SEC ចោទប្រកាន់អ្នកវាយលុកទីផ្សារ Mango ពីបទលួច 116 លានដុល្លារ

គណៈកម្មការមូលបត្រអាមេរិក (SEC) បានចោទប្រកាន់អ្នកកេងប្រវ័ញ្ចទីផ្សារ Mango ឈ្មោះ Avraham Eisenberg ពីបទក្លែងបន្លំនិមិត្តសញ្ញា MNGO ដើម្បីលួចប្រាក់ចំនួន 116 លានដុល្លារ នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សារព័ត៌មានថ្ងៃទី 20 ខែមករា។

យោងតាមនិយតករហិរញ្ញវត្ថុ Eisenberg បានរៀបចំទីផ្សារ Mango ដោយប្រតិបត្តិប្រតិបត្តិការ MNGO ធំៗជាច្រើន ដែលធ្វើឲ្យតម្លៃនិមិត្តសញ្