ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មបរទេសរបស់រតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក (OFAC) បានប្រកាសអំពីការទូទាត់ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ CoinList នៅថ្ងៃទី 13 ខែធ្នូ។
ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំដែលបញ្ចប់នៅខែឧសភា ឆ្នាំ 2022 CoinList បានដំណើរការប្រតិបត្តិការចំនួន 989 ដែលមានតម្លៃ 1.25 លានដុល្លារពីអ្នកប្រើប្រាស់ដែលរស់នៅជាធម្មតានៅគ្រីមៀ។ ទីភ្នាក់ងារនេះបានហៅនេះថាជាការបំពានជាក់ស្តែងនៃទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនដែលទាក់ទងនឹងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែន។
OFAC បាននិយាយថា ទោះបីជា CoinList មាននីតិវិធីអនុលោមតាមច្បាប់ក្នុងអំឡុងពេលដែលពាក់ព័ន្ធក៏ដោយ នីតិវិធីពិនិត្យរបស់វាមិនបានទទួលស្គាល់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងថាជាសមាជិកនៃប្រទេសដែលមិនមានការហាមឃាត់នោះទេ ប៉ុន្តែបានផ្តល់អាសយដ្ឋានផ្សេង។ អ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនបានជ្រើសរើសប្រទេសរុស្ស៊ីជាប្រទេសរស់នៅរបស់ពួកគេ ប៉ុន្តែបានផ្តល់អាសយដ្ឋាននៅ Crimea ដែលជាតំបន់ជម្លោះនៃអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានបញ្ចូលដោយរុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំ 2014 ដែលនាំឱ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងអន្តរជាតិ។
OFAC បានរាយបញ្ជីកត្តាកាត់បន្ថយជាច្រើនដែលនាំទៅដល់ការដោះស្រាយបច្ចុប្បន្ន។ វាបានកត់សម្គាល់ថា CoinList មិនបានទទួលការជូនដំណឹងរបស់ OFAC ក្នុងរយៈពេល XNUMX ឆ្នាំមុនពេលការរំលោភលើប្រតិបត្តិការលើកដំបូង។ OFAC បានបន្ថែមថា CoinList បានសហការជាមួយការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួន បានបង្ហាញថា ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពាននេះតំណាងឱ្យភាគរយតូចមួយនៃប្រតិបត្តិការទាំងអស់ ហើយបាននិយាយថា CoinList បានចាត់វិធានការដោះស្រាយ។
ការផាកពិន័យអតិបរមាគឺជិត 300x ធំជាង។
OFAC បាននិយាយថាវាបានទូទាត់ជាមួយ CoinList ក្នុងតម្លៃប្រហែល 1.2 លានដុល្លារ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចំនួនទឹកប្រាក់ទូទាត់គឺ $44,450 តិចជាងចំនួននៃប្រតិបត្តិការដែលបំពាន: CoinList បានដោះស្រាយ $1,252,280 ប៉ុន្តែនឹងបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន $1,207,830 ។
លើសពីនេះ OFAC នឹងព្យួរ $300,000 នៃចំនួនទឹកប្រាក់ទូទាត់ បន្ទាប់ពី CoinList បញ្ចប់ការសន្យាអនុលោមភាពរបស់ខ្លួន។ CoinList នឹងវិនិយោគចំនួនទឹកប្រាក់នោះនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការអនុលោមតាមទណ្ឌកម្មបន្ថែមដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទូទាត់។
ការទូទាត់នេះគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការពិន័យជាប្រាក់រដ្ឋប្បវេណីអតិបរមាចំនួន ៣២៧ លានដុល្លារ។ វាក៏តិចជាងការពិន័យរដ្ឋប្បវេណីមូលដ្ឋានចំនួន 327 លានដុល្លារផងដែរដែលត្រូវបានណែនាំក្រោមការណែនាំរបស់ OFAC ។ OFAC បាននិយាយថា ចំនួនទឹកប្រាក់នៃការទូទាត់ឆ្លុះបញ្ចាំងថា សកម្មភាពរបស់ CoinList គឺមិនសមហេតុផល និងមិនត្រូវបានបង្ហាញដោយស្ម័គ្រចិត្ត។
CoinList គឺជាការផ្លាស់ប្តូរតិចតួចបំផុត។ យោងតាមទិន្នន័យពី CoinGecko បានឱ្យដឹងថាវេទិកានេះបានគ្រប់គ្រងបរិមាណត្រឹមតែ 350,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងកន្លងមក។
ប្រភព៖ https://cryptoslate.com/ofac-and-coinlist-reach-1-2m-settlement-over-russian-sanctions-violations/