Nishad Singh - អតីតប្រធានផ្នែកវិស្វកម្មនៅក្រុមហ៊ុនប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលក្ស័យធន FTX - បានសារភាពកំហុសចំពោះការចោទប្រកាន់ព្រហ្មទណ្ឌចំនួនប្រាំមួយទាក់ទងនឹងសកម្មភាពរបស់គាត់ជាមួយក្រុមហ៊ុនក្នុងអំឡុងពេលសវនាការនៅតុលាការកាលពីថ្ងៃអង្គារ។
ឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់អតីតនាយកប្រតិបត្តិរួមមានការក្លែងបន្លំតាមខ្សែ ការសមគំនិតក្នុងការប្រព្រឹត្តការក្លែងបន្លំតាមខ្សែ ការសមគំនិតក្នុងការប្រព្រឹត្តការលាងលុយកខ្វក់ និងការបំពានច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុយុទ្ធនាការ។
នាយកប្រតិបត្តិ FTX ដែលមានកំហុសមួយទៀត
ការអង្វរ, រាយការណ៍ ដោយ Reuters ត្រូវបានទទួលយកដោយចៅក្រមស្រុកអាមេរិកលោក Lewis Kaplan និងជាបន្ទាប់នៅក្នុងបញ្ជីនៃការទទួលយកកំហុសស្រដៀងគ្នាពីថ្នាក់ខ្ពស់នៅក្នុងអាណាចក្រគ្រីបតូរបស់ Sam Bankman-Fried ។ នាយកប្រតិបត្តិ Alameda Research លោក Caroline Ellison និងសហស្ថាបនិក FTX លោក Gary Wang អង្វរ មានកំហុសចំពោះការចោទប្រកាន់ជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងគម្រោងការក្លែងបន្លំរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅ FTX ក្នុងខែធ្នូ។
ពាក្យបានចាប់ផ្តើមរីករាលដាលថា Singh គឺ ផែនការ ការសារភាពកំហុសនៅដើមខែនេះ ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធ។ នេះបានធ្វើតាមនាយកប្រតិបត្តិ ចូល ចូលទៅក្នុងសម័យប្រជុំ proffer ជាមួយការិយាល័យមេធាវី SDNY នៅក្នុងខែមករា ដែលជាការពិភាក្សាពាក់កណ្តាលផ្លូវការដែល Singh មានអភ័យឯកសិទ្ធិមានកម្រិត និងកន្លែងដែលតុលាការអាចកំណត់ថាតើគាត់មានព័ត៌មានមានប្រយោជន៍ទាក់ទងនឹងករណីនេះឬអត់។
បន្ទាប់ពីកំណត់ថាគាត់អាចជួយបាន Singh នឹងត្រូវបានផ្តល់ឱកាសសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រាងមួយ ដែលចុងចោទបានសារភាពកំហុស និងយល់ព្រមសហការជាមួយព្រះរាជអាជ្ញាជាថ្នូរនឹងការកាត់ទោសតិចជាងនេះ។
ការចូលរួមរបស់ Singh ជាមួយនឹងការក្លែងបន្លំ FTX ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ហាក់ដូចជាមានភាពចោតល្ងង់: បន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរពី Alameda ទៅ FTX ក្នុងឆ្នាំ 2019 ប្រធានវិស្វកម្មបានកែប្រែកម្មវិធីរបស់ FTX ក្នុងឆ្នាំ 2020 ទៅ ការពារ ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ Alameda ពីត្រូវបានរំលាយដោយស្វ័យប្រវត្តិ ប្រសិនបើតម្លៃរបស់ពួកគេធ្លាក់ចុះក្រោមតម្លៃជាក់លាក់មួយ។ យោងតាម Reuters លោក Singh រួមបញ្ចូលការអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងកូដរបស់វេទិកាដែលអានថា "សូមប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតដើម្បីកុំឱ្យមានការរំលាយចោល" ។
យន្តការនេះទាក់ទងនឹង ការចោទប្រកាន់ ប្រឆាំងនឹង Bankman-Fried ពីគណៈកម្មការមូលបត្រ (SEC) ដែលក្នុងនោះទីភ្នាក់ងារបាននិយាយថា Alameda បានកាន់កាប់ "បន្ទាត់ឥណទានគ្មានដែនកំណត់" ជាមួយ FTX ។ នាយកប្រតិបត្តិថ្មីរបស់ផ្សារហ៊ុន លោក John Ray មាន បានអះអាង ថា FTX បានចែករំលែកតារាងតុល្យការជាមួយ Alameda ហើយបានបាត់បង់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារខណៈពេលដែលការជួញដូរជាមួយទ្រព្យសកម្មរបស់អតិថិជន។
ធនាគារ-ចៀន រក្សា ថាគាត់មិនមានទោសពីឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយដែលទាក់ទងនឹងការដួលរលំនៃ FTX ។
ការចូលរួមរបស់ Singh
ក្រៅពីការលើកលែង Alameda ពីការជម្រះបញ្ជី លោក Singh បានជួយបិទបាំងបំណុលរបស់តុពាណិជ្ជកម្ម ដោយបង្វែរវាទៅក្នុងគណនីសម្ងាត់កូរ៉េ ដែលមិនងាយកំណត់អត្តសញ្ញាណ។ គណនីនេះទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូចគ្នាទៅនឹងគណនីចម្បង និងគណនីរងរបស់ Alameda នៅ FTX ។
ដូចលោក Bankman-Fried ដែរ លោក Singh ក៏ត្រូវបានជាប់គាំងនៅក្នុងគម្រោងផ្តល់អំណោយខុសច្បាប់មួយ ដែលលាតសន្ធឹងលើបេក្ខជននយោបាយ និងគណៈកម្មាធិការសកម្មភាពនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ជាមួយនឹងលោក។ ការរួមចំណែកសរុប គិតជាទឹកប្រាក់ជាង ៨លានដុល្លារ។ ភាគច្រើននៃលុយនោះឥឡូវនេះត្រូវតែមាន បានត្រឡប់មកវិញ ទៅ FTX ដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការក្ស័យធនរបស់ខ្លួន ដែលភាគច្រើននៃវាត្រូវបានរំពឹងថាជាប្រាក់របស់អតិថិជន។
Binance ឥតគិតថ្លៃ 100 ដុល្លារ (ផ្តាច់មុខ): ប្រើតំណនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងទទួលបាន $100 ឥតគិតថ្លៃ និងថ្លៃសេវា 10% លើ Binance Futures ខែដំបូង (លក្ខខណ្ឌ).
ការផ្តល់ជូនពិសេសរបស់ PrimeXBT៖ ប្រើតំណនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងបញ្ចូលលេខកូដ POTATO50 ដើម្បីទទួលបានប្រាក់រហូតដល់ 7,000 ដុល្លារលើការដាក់ប្រាក់របស់អ្នក។
Source: https://cryptopotato.com/ftx-top-executive-pleads-guilty-to-fraud/