អ្នកស៊ើបអង្កេតបង្ហាញពីរបៀបដែល KYC ក្រីក្រអាចផ្តល់អំណាចដល់ឧក្រិដ្ឋជន

អ្នកស៊ើបអង្កេតក្រុមហ៊ុនសាធារណៈ Aurelius Capital Value បានអំពាវនាវដល់ Silvergate សម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មជាមួយ Huobi Global ទោះបីជាមានភស្តុតាងពីមុននៃការអនុវត្ត KYC ខ្សោយរបស់ការផ្លាស់ប្តូរក៏ដោយ។

Aurelius បានប្រើប្រវត្តិចោទប្រកាន់របស់ Huobi ក្នុងការសម្របសម្រួលការលាងលុយកខ្វក់ និងការពិសោធន៍ឆ្នាំ 2020 ដែលបង្ហាញពីភាពងាយស្រួលនៃការបង្កើតគណនីក្លែងក្លាយ ដើម្បីណែនាំថាដំណើរការត្រួតពិនិត្យរបស់ Silvergate មានភាពខ្វះខាត។

KYC Due Diligence នៅ Silvergate ត្រូវបានសួរ

នៅក្នុងបណ្តាញ Twitter Aurelius បានចោទសួរពីភាពជាដៃគូរបស់ Silvergate ជាមួយ Huobi Global បន្ទាប់ពីការពិសោធន៍ឆ្នាំ 2020 ដោយក្រុមហ៊ុនកោសល្យវិច្ច័យ Cipherblade ។

ការពិសោធន៍បានបង្ហាញឱ្យឃើញពីភាពងាយស្រួលនៃការបង្កើតគណនីក្លែងក្លាយដោយការបញ្ជូនរូបភាពតារាល្បីតាម Photoshop ជារូបថតលេខសម្គាល់។ ក្នុងឆ្នាំ 2021 អាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសថៃ និងចិនបានបង្ក្រាបក្រុមលាងលុយចំនួន 124 លានដុល្លារ ដែលបានកេងប្រវ័ញ្ចការគ្រប់គ្រងដ៏ធូររលុងរបស់ Huobi ។

ធនាគារ Silvergate បានក្លាយជាធនាគារនៃជម្រើសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូសំខាន់ៗចំនួន 1,600 នៅឆ្នាំ 2019។ បណ្តាញប្តូរប្រាក់ Silvergate របស់ខ្លួនមានឯកទេសក្នុងការបំប្លែងរវាងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ និងប្រាក់ fiat ។

អ្នកស្រាវជ្រាវក៏បានរកឃើញផងដែរនូវទំនាក់ទំនងដែលមានបញ្ហារវាង Huobi និង darknet marketplace Hydra ហើយមិនអាចផ្សះផ្សាដំណើរការការឧស្សាហ៍ព្យាយាមជាផ្លូវការរបស់ Silvergate ជាមួយនឹងភាពខ្វះខាតជាក់ស្តែងនៅក្នុងដំណើរការចាប់ផ្តើមរបស់ Huobi ។

តើដំណើរការ KYC របស់ Huobi ត្រូវបានជះឥទ្ធិពលដោយ Justin Sun ដែរឬទេ?

Justin Sun សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសកលរបស់ Huobi គឺជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងរឿងនេះ។ យោងទៅតាម Aurelius Sun ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានចាប់ដៃគូជាមួយធនាគារ Silvergate ដើម្បីបើកដំណើរការ TRON stablecoinអ្នករិះគន់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូបានចង្អុលបង្ហាញថាមានមូលដ្ឋានបច្ចេកទេសស្តើង និងតម្លៃតិចតួច។ Sun រៃអង្គាសប្រាក់បាន 58 លានដុល្លារតាមរយៈក្រុមហ៊ុន TRON ការផ្តល់ជូនកាក់ដំបូង ក្នុង 2017 ។

ក្នុងឆ្នាំ 2019 ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិន ចោទប្រកាន់ ស៊ុន ការលាងលុយកខ្វក់ ការជួញដូរខាងក្នុង និងឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត។ មួយទៀត របាយ​ការណ៍ ដោយ ពិនិត្យ បានចោទប្រកាន់ថា Sun បានអនុម័តប្រព័ន្ធ KYC ក្លែងក្លាយនៅ ការផ្លាស់ប្តូរ Poloniex ទៅកាន់អតិថិជនថ្មី។

អតីតបុគ្គលិក Poloniex ម្នាក់បាននិយាយថា គណនីថ្មីមួយអាចត្រូវបានបង្កើតជាមួយនឹងរូបភាពនៃតួអង្គតុក្កតា Daffy Duck ។

