អាជ្ញាធរឥណ្ឌាមិនបង្កកគណនីធនាគារ WazirX ដែលជាប់សោរាប់លាននាក់

នាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់នៃប្រទេសឥណ្ឌា (ED) មិនបង្កកគណនីធនាគារនៃការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូរបស់ឥណ្ឌា WazirX, នេះបើយោងតាម ទៅកាន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីការផ្លាស់ប្តូរដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃចន្ទ។

WazirX និយាយថា ខ្លួនបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងអំឡុងពេលស៊ើបអង្កេតការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) ដោយផ្តល់នូវឯកសារចាំបាច់ និងព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់ដែលបានស្នើសុំ។ ការស៊ើបអង្កេតបានកំណត់គោលដៅក្រុមហ៊ុន fintech ចំនួន 16 និងកម្មវិធីកម្ចីភ្លាមៗ ដែលមួយចំនួនបានស្នើសុំសេវាកម្មពីការផ្លាស់ប្តូរ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការផ្លាស់ប្តូរនេះបាននិយាយថា វាមានជំហរមិនអត់ឱនចំពោះសកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយនៅលើវេទិកា។ លើសពីនេះទៀត វាបាននិយាយថា អ្នកប្រើប្រាស់គោលដៅភាគច្រើននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេត ED ត្រូវបានសម្គាល់រួចហើយថាគួរឱ្យសង្ស័យដោយ WazirX និងត្រូវបានរារាំងនៅឆ្នាំ 2020-2021។

WazirX បានប្រាប់ Cointelegraph ថាករណីនេះនៅតែស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយ ប៉ុន្តែមូលនិធិមិនត្រូវបានបង្កកទេ ដោយសារមិនបានរកឃើញសកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យ ដោយ "មិនមានការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមទេនៅពេលនេះ" ។

មូលនិធិនៅក្នុងគណនីធនាគារ WazirX ត្រូវបានបង្កកតាំងពីថ្ងៃទី៥ ខែសីហានៅពេលដែល ED ដំបូងបានប្រកាសពីការស៊ើបអង្កេត។ មូលនិធិដែលបានចាក់សោមានចំនួនសរុបជាង 8.1 លានដុល្លារ។

ED ស្វែងរកនាយកនៃ WazirX Crypto-Currency Exchange និងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិធនាគាររបស់ខ្លួនដែលមានតម្លៃ Rs 64.67 Crore សម្រាប់ការជួយក្រុមហ៊ុនដែលជាប់ចោទក្នុងកម្ចីបន្ទាន់ APP ក្នុងការលាងលុយកខ្វក់តាមរយៈការទិញ និងផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូនិម្មិត។
- អេឌី (@dir_ed) ខែសីហា 5, 2022

ការចោទប្រកាន់របស់ ED ប្រឆាំងនឹង WazirX បានអះអាង វាបានដំណើរការការផ្ទេរប្រាក់ចំនួន 130 លានដុល្លារ នៃមូលនិធិទៅកាបូបដែលស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតសម្រាប់សកម្មភាពខុសច្បាប់។ ចំពោះការចោទប្រកាន់ Binance ដែលធ្លាប់ព្យាយាមទិញយកក្រុមហ៊ុនក្នុងឆ្នាំ 2019 ។ ឃ្លាតឆ្ងាយពីការដោះដូរ តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍សាធារណៈពី CZ on Twitter.

ដែលទាក់ទង: ភាគី Binance ជាមួយនិយតករឥណ្ឌានៅក្នុង WazirX fallout ដើម្បីបញ្ឈប់ការគាំទ្រសម្រាប់ការផ្ទេរខ្សែសង្វាក់

មុននឹងមានសកម្មភាពថ្មីៗនេះ។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតរបស់ ED ក្នុងឆ្នាំ 2021 ចំពោះការចោទប្រកាន់ពីការលាងលុយកខ្វក់ ពាក់ព័ន្ធនឹងល្បែងស៊ីសងអនឡាញខុសច្បាប់ ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គភាពរបស់ចិន។

នៅពេលនេះ ការបង្រ្កាបលើការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូក្នុងប្រទេសមិនបានបញ្ឈប់ជាមួយ WazirX ទេ។ កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែសីហា គ ED បានបង្កកប្រាក់សរុបចំនួន 46.4 លានដុល្លារ នៅក្នុងសមតុល្យនិងសមតុល្យធនាគាររបស់ Yellow Tune ពីការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ Flipvolt ។ ការចោទប្រកាន់នេះក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយដែរ ហើយក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានគេចោទថាជាសំបកសម្រាប់អង្គភាពចិន។

អាជ្ញាធរបាននិយាយថា មូលនិធិនឹងនៅតែមិនអាចប្រើបានរហូតទាល់តែការដោះដូរអាចទទួលបន្ទុកឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានផ្ទេរចេញពីប្រទេស។

ការស៊ើបអង្កេតទាំងនេះបានចាប់ផ្តើមឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា បានប្រកាសកំទេចបទប្បញ្ញត្តិពន្ធគ្រីពតូថ្មី។ដែលចូលជាធរមាននៅដើមឆ្នាំនេះ។