បច្ចេកវិទ្យា

ព្រះរាជអាជ្ញាស្វែងរកពេលវេលាដាក់ពន្ធនាគារបន្ថែមសម្រាប់សហស្ថាបនិក BitMEX លោក Arthur Hayes

05/13/2022
ព័ត៌មាន Bitcoin Ethereum

ការយកសំខាន់ៗ

  • ព្រះរាជអាជ្ញានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើថាសហស្ថាបនិក BitMEX លោក Arthur Hayes គួរតែប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារលើសពីមួយឆ្នាំ។
  • សកម្មភាពរបស់ Hayes ត្រូវបានគេនិយាយថានឹងជាប់ពន្ធនាគារពី 12 ទៅ XNUMX ខែបន្ទាប់ពីការសារភាពកំហុសរបស់គាត់កាលពីខែកុម្ភៈ។
  • ព្រះរាជអាជ្ញាបាននិយាយថាការអនុលោមតាមច្បាប់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មគ្រីបតូមិនអាចសម្រេចបានដោយគ្មាន "ផលប៉ះពាល់ដ៏មានអត្ថន័យ" ។

ចែករំលែកអត្ថបទនេះ

រដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកបានស្នើថា សហស្ថាបនិក BitMEX លោក Arthur Hayes គួរតែជាប់គុកលើសពីមួយឆ្នាំ។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍.

Hayes អាច​ទទួល​ទោស​វែង​ជាង

ព្រះរាជអាជ្ញាកំពុងស្វែងរកការជាប់ពន្ធនាគារបន្ថែមសម្រាប់សហស្ថាបនិក BitMEX លោក Arthur Hayes ។

Hayes រួម​ជាមួយ​សហ​ស្ថាបនិក​ពីរ​នាក់​ផ្សេង​ទៀត​បាន​សារភាព​កំហុស​ចំពោះ​ការ​បំពាន​ច្បាប់​សម្ងាត់​ធនាគារ​អាមេរិក (BSA) នៅ​ក្នុង ខែ​កុម្ភៈ។ ថ្ងៃនេះ, ទីភ្នាក់ងារ Bloomberg បានរាយការណ៍ថា រដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបានបញ្ជូនអនុសាសន៍កាត់ទោសរបស់ពួកគេទៅចៅក្រមក្នុងសំណុំរឿងនេះ។

ក្នុង​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​របស់​លោក Hayes ព្រះរាជអាជ្ញា​បាន​យល់​ស្រប​ជា​ដំបូង​ថា​ទង្វើ​របស់​គាត់​សម​នឹង​ជាប់​ពន្ធនាគារ​ពី ៦ ទៅ ១២ ខែ រួម​នឹង​ការ​ផាក​ពិន័យ ១០ លាន​ដុល្លារ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ឥឡូវនេះព្រះរាជអាជ្ញាទាំងនោះកំពុងជជែកវែកញែកសម្រាប់ការកាត់ទោសដែលវែងជាងនេះ ការសម្រេចចិត្តដែលពួកគេនិយាយថាមានភាពយុត្តិធម៌ដោយសារតម្រូវការក្នុងការធ្វើជាគំរូដ៏តឹងរ៉ឹងសម្រាប់ឧស្សាហកម្មរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលនៅសល់។

រូបភាព

ព្រះរាជអាជ្ញាបាននិយាយថាការអនុលោមតាមច្បាប់កាន់តែទូលំទូលាយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មគ្រីបតូនឹងបរាជ័យប្រសិនបើប្រតិបត្តិករប្តូរប្រាក់ "ជឿថាមិនមានផលប៉ះពាល់ដ៏មានអត្ថន័យសម្រាប់ការមិនគោរពតាមច្បាប់"។

នៅក្នុងសំណើសុំការកាត់ទោសកាលពីសប្តាហ៍មុន Hayes និងមេធាវីរបស់គាត់បានស្នើសុំឱ្យ Hayes មិនមានការជាប់ពន្ធនាគារ និងលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើដំណើរដោយសេរីដោយហេតុផលថាគាត់ទំនងជាមិនក្លាយជាជនល្មើសម្តងទៀត។

សហស្ថាបនិករបស់ Hayes គឺ Benjamin Delo និង Samuel Reed បានសារភាពកំហុសជាមួយ Hayes កាលពីខែកុម្ភៈ។ ពួក​គេ​នឹង​ត្រូវ​កាត់​ទោស​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១៥ ខែ​មិថុនា និង​ថ្ងៃ​ទី ១៣ ខែ​កក្កដា រៀង​ខ្លួន។

BitMEX បន្តដំណើរការ

BitMEX ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដំបូងថាបានបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) កាលពីឆ្នាំមុន។ នៅក្នុងខែសីហា ក្រុមហ៊ុនដែលជាម្ចាស់ប្តូរប្រាក់បានបង់ 100 លាន $ នៅក្នុងការពិន័យជាផ្នែកនៃដំណោះស្រាយជាមួយ CFTC និង FinCEN ។

ការផ្លាស់ប្តូរនៅតែដំណើរការ។ វាគឺជាការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូធំជាងគេទី 16 ដែលមានការប្រាក់បើក 24 ម៉ោងចំនួន 983 លានដុល្លារ។

ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2014 BitMEX គួរឱ្យកត់សម្គាល់ថាជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្តូរនិស្សន្ទវត្ថុ Bitcoin ដំបូងបំផុត ទោះបីជាចាប់តាំងពីពេលនោះមកវាត្រូវបានលើសក្នុងប្រជាប្រិយភាពដោយការផ្លាស់ប្តូរប្រកួតប្រជែង។

ការបង្ហាញ៖ នៅពេលសរសេរ អ្នកនិពន្ធនៃបំណែកនេះជាម្ចាស់ BTC, ETH និងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូផ្សេងទៀត។

ចែករំលែកអត្ថបទនេះ

ព័ត៌មាននៅលើឬចូលមើលគេហទំព័រនេះគឺទទួលបានពីប្រភពឯករាជ្យដែលយើងជឿជាក់ថាមានភាពត្រឹមត្រូវនិងអាចជឿទុកចិត្តបានប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនឌឹឌីថេឡៃមេឌាអិលធីឌីមិនមានការបង្ហាញឬការធានាអំពីភាពទាន់ពេលវេលាភាពពេញលេញឬភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានណាមួយដែលបានចូលឬចូលតាមរយៈគេហទំព័រនេះឡើយ។ ។ ឌឹដេលីដាមេឌាអិលធីឌីមិនមែនជាទីប្រឹក្សាវិនិយោគទេ។ យើងមិនផ្តល់ដំបូន្មានការវិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួនឬដំបូន្មានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតទេ។ ព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រនេះអាចមានការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ព័ត៌មានខ្លះឬទាំងអស់នៅលើគេហទំព័រនេះអាចហួសសម័យឬវាអាចឬមិនពេញលេញឬមិនត្រឹមត្រូវ។ យើងអាចប៉ុន្តែមិនមានកាតព្វកិច្ចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរាល់ព័ត៌មានដែលហួសសម័យមិនពេញលេញឬមិនត្រឹមត្រូវ។

អ្នកមិនគួរធ្វើការសម្រេចចិត្តលើការវិនិយោគលើអាយស៊ីអូអាយអាយអូឬការវិនិយោគផ្សេងទៀតដោយផ្អែកលើព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រនេះទេហើយអ្នកមិនគួរបកស្រាយឬពឹងផ្អែកលើព័ត៌មានណាមួយនៅលើគេហទំព័រនេះជាដំបូន្មានវិនិយោគឡើយ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកពិគ្រោះជាមួយទីប្រឹក្សាវិនិយោគដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណឬអ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកដំបូន្មានវិនិយោគលើអាយអូអាយអាយអាយឬការវិនិយោគផ្សេងទៀត។ យើងមិនទទួលយកសំណងក្នុងទម្រង់ណាមួយសម្រាប់ការវិភាគឬរាយការណ៍លើអាយស៊ីអូអាយអាយអេសគ្រីកូដគ្រីបរូបិយប័ណ្ណការលក់សញ្ញាសម្ងាត់មូលប័ត្រឬទំនិញ។

សូមមើល លក្ខខណ្ឌពេញលេញ.

ប្រភព៖ https://cryptobriefing.com/prosecutors-seek-additional-jail-time-for-bitmex-co-founder-arthur-hayes/?utm_source=feed&utm_medium=rss