ជនរងគ្រោះនៃការក្លែងបន្លំ BitConnect ដែលជាការបោកប្រាស់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដ៏ធំបំផុតមួយដែលមិនធ្លាប់មាន ត្រូវបានកំណត់ដើម្បីយកមកវិញនូវការខាតបង់មួយចំនួនរបស់ពួកគេក្រោមដីការបស់តុលាការ។
នាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌ បាននិយាយថា: កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា តុលាការសហព័ន្ធក្នុងទីក្រុង San Diego បានបញ្ជាឱ្យសងសំណងចំនួន 17 លានដុល្លារដល់ជនរងគ្រោះចំនួន 800 មកពីជាង 40 ប្រទេស ច្រើនជាងមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីអ្នកផ្សព្វផ្សាយកំពូលនៃការផ្លាស់ប្តូរបានសារភាពកំហុសចំពោះការចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំតាមខ្សែ។
ព្រះរាជអាជ្ញាសហព័ន្ធ ចោទ BitConnect ស្ថាបនិក Satish Kumbhani និងអ្នកផ្សព្វផ្សាយកំពូលរបស់ខ្លួន Glenn Arcao នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021 ពីការបោកប្រាស់វិនិយោគិនស្ម័គ្រចិត្តចំនួន 2 ពាន់លានដុល្លារតាមរយៈការផ្តល់ជូនមូលបត្រដែលមិនបានចុះបញ្ជី។
គណៈកម្មការមូលបត្របានចោទប្រកាន់ថា BitConnect បានធ្វើឱ្យវិនិយោគិនជឿថាពួកគេអាចបង្កើតផលចំណេញច្រើនលើសលប់តាមរយៈ "ការជួញដូរកម្មវិធីដែលងាយនឹងបង្កជាហេតុ" ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួន។
ផ្ទុយទៅវិញ BitConnect និងស្ថាបនិករបស់ខ្លួនបានប្រើប្រាស់មូលនិធិវិនិយោគិនសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ហើយបានបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់កាបូបឌីជីថលក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់ស្ថាបនិក។
Arcaro គឺកាលពីឆ្នាំមុន ផ្តន្ទាទោស ជាប់គុកជាង 3 ឆ្នាំសម្រាប់ការចោទប្រកាន់ថាទីផ្សារកម្មវិធីផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ BitConnect ជាការវិនិយោគដែលរកកម្រៃ។ មេធាវីអាមេរិកបាននិយាយថា Arcaro រួមជាមួយនឹងសហការីរបស់គាត់បានធ្វើឱ្យប្រាកដថា 15% នៃមូលនិធិដែលចូលទៅក្នុង BitConnect ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមូលនិធិដែលប្រើសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់និងអ្នកផ្សព្វផ្សាយ។
ព្រះរាជអាជ្ញាបានបន្ថែមទៀតថា Arcaro ដំណើរការ "សៀវភៅសិក្សា Ponzi scheme" ដោយប្រើលុយពីអ្នកវិនិយោគថ្មីដើម្បីទូទាត់អ្នកដែលបានចូលរួមមុន។ គាត់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានឈ្មោះថា Future Money ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគឱ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ការផ្លាស់ប្តូរ។
គម្រោងនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានជាប់គាំងជនរងគ្រោះជាង 4,000 នាក់មកពី 95 ប្រទេស។
នៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2021 នាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌ត្រូវបានផ្តល់សំណើឱ្យលក់អំពី 56 លាន $ នៅក្នុងការក្លែងបន្លំប្រាក់ចំណូលដែលភ្ជាប់ទៅនឹង BitConnect ។ រដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថា ខ្លួនព្យាយាមធ្វើឱ្យវិនិយោគិនទាំងមូលដោយលក់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ បន្ទាប់មកកាន់កាប់ប្រាក់ចំណូលជាដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីផ្តល់សំណង។
DOJ មិនបាននិយាយអំពីពេលដែលវាលក់មូលនិធិដែលខ្លួនបានរឹបអូសនោះទេ ប៉ុន្តែតាមមើលទៅវាមិនមែនមុនឆ្នាំ 2022 crypto គាំងដែលបានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងខែឧសភានោះទេ ដោយសារការចែកចាយចំនួន $17 លានដុល្លារឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងច្រើននៅក្នុង តម្លៃ cryptoasset.
នៅតែគួរកត់សម្គាល់ថា 17 លានដុល្លារគឺគ្រាន់តែ 0.7% នៃចំនួនសរុប $ 2.4 ពាន់លានដុល្លារ BitConnect ការលួចបន្លំ.
Satish Kumbhani ដែលជាស្ថាបនិករបស់ BitConnect ចោទប្រកាន់ កាលពីឆ្នាំមុនសម្រាប់ការរៀបចំ "គម្រោង Ponzi សកល" ។ ប៉ុន្តែរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាគាត់នៅតែមានចំនួនច្រើនហើយទំនងជាគាត់បានចាកចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់គាត់គឺប្រទេសឥណ្ឌាទៅកាន់ទីតាំងដែលមិនទាន់ស្គាល់។
ប្រភព៖ https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m