និយតករឥណ្ឌាចេញ "បញ្ជាបង្កក" លើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ WazirX

• WazirX ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានជួយក្រុមហ៊ុន fintech ចំនួន 16 ក្នុងការលាងលុយកខ្វក់។ 
• ED បានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការស្វែងរកនៅលើ WazirX នៅថ្ងៃទី 3 ខែសីហា។

នាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសឥណ្ឌា (ED) បានប្រកាន់ជំហររឹងមាំក្នុងការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងដំណើរការលើការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូរបស់ឥណ្ឌាដ៏លេចធ្លោ WazirX. កាលពីថ្ងៃសុក្រ ED បានបញ្ជាក់ពីការវាយឆ្មក់លើ Sameer Mhatre ដែលជានាយកម្នាក់នៃ Zanmai Labs Private Limited ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ WazirX ។ ដូចគ្នា​នេះ​ផង​ដែរ​បើ​យោង​តាម​ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការ, ED បានបង្កកជិត 64.67 crores INR ឬ 8.142 លាន USD នៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ WazirX ក្រោមការការពារការលាងលុយកខ្វក់ឆ្នាំ 2002 (PMLA) ។

WazirX ស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលដ៏សំខាន់

ED ដែលជាអាជ្ញាធរនិយតកម្មដែលត្រួតពិនិត្យឧក្រិដ្ឋកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុង ប្រទេស​ឥណ្ឌាចាត់វិធានការដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះប្រឆាំងនឹង WazirX សម្រាប់ការចោទប្រកាន់ថាបានជួយក្លែងបន្លំក្រុមហ៊ុន Instant Loan App ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសចិនក្នុងការលាងលុយកខ្វក់ដោយសម្របសម្រួលការទិញ និងផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូនិម្មិត។ 

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​បញ្ជាក់​ពី​ការ​ចេញ​សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​បង្ហាញ​មូលហេតុ (SCN) ក្រោម FEMA ដល់ WazirX។ ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូរបស់ឥណ្ឌាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើប្រតិបត្តិការទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូដែលមានតម្លៃជាង 350 លានដុល្លារអាមេរិកទៅកាបូបដែលមិនស្គាល់។

បន្ទាប់ពីត្រូវបានទិញដោយការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូដ៏ធំបំផុត Binance ក្នុងឆ្នាំ 2019 រាល់ការគ្រីបតូចំពោះប្រតិបត្តិការដែលទាក់ទងនឹងគ្រីបតូនៅលើ WazirX ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ Binance ហើយ fiat (INR) ចំពោះប្រតិបត្តិការគ្រីបតូត្រូវបានរក្សាទុកដោយ Zanmai ។ 

យោងទៅតាមការចោទប្រកាន់របស់និយតករប្រតិបត្តិការថ្មីៗនេះនៅលើវេទិការបស់ WazirX មិនត្រូវបានកត់ត្រានៅលើ blockchain ទេ។ ការ​ដោះ​ដូរ​ក៏​មិន​បាន​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដើម្បី​ជម្រះ​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​នេះ​ជា​ផ្លូវ​ការ​ដែរ។ ទោះបីជាមានការចូលដំណើរការកណ្តាលទៅកាន់មូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់វេទិកាក៏ដោយ Sameer Mhatre នាយក WazirX ហាក់ដូចជាមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតនៃប្រតិបត្តិការគ្រីបតូ។

នាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់ (ED) បានបញ្ជាក់ថា៖ 

"បទដ្ឋាន KYC ដ៏ធូររលុង ការត្រួតពិនិត្យបទប្បញ្ញត្តិរលុងនៃប្រតិបត្តិការរវាង WazirX & Binance ការមិនកត់ត្រាប្រតិបត្តិការនៅលើ Blockchains ដើម្បីសន្សំការចំណាយ និងការមិនកត់ត្រា KYC នៃកាបូបផ្ទុយបានធានាថា WazirX មិនអាចផ្តល់គណនីណាមួយសម្រាប់ការបាត់នោះទេ។ ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូ។ វាមិនបានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីតាមដានទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូទាំងនេះទេ»។

ឥឡូវនេះ អាជ្ញាធរបទប្បញ្ញត្តិកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារមួយចំនួន (NBFCs) ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ និងក្រុមហ៊ុន fintech ដើម្បីការពារការលាងលុយកខ្វក់ និងការរំលោភលើការប្តូរប្រាក់បរទេស។

បានណែនាំសម្រាប់អ្នក