បញ្ហាសម្រាប់ទីផ្សារ Robinhood - Cryptonomist

បច្ចេកវិទ្យាភាពស្មោះត្រង់បន្ទាន់ដែលជាអង្គភាពឈូងសមុទ្រដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន 55 លានហ៊ុន Robinhood Markets Inc (NASDAQ: HOOD) ។
បានដាក់ពាក្យសុំក្ស័យធនកាលពីថ្ងៃសុក្រ ខណៈដែលភាគីជាច្រើនស្វែងរកការទាមទារកម្មសិទ្ធិភាគហ៊ុន នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍។

Emergent Fidelity Technologies ក៏ជាក្រុមហ៊ុនកាន់កាប់របស់ សាមធនាគារមេន-ចៀន មានមូលដ្ឋាននៅក្នុង Antigua និង Barbuda ។ លើសពីនេះទៀតភាគហ៊ុន Robinhood មានតម្លៃលើស 590 លាន $ នៅតម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន ហើយត្រូវបានរឹបអូសដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក។

Robinhood ចែករំលែកជាចំណុចនៃភាពចម្រូងចម្រាសមួយ៖ នេះជាមូលហេតុ

នេះ ជំពូកទី 11 ឯកសារក្ស័យធន ផ្តល់ឱ្យ Emergent Fidelity និងអ្នកទូទាត់របស់ខ្លួនដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយតុលាការ Antigua អំណាចដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួន និងផលប្រយោជន៍ម្ចាស់បំណុលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។

Angela Barkhouseដែលជាអ្នកជម្រះបញ្ជីម្នាក់ដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយតុលាការ Antigua បាននិយាយដូចខាងក្រោម:

"ដោយសារភាគីជាច្រើនដែលអះអាងថាជាម្ចាស់បំណុល ឬម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទាំងស្រុងនៃទ្រព្យសកម្មរបស់កូនបំណុលក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក អ្នកជម្រះបញ្ជីជឿថាការការពារជំពូកទី 11 គឺជាមធ្យោបាយជាក់ស្តែងតែមួយគត់ដើម្បីផ្តល់អំណាចដល់កូនបំណុលដើម្បីការពារខ្លួន ទ្រព្យសម្បត្តិ និងផលប្រយោជន៍របស់ម្ចាស់បំណុលរបស់ខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។ ." 

ដូច្នេះ ការការពារជំពូកទី 11 ផ្តល់ឱ្យក្រុមហ៊ុននូវពេលវេលាដើម្បីរុករកដំណើរការផ្លូវច្បាប់ដ៏ស្មុគស្មាញ និងធានាថាផលប្រយោជន៍របស់ម្ចាស់បំណុល និងទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានការពារ។

ក្នុង​ករណី​ណា​មួយ ក្រុមហ៊ុន​បាន​ក្លាយ​ជា​កម្មវត្ថុ​នៃ​ពាក្យ​បណ្ដឹង​ដែល​បាន​ដាក់​ក្នុង​ខែ​វិច្ឆិកា​រួច​ទៅ​ហើយ។ ប្លុកហ្វាយហ្វាយដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ប្រាក់កម្ចី crypto ទាក់ទងនឹងស្ថានភាពមួយចំនួន 55 លាននាក់ ភាគហ៊ុនរបស់ Robinhood. Emergent Fidelity ដែល 90 ភាគរយកាន់កាប់ដោយ Sam Bankman-Fried កាន់កាប់ 20.7 លាន $ ជាសាច់ប្រាក់ ប៉ុន្តែមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតទេ។

ម្ចាស់ភាគហ៊ុន 10 ភាគរយរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺ ហ្គារីវ៉ាងសហស្ថាបនិកនៃ FTX Group ។ សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹងធនាគារ Bankman-Fried គ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមនៅខែតុលា ខណៈដែលលោក Wang បានសារភាពកំហុសរួចហើយចំពោះការក្លែងបន្លំ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទោះបីជាមានកម្មសិទ្ធិភាគច្រើនរបស់ Bankman-Fried ក៏ដោយ ក៏ឯកសារចុងក្រោយនេះលែងគ្រប់គ្រងអង្គភាពនេះទៀតហើយ។

សកម្មភាពរបស់ Robinhood គឺជាចំណុចនៃការឈ្លោះប្រកែកគ្នាក្នុងចំណោមភាគីរួមទាំង BlockFi ម្ចាស់បំណុល FTX Yonathan Ben Shimonនិង Bankman-Fried ខ្លួនឯង។ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៦ ខែ​មករា ក្រសួង​យុត្តិធម៌​បាន​ប្រកាស​ថា​បាន​រឹបអូស​ភាគហ៊ុន​ហើយ​អំពី ១២,៦៥ លានដុល្លារអាមេរិក ជាផ្នែកមួយនៃបណ្តឹងប្រឆាំងនឹង FTX និងនាយកប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួន។

Emergent Fidelity Technologies បានអះអាងកម្មសិទ្ធិភាគហ៊ុន និង 20 លានដុល្លារជា "ទ្រព្យសម្បត្តិតែមួយគត់" ដែលកាន់កាប់ពីមុនដោយក្រុមហ៊ុនឈ្មួញជើងសា។ ទីផ្សារមូលធន Marex រហូតដល់​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​ចាប់​បាន​។

