ប៉ូលីសឥណ្ឌាចាប់ផ្តើមការស៊ើបអង្កេតទៅលើស្ថាបនិក BitConnect ដែលចង់បានដោយ US SEC

រឿងរ៉ាវរបស់ BitConnect ដែលជាគម្រោងបោកប្រាស់រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលដ៏សំខាន់មួយ កំពុងមានការផ្លាស់ប្តូរមួយទៀត ខណៈដែលសហស្ថាបនិក BitConnect ម្នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសរដ្ឋឥណ្ឌាចង់បាន។

Satish Kumbhani ជាជនជាតិឥណ្ឌា និងជាស្ថាបនិកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាគម្រោង crypto Ponzi BitConnect ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានក្លាយជាកម្មវត្ថុនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា The Indian Express រាយការណ៍ នៅថ្ងៃពុធ។

ប៉ូលីស Pune ដែលប្រតិបត្តិការនៅក្រោមរដ្ឋ Maharashtra របស់ឥណ្ឌាបានបើកការស៊ើបអង្កេតមួយទៅកាន់ Kumbhani បន្ទាប់ពីមេធាវីដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Pune បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងដោយអះអាងថាគាត់បានបាត់បង់ប្រហែល 220 Bitcoin (BTC អ) ឬ 5.2 លានដុល្លារ ដោយសារ BitConnect ។ ដើមបណ្តឹងបាននិយាយថាការវិនិយោគដើមរបស់គាត់គឺ 54 BTC ជាមួយនឹងការត្រឡប់មកវិញនៃ 166 BTC ដែលគាត់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានប្រើដើម្បីវិនិយោគឡើងវិញទៅក្នុងវេទិកា។

អ្នកទាមទារបានកត់សម្គាល់ថាប្រតិបត្តិការរវាងគាត់និងជនសង្ស័យបានកើតឡើងនៅចន្លោះឆ្នាំ 2016 ដល់ខែមិថុនា 2021 ដោយចង្អុលទៅមនុស្ស XNUMX នាក់ទៀតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការឆបោកជាមួយ Kumbhani ។ របាយការណ៍​កត់​សម្គាល់​ថា​មិន​មាន​ការ​ចាប់​ខ្លួន​ក្នុង​ករណី​នេះ​ទេ។

BitConnect គឺជាគ្រោងការណ៍បោកប្រាស់ដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តនៃគ្រីបតូ ដោយមានអ្នករៀបចំកម្មវិធី Ponzi ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានការក្លែងបន្លំ។ រៃអង្គាសប្រាក់បានប្រហែល 2.4 ពាន់លានដុល្លារ ពីអ្នកវិនិយោគខុស។ បានបើកដំណើរការក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2016 BitConnect បានដំណើរការវេទិកាមួយ និងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល។ បិទនៅខែមករាឆ្នាំ 2018ជាមួយ​នឹង​ស្ថាបនិក​នៅ​ទី​បំផុត​បាន​បាត់​បង់​ដោយ​លុយ​របស់​អ្នក​វិនិយោគ។

ទោះបីជា BitConnect បានដកប្រតិបត្តិការកាលពីឆ្នាំមុនក៏ដោយ ករណី BitConnect ត្រូវបានគេមើលឃើញសកម្មភាពជាច្រើននាពេលថ្មីៗនេះជាមួយនឹង នាយកដ្ឋាន​យុត្តិធម៌​ចោទប្រកាន់​លោក​គុមបានី សម្រាប់ការរៀបចំគម្រោងគ្រោងការក្បត់ BitConnect ក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022។

គណៈកម្មការមូលបត្រសហរដ្ឋអាមេរិក (SEC) បាននិយាយជាបន្តបន្ទាប់ថា អាជ្ញាធរគឺ មិនអាចកំណត់ទីតាំងសហស្ថាបនិក BitConnect ដែលបាត់នោះទេ។. នៅក្នុងឯកសារតុលាការនៅចុងខែកុម្ភៈ SEC បានកត់សម្គាល់ថាទីតាំងដែលគេស្គាល់ចុងក្រោយរបស់ Kumbhani គឺនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកំណើតរបស់គាត់។

ដែលទាក់ទង: អាជ្ញាធរហូឡង់ចាប់ខ្លួនអ្នកបង្កើត Tornado Cash ដែលសង្ស័យ

BitConnect មិនមែនជាការបោកប្រាស់គ្រីបតូតែមួយគត់ដែលអ្នករៀបចំសំខាន់ៗកំពុងបាត់ខ្លួននាពេលនេះ។ ព្រះរាជអាជ្ញា និងអាជ្ញាធរសកលលោកក៏កំពុងស៊ើបអង្កេតការបោកប្រាស់ដូចជា OneCoin, a គម្រោង Ponzi 4 ពាន់លានដុល្លារ ដែលឈប់ដំណើរការ នៅចុង 2019 ។

Ruja Ignatova ដែលជាអ្នកបង្កើតប៊ុលហ្គារី-អាឡឺម៉ង់នៃ OneCoin ត្រូវបានបន្ថែមទៅ បញ្ជីដែលចង់បានបំផុតចំនួនដប់ដោយការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ ក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022។ Ignatova ដែលត្រូវបានគេហៅយ៉ាងទូលំទូលាយថាជា "Cryptoqueen" នៅក្នុងសហគមន៍គ្រីបតូ ត្រូវបានគេមើលឃើញចុងក្រោយក្នុងឆ្នាំ 2017។