អាជ្ញាធរ​ឥណ្ឌា​បង្កក​ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់​លោក Vault…

នាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសឥណ្ឌា (ED) បានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូ និងធនាគាររបស់អ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីគ្រីបតូដែលមានបញ្ហា Vauld ទៅជាប្រាក់ INR 370 crore (46 លានដុល្លារ)។ ក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូ បានផ្អាក ការដកប្រាក់ និងការដាក់ប្រាក់ក្នុងខែកក្កដា។

ED ដែលជាភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ និងស៊ើបការណ៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា។ បានប្រកាសនៅថ្ងៃទី 12 ខែសីហា ថាវាបានធ្វើការស្វែងរកនៅក្នុងបរិវេណនៃ Yellow Tune Technologies ក្នុងទីក្រុង Bangalore និងបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយដើម្បីបង្កកសមតុល្យធនាគាររបស់ខ្លួន សមតុល្យច្រកផ្លូវទូទាត់ និងសមតុល្យគ្រីបតូនៃការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូរបស់ Flipvolt Technologies សរុបចំនួន 46 លានដុល្លារ។ Flipvolt Technologies គឺជាក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីរបស់ឥណ្ឌារបស់ Vault ដែលមានទីស្នាក់ការនៅសិង្ហបុរី។

អាជ្ញាធរបានពន្យល់ថាប្រាក់ចំនួន 370 crore រូពីត្រូវបានបញ្ចូលដោយអង្គភាពចំនួន 23 ផ្សេងៗគ្នាទៅក្នុងកាបូប INR នៃ Yellow Tune Technologies ដែលកាន់កាប់ដោយការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូរបស់ Flipvolt Technologies ។ យោងតាមអាជ្ញាធរបានឱ្យដឹងថា ទ្រព្យសកម្មទាំងនេះគឺជា "ដំណើរការនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតចេញពីការអនុវត្តការខ្ចីប្រាក់ដ៏ឃោឃៅ"។ បានបញ្ជាក់បន្ថែមថា

Yellow Tune ដោយប្រើជំនួយពី Flipvolt crypto exchange … បានជួយក្រុមហ៊ុន fintech ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងការជៀសវាងបណ្តាញធនាគារធម្មតា ហើយបានគ្រប់គ្រងដើម្បីងាយស្រួលយកលុយក្លែងបន្លំទាំងអស់ក្នុងទម្រង់ជាទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូ។

ED ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថា Flipvolt:

មានបទដ្ឋាន KYC [ដឹង-របស់អ្នក-អតិថិជន] ខ្ជិលខ្លាំង គ្មានយន្តការ EDD [បង្កើនភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាម] គ្មានការត្រួតពិនិត្យលើប្រភពមូលនិធិរបស់អ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើ គ្មានយន្តការបង្កើន STRs [របាយការណ៍ប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យ] ទេ។

Flipvolt ក៏បរាជ័យក្នុងការផ្តល់នូវដំណើរពេញលេញនៃប្រតិបត្តិការគ្រីបតូដែលធ្វើឡើងដោយ Yellow Tune ហើយមិនអាចផ្តល់ទម្រង់ណាមួយនៃ KYC នៃកាបូបភាគីផ្ទុយបានទេ។

ED បានបន្ថែមថា "ដោយការលើកទឹកចិត្តឱ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់និងមានច្បាប់ AML [ប្រឆាំងការលាងលុយ]" ការផ្លាស់ប្តូរ "បានជួយយ៉ាងសកម្ម Yellow Tune ក្នុងការលាងលុយពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានតម្លៃ 370 crore rupees ដោយប្រើ cryptocurrencies" ។ វាបានបន្ថែមថា

ដូច្នេះ ទ្រព្យសកម្មដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបានដែលមានតម្លៃស្មើនឹង Rs 367.67 crore ដែលស្ថិតនៅជាមួយការប្តូរគ្រីបតូ Flipvolt ក្នុងទម្រង់ជាសមតុល្យធនាគារ និងការទូទាត់តាមច្រកផ្លូវដែលមានតម្លៃ Rs 164.4 crore និងទ្រព្យសម្បត្តិ crypto ដែលស្ថិតនៅក្នុងគណនីអាងរបស់ពួកគេដែលមានតម្លៃ Rs 203.26 crore ត្រូវបានបង្កកនៅក្រោម PMLA, 2002, ដំណើរស្វែងរកមូលនិធិពេញលេញត្រូវបានផ្តល់ដោយការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ។

ការបដិសេធ: អត្ថបទនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនឬមានបំណងប្រើជាច្បាប់ពន្ធការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុឬដំបូន្មានផ្សេងទៀតទេ។