BlockFi និងបញ្ហាជាមួយ SBF លើភាគហ៊ុនរបស់ Robinhood ។

ដូចដែលបានរំពឹងទុក BlockFi ដែលជាវេទិកាផ្តល់ប្រាក់កម្ចីគ្រីបតូដែលបរាជ័យថ្មីៗនេះបានដាក់ពាក្យប្តឹង សាមធនាគារមេន-ចៀនក្រុមហ៊ុន Emergent Fidelity Technologies ដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនដើម្បីយកភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនមកវិញនៅ Robinhood ដោយបានសន្យាថាជាវត្ថុបញ្ចាំនៅដើមខែវិច្ឆិកា។

បណ្តឹងនេះត្រូវបានប្តឹងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានៅក្នុងតុលាការក្ស័យធនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សង្កាត់នៃរដ្ឋ New Jersey ត្រឹមតែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពី BlockFi បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងសម្រាប់ការក្ស័យធនជំពូកទី 11 នៅក្នុងតុលាការតែមួយ។

ដូចដែលឯកសារបានបង្ហាញ BlockFi កំពុងស្នើសុំឱ្យ Emergent ប្រគល់វត្ថុបញ្ចាំវិញ ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបំណុលថ្ងៃទី 9 ខែវិច្ឆិកា ដែលរួមមាន កាលវិភាគទូទាត់ ដែល​គេ​ចោទ​ថា​មិន​ទាន់​បាន​ជួប។

BlockFi បង្ហាញថាវត្ថុបញ្ចាំ "រួមបញ្ចូលភាគហ៊ុនទូទៅមួយចំនួន" ។ នៅខែឧសភា Bankman-Fried បានទិញ A 7.6 ភាគរយ ភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឈ្មួញជើងសាអនឡាញ Robinhood ការទិញសរុប 648 លាន $ នៅក្នុងភាគហ៊ុនតាមរយៈក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ Emergent ។

ជាអកុសល BlockFi គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលដាក់ពាក្យសុំក្ស័យធនបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ FTX ។ នៅដើមខែវិច្ឆិកា ក្រុមហ៊ុនបានបដិសេធថាទ្រព្យសម្បត្តិភាគច្រើនរបស់ខ្លួនត្រូវបានកាន់កាប់នៅលើ FTX ប៉ុន្តែបានទទួលស្គាល់ "ការប៉ះពាល់យ៉ាងសំខាន់" នៅលើ FTX ។

នៅក្នុងឯកសារក្ស័យធន BlockFi បានរាយការណ៍អំពីទ្រព្យសកម្មចន្លោះពី 1 ពាន់លានដុល្លារទៅ 10 ពាន់លានដុល្លារ ជាមួយនឹងបំណុលដែលមានទំហំដូចគ្នា ក៏ដូចជាច្រើនជាង។ ម្ចាស់បំណុល 100,000 ។

US DOJ ក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹង SBF ។

នៅដើមខែមករា ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានជូនដំណឹងជាផ្លូវការដល់តុលាការដែលគ្រប់គ្រងការក្ស័យធនរបស់ BlockFi ថាខ្លួនបានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិជាផ្នែកនៃដំណើរការនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ FTX និងនាយកប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួន។

នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់តុលាការកាលពីថ្ងៃទី 6 ខែមករា ក្រសួងយុត្តិធម៌បាននិយាយថា ខ្លួនបានរឹបអូស 55,273,469 ភាគហ៊ុន នៃ Robinhood ដែលមានតម្លៃច្រើនជាង 450 លាន $ដែលអតីតនាយកប្រតិបត្តិ FTX លោក Sam Bankman-Fried, BlockFi និងម្ចាស់បំណុល FTX Yonathan Ben Shimon បានធ្វើការទាមទារពីមុន។

ក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាខ្លួនបានគ្រប់គ្រងច្រើនជាង 20 លាន $ ជារូបិយប័ណ្ណអាមេរិកពីក្រុមហ៊ុនឈ្មួញជើងសា ED&F Man Capital Markets ។ ទាក់ទិន​នឹង​សំណុំរឿង​នេះ តុលាការ​បាន​បញ្ជាក់​ដូច​តទៅ​៖

"ការចោទប្រកាន់នេះកើតចេញពីគម្រោងទូលំទូលាយដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយចុងចោទក្នុងការក្លែងបន្លំមូលនិធិអតិថិជនរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលដាក់នៅលើ FTX ដែលជាការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិដែលបង្កើតឡើងដោយ Bankman-Fried ។ ការចោទប្រកាន់នេះរួមបញ្ចូលទាំងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដែលបង្កើត ឬបានមកពីប្រាក់ចំណូលដែលបណ្តាលមកពីការសមគំនិតក្នុងការប្រព្រឹត្តការក្លែងបន្លំតាមខ្សែ និងទ្រព្យសម្បត្តិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសមគំនិតដើម្បីប្រព្រឹត្តការលាងលុយកខ្វក់។" 

របាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី៤ ខែមករា បានលើកឡើងថា នាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌ គឺស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនៃការរឹបអូសភាគហ៊ុន Robinhood ដែលជាផ្នែកមួយនៃសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹង FTX ។ ក្រុមមេធាវីរបស់ Bankman-Fried បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី 5 ខែមករាថា DOJ បានបន្តទៅមុខជាមួយនឹងការរឹបអូសយកភាគហ៊ុន ប៉ុន្តែនៅតែប្រកែកថាអតីតនាយកប្រតិបត្តិ FTX មានសិទ្ធិទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិ "ដើម្បីបង់ថ្លៃការពារឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់គាត់" ។