អ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចី Crypto Nexo ត្រូវបានគេកំណត់គោលដៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើសកម្មភាពខុសច្បាប់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយជនជាតិប៊ុលហ្គារី 4 នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយកខ្វក់ និងការក្លែងបន្លំ។
ជនជាតិប៊ុលហ្គារីបួននាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ខណៈដែល Nexo ត្រូវបានស៊ើបអង្កេត
ព្រះរាជអាជ្ញាបានចាប់ផ្តើមស៊ើបអង្កេត Nexo នៅសប្តាហ៍នេះ ធ្វើការស្វែងរក នៅក្នុងទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុន និងទីតាំងពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតនៅ Sofia ប្រទេសប៊ុលហ្គារី។
ក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថា អ្នកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទាំងបួននាក់បានធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស ស្វីស ប៊ុលហ្គារី និងកោះកៃម៉ាន ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2018។ ក្រុមនេះក៏មានអចលនទ្រព្យប្រណីតជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃ និងបាហាម៉ា រួមទាំងទូកកប៉ាល់ និងស្នាដៃសិល្បៈដ៏មានតម្លៃមួយចំនួនផងដែរ។
យោងតាមព្រះរាជអាជ្ញា Nexo បានដំណើរការ crypto មានតម្លៃ 94 ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល 4 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានវិភាគប្រតិបត្តិការចំនួន XNUMX លាន ហើយបានរកឃើញថាពួកគេមួយចំនួនបានរំលោភលើទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុប និងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដាក់លើប្រទេសរុស្ស៊ី ហើយមួយចំនួនទៀតថែមទាំងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម.
ប្រធានសេវាស៊ើបអង្កេតជាតិរបស់ប្រទេសប៊ុលហ្គារីបានកត់សម្គាល់ថានេះគឺជាការស៊ើបអង្កេតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក និងការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាពីសហរដ្ឋអាមេរិក អង់គ្លេស និងអាជ្ញាធរផ្សេងទៀត។
ម៉្យាងវិញទៀត Nexo បានបដិសេធរាល់ការប្រព្រឹត្តខុសដោយបញ្ជាក់ថា ការស៊ើបអង្កេត និងការចោទប្រកាន់ដែលធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរប៊ុលហ្គារី គឺជាផ្នែកមួយនៃការប៉ុនប៉ងដែលជំរុញដោយនយោបាយដើម្បីបង្កើតអ្នកឱ្យខ្ចីគ្រីបតូ។
Nexo ប៉ះទង្គិចជាមួយនិយតករ
ត្រលប់ទៅខែធ្នូឆ្នាំ 2022 Nexo បានសម្រេចចិត្ត បញ្ចប់ប្រតិបត្តិការ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងបញ្ឈប់ផលិតផលក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មានខែបន្ទាប់។ ការសម្រេចចិត្តនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការចរចាបរាជ័យអស់រយៈពេលជាងមួយឆ្នាំជាមួយភ្នាក់ងារសហព័ន្ធ និងរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ កាលពីដើមឆ្នាំនេះ Nexo បានដកអតិថិជនចេញពី New York និង Vermont ។
ការស៊ើបអង្កេតកំពុងបន្ត ហើយវានៅតែត្រូវមើលថាតើលទ្ធផលនឹងទៅជាយ៉ាងណាសម្រាប់ Nexo និងបុគ្គលដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងករណីនេះ។ Nexo ក៏មានដែរ។ ពីមុនត្រូវបានប្តឹងដោយក្រុមវិនិយោគិន អ្នកប្រើប្រាស់បីនាក់ដែលអះអាងថាវេទិកានេះបានរារាំងការដកប្រាក់ចំនួន 126 លានដុល្លាររបស់ពួកគេ។
ប្រភព៖ https://crypto.news/nexo-probe-uncovers-possible-ties-to-organized-crime/