ព្រះអាទិត្យយ៉ាងខ្លាំង បានបដិសេធ ការអះអាង និងព្រមានអំពីលទ្ធភាពនៃបណ្តឹងបរិហារកេរ្តិ៍ប្រឆាំងនឹងអ្នកបោសសំអាតការចោទប្រកាន់មិនពិត។

 “យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបន្តការដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការមិនពិតដែលកើតឡើងដោយអង្គភាពណាមួយ។ យើង​ត្រូវ​បាន​តំណាង​ដោយ Harder LLP ជា​ទីប្រឹក្សា​ផ្នែក​ច្បាប់​របស់​យើង»។

ការគ្រប់គ្រងមិនល្អអាចនាំឱ្យមានការលួចអត្តសញ្ញាណ

ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុត្រូវតែគោរពតាមច្បាប់ KYC ដើម្បីប្រមូល និងផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានរបស់អតិថិជន ដើម្បីការពារឧក្រិដ្ឋជនពីការបើកគណនី។ 

លើសពីនេះ ដំណើរការត្រូវតែកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងការពារបុគ្គលដែលត្រូវបានទទួលទណ្ឌកម្មពីការបើកគណនីដោយខុសច្បាប់។

ហេតុផលជាច្រើនមានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងធូររលុង រួមទាំងកម្រិតផ្សេងៗនៃ KYC ដែលបានអនុវត្ត និងបទប្បញ្ញត្តិប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងយុត្តាធិការផ្សេងៗគ្នា។ មន្ត្រីអនុលោមតាមច្បាប់ដែលគ្មានបទពិសោធន៍ដែលធ្វើការត្រួតពិនិត្យដោយមើលឃើញនៃព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណក៏អាចអនុញ្ញាតឱ្យតួអង្គអាក្រក់អាចចូលបានដែរ។

ពេលខ្លះការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូផ្លាស់ទីទៅតំបន់ដែលមានបទប្បញ្ញត្តិមិនសូវមានបន្ទុក ដូចជាម៉ាល់តា ដែលអាចណែនាំបញ្ហាផ្សេងទៀតសម្រាប់អតិថិជន។

បើយោងតាមឧតាមប៉ាន់ស្មានរបស់ឧស្សាហកម្ម Gartner ក្នុងឆ្នាំ២០២១ បានឲ្យដឹងថា ការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយលើសេវា public cloud បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង។ តួលេខនេះគឺគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល ដោយមានការប៉ាន់ប្រមាណការចំណាយគឺ ៣៩៦ ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ ២០២១ និងកើនឡើង ២១.៧% ដល់ ៤៨២ ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ ២០២២។ លើសពីនេះ Gartner ព្យាករណ៍ពីការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់នៅក្នុងការចំណាយផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យារបស់សហគ្រាស ជាមួយនឹងការចំណាយលើ public cloud លើសពី ៤៥% នៃការចំណាយសរុបនៅឆ្នាំ ២០២៦ តិចជាង ១៧% ក្នុងឆ្នាំ២០២១។ ការប៉ាន់ប្រមាណនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកើនឡើងនូវការកោតសរសើរ ចំពោះអត្ថប្រយោជន៍របស់ cloud ទាក់ទងនឹងការធ្វើមាត្រដ្ឋាន ភាពបត់បែន និងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពតម្លៃ។  Aureliusអតិថិជន Huobi ដែលកំពុងស្វែងរកការទាមទារប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្តូរអាចផ្ញើការឆ្លើយឆ្លងទៅកាន់ប្រអប់សំបុត្រ Seychelles ប៉ុណ្ណោះ ពីព្រោះការផ្លាស់ប្តូរមិនមានវត្តមាននៅទីនោះទេ។ 

ដូចគ្នានេះផងដែរចាប់តាំងពីវិនិយោគិនគ្រីបតូជាច្រើនប្រើការផ្លាស់ប្តូរដើម្បីបំប្លែងរវាង fiat ទៅជាគ្រីបតូ ការគ្រប់គ្រង KYC ខ្សោយអាចអនុញ្ញាតឱ្យឧក្រិដ្ឋជនបំប្លែងគ្រីពតូដែលត្រូវបានលួចទៅជា fiat ។ 

ករណី​ឆបោក​លុយ​ជនជាតិ​ចិន​មួយ​ក្រុម​នេះ​ ទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួន ពីមនុស្សតាមរយៈការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្លែងក្លាយ។ បន្ទាប់មកពួកគេបានប្រើប្រាស់ព័ត៌មានលម្អិតទាំងនេះ ដើម្បីបើកគណនីជាច្រើននៅលើការផ្លាស់ប្តូរ ដើម្បីដើរតួជាបំពង់នៃមូលនិធិខុសច្បាប់។

សម្រាប់ Be[In]Crypto ចុងក្រោយបង្អស់ Bitcoin (BTC) ការវិភាគ, សូម​ចុច​ទីនេះ.