនួនប្រាំបីសម្រាប់ការក្លែងបន្លំមូលបត្រ និងការចោទប្រកាន់ពីបទបង្វែរសាច់ប្រាក់ទៅឱ្យ Alameda Research ដែលនៅពេលនោះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ Ellison ជាមូលនិធិការពារហានិភ័យគ្រីបតូ។

Bankman-Fried និង Ellison ក៏ប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ដែលពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសមគំនិតចំនួនពីរក្នុងការប្រព្រឹត្តការក្លែងបន្លំមូលបត្រ និងការក្លែងបន្លំតាមខ្សែ ក៏ដូចជាចំនួនមួយនៃការក្លែងបន្លំមូលបត្រផងដែរ។ Alameda Research ក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ផងដែរសម្រាប់ផ្នែករបស់ខ្លួននៅក្នុងគម្រោងដែលបានចោទប្រកាន់។ ការចោទប្រកាន់ទាំងនេះរួមមានការក្លែងបន្លំតាមខ្សែ ការសមគំនិតក្លែងបន្លំតាមខ្សែ និងការសមគំនិតក្នុងការប្រព្រឹត្តការលាងលុយកខ្វក់ ដែលបទនីមួយៗអាចជាប់ពន្ធនាគារអតិបរមា 20 ឆ្នាំ។

លោកបានបន្តទៀតថា “រហូតដល់វេទិកាគ្រីបតូ អនុលោមតាមច្បាប់មូលបត្រដែលបានសាកល្បងពេលវេលា ហានិភ័យចំពោះវិនិយោគិននឹងនៅតែមាន”។ "វានៅតែជាអាទិភាពរបស់ SEC ក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលមានរបស់យើងទាំងអស់ ដើម្បីនាំយកឧស្សាហកម្មនេះឱ្យស្របតាម"។ Gary Gensler ដែលជាប្រធានទី 33 នៃ SEC បាននិយាយ។

យោងតាមគណៈកម្មការមូលបត្រអាមេរិក ការចោទប្រកាន់ដាច់ដោយឡែកមួយក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះការចូលរួមរបស់ Wang និង Ellison ក្នុងការក្លែងបន្លំវិនិយោគិនភាគហ៊ុនពី FTX ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាជ្ញាធរ បញ្ជាក់ថាទាំង Wang និង Ellison បានចុះហត្ថលេខាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពេញលេញជាមួយមន្ត្រីញូវយ៉ក ដោយបានកសាងសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹង Bankman-Fried ។

"ប្រសិនបើអ្នកបានចូលរួមក្នុងការប្រព្រឹត្តខុសនៅ FTX ឬ Alameda ឥឡូវនេះជាពេលវេលាដើម្បីឈានទៅមុខ។ យើង​កំពុង​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​មុខ​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស ហើយ​ការ​អត់​ធ្មត់​របស់​យើង​មិន​ស្ថិត​ស្ថេរ​រហូត​នោះ​ទេ»។ មេធាវី​អាមេរិក Damian Williams បាន​ព្រមាន​នៅ​ក្នុង​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​ជា​វីដេអូ។

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Bankman-Fried was charged for a multiyear fraud that diverted billions in customer money towards personal use, as well as a series of real estate acquisitions in the Caribbean Islands.

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.