ចៅក្រមបញ្ជាឱ្យស៊ើបអង្កេតថាតើអង្សាសេជា Ponzi ឬអត់

ចៅក្រមដែលមើលការខុសត្រូវលើករណីក្ស័យធនរបស់ Celsius បានបញ្ជាឱ្យអ្នកត្រួតពិនិត្យ និងគណៈកម្មាធិការផ្លូវការនៃម្ចាស់បំណុលរបស់ Celsius ដើម្បីកំណត់ថាតើអ្នកណានឹងដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតថាតើក្រុមហ៊ុននេះដំណើរការដូចគម្រោង Ponzi ដែរឬទេ។

ការបញ្ជាទិញក្នុងអំឡុងពេលសវនាការកាលពីថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកា ធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីអតិថិជនថា សេសេបានប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីដើម្បីទូទាត់ទិន្នផល និងសម្រួលដល់ការដកប្រាក់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានស្រាប់ ហើយជាលទ្ធផល សមនឹងនិយមន័យផ្លូវច្បាប់នៃគ្រោងការណ៍ Ponzi ។

ចៅក្រមបានអនុម័ត ការតែងតាំងអ្នកពិនិត្យឯករាជ្យ នៅថ្ងៃទី 9 ខែកញ្ញា ដើម្បីពិនិត្យមើលទិដ្ឋភាពនៃអាជីវកម្មរបស់អង្សាសេ បន្ទាប់ពីការអំពាវនាវឱ្យមានតម្លាភាពកាន់តែច្រើនក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ដូចជានីតិវិធីនៃការបង់ពន្ធរបស់ខ្លួន និងមូលហេតុដែលអតិថិជនមួយចំនួនត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់គណនីផ្សេងគ្នា។

វាមិនមែនជាលើកទីមួយទេដែលអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដែលប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានដំណើរការដូចគម្រោង Ponzi ជាមួយនឹង ហិរញ្ញវត្ថុវិមជ្ឈការ (DeFi) ពិធីការ KeyFi មាន បានចោទប្រកាន់ថាអង្សាសេធ្វើដូចមួយ នៅពេលវាប្ដឹងអង្សាសេនៅថ្ងៃទី ៧ កក្កដា។

អង្សាសេមាន បានប្តឹងសម្រាប់ជំពូកទី ១១ ក្ស័យធន កាលពីថ្ងៃទី 13 ខែកក្កដា ដោយលើកឡើងពីការគាំងនៅក្នុងតម្លៃគ្រីបតូ និងការសម្រេចចិត្តលើការដាក់ពង្រាយទ្រព្យសកម្មមិនល្អ ហើយករណីនេះត្រូវបានដំណើរការតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការតាំងពីពេលនោះមក។

នៅក្នុងសវនាការកាលពីថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកា ចៅក្រមសហព័ន្ធ លោក Martin Glenn ក៏បានប្រាប់លោក CCE ថា ពួកគេនឹងត្រូវ រួមបញ្ចូលទាំង ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតនៅក្នុងចលនារបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី ១១ ខែតុលា ទៅ ប្រាក់ខែជិត 3 លានដុល្លារដល់បុគ្គលិក 62 ជាផ្នែកមួយនៃផែនការរក្សាបុគ្គលិកសំខាន់ (KERP) ជាមួយនឹងច្បាប់ 360 ដកស្រង់ ចៅក្រមនិយាយថា៖

“ខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញការកែប្រែ។ ខ្ញុំមិនដែលឃើញអ្នកណាព្យាយាមកែប្រែអ្វីទាំងអស់នោះទេ»។

Glenn កំពុងសំដៅទៅលើផ្នែកមួយនៅក្នុងចលនាដែលរៀបរាប់អំពីអ្នកចូលរួមនៃប្រាក់រង្វាន់ ដែលរាល់ព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងនឹងបុគ្គលដែលមានជាសាធារណៈត្រូវបានកែសម្រួលឡើងវិញ រួមទាំងប្រាក់ខែ និងការពិពណ៌នាការងាររបស់ពួកគេ។

ដែលទាក់ទង: Core Scientific អាចពិចារណាពីការក្ស័យធន បន្ទាប់ពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុមិនច្បាស់លាស់៖ របាយការណ៍

អ្នកធានាសហរដ្ឋអាមេរិកមាន បានដាក់ ការជំទាស់កាលពីថ្ងៃទី 27 ខែតុលាចំពោះ KERP ដោយយកបញ្ហាជាមួយនឹងការខ្វះម៉ែត្រដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបាននៅក្នុងចលនាដើម្បីធានានូវគម្រោងប្រាក់រង្វាន់ដ៏ថ្លៃបែបនេះ ហើយថាវាបានរារាំងភាគីដែលចាប់អារម្មណ៍ពីការជជែកវែកញែកថាតើអ្នកចូលរួមមួយចំនួនអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមនុស្សខាងក្នុង ហើយដូច្នេះមិនមានសិទ្ធិសម្រាប់ KERP ទេ។