ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខ blockchain មួយដែលមានឈ្មោះថា CertiK បានរកឃើញវិវរណៈដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តិការក្លែងបន្លំ bitcoin មានសិទ្ធិចូលទៅកាន់ទីផ្សារងងឹត "ថោក និងងាយស្រួល" របស់បុគ្គលដែលមានឆន្ទៈដាក់ឈ្មោះ និងប្រឈមមុខនឹងគម្រោងក្លែងបន្លំក្នុងតម្លៃទាបបំផុត 8 ដុល្លារ។ . អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកលេង KYC ទាំងនេះក៏អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយឧក្រិដ្ឋជន ដើម្បីចុះឈ្មោះគណនីធនាគារ ឬប្តូរគណនីនៅក្នុងឈ្មោះរបស់ពួកគេ ដែលជាលទ្ធភាពមួយផ្សេងទៀត។
អ្នកស្រាវជ្រាវមកពី CertiK បានរកឃើញទីផ្សារក្រោមដីជាង 20 ដែលជួលតារា KYC ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ $8 សម្រាប់ "gigs" ជាមូលដ្ឋាន។ "ការលេងសើច" ទាំងនេះរួមបញ្ចូលការបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់ KYC "ដើម្បីបើកធនាគារ ឬគណនីប្តូរប្រាក់ពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍"។ អ្នកអាចចូលទៅកាន់ទីផ្សារទាំងនេះតាមរយៈ Telegram, Discord, កម្មវិធីស្មាតហ្វូន និងគេហទំព័រដែលមានឯកទេសខាង gigs ។
CertiK បានធ្វើការសង្កេតឃើញថា ភាគច្រើននៃអ្នកសំដែងហាក់ដូចជាត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ច ដោយសារពួកគេរស់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ "ជាមួយនឹងការផ្តោតអារម្មណ៍លើសពីមធ្យមនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍" ហើយត្រូវបានផ្តល់ប្រាក់ពី 20 ទៅ 30 ដុល្លារសម្រាប់តួនាទីនីមួយៗដែលពួកគេលេង។ លើសពីនេះទៀត CertiK បានកត់សម្គាល់ថាភាគច្រើននៃអ្នកសំដែងទាំងនេះរស់នៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍។
CertiK បានចេញការព្រមានថាគេហទំព័រជាង 40 ដែលទាមទារវិភាគគម្រោង cryptocurrency និងផ្តល់រង្វាន់ “ផ្លាកសញ្ញា KYC” គឺ “គ្មានប្រយោជន៍” ដោយសារតែសេវារបស់ពួកគេគឺ “ជ្រុលពេកក្នុងការរកឃើញការក្លែងបន្លំ ឬសាមញ្ញពេកក្នុងការរកឃើញការគំរាមកំហែងខាងក្នុង។ CertiK ជឿថានេះជាករណីដោយសារតែគេហទំព័រទាំងនោះ "មានលក្ខណៈជ្រុលពេកក្នុងការរកឃើញការក្លែងបន្លំ ឬសាមញ្ញពេកក្នុងការរកឃើញការគំរាមកំហែងខាងក្នុង"។
នៅក្នុងខែតុលា Mastercard បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសថា ខ្លួននឹងចាប់ផ្តើមដំណោះស្រាយថ្មីមួយសម្រាប់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងការការពារការក្លែងបន្លំ។ ដំណោះស្រាយថ្មីនេះប្រើប្រាស់ទាំងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត និងទិន្នន័យដែលរក្សាទុកនៅលើ blockchains ។
មានការយល់ច្រឡំយ៉ាងទូលំទូលាយថាលក្ខណៈតម្លាភាពនៃប្រតិបត្តិការ blockchain ធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋជនក្នុងការលាក់បាំងលំហូរនៃប្រាក់។ នេះមិនមែនជាករណីទេ។ ម៉្យាងវិញទៀត ភាពផ្ទុយគ្នាពិតជាករណីនេះ។
ភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់របស់បារាំងអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលចំនួន XNUMX នាក់ និងនាំពួកគេទៅកាត់ទោសពីបទលួចថូខឹនដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន (NFT) តាមរយៈកម្មវិធីឆបោក។ នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការប្រើប្រាស់ការវិភាគលើខ្សែសង្វាក់។
ប្រភព៖ https://blockchain.news/news/scammers-escape-discovery-by-utilising-black-market-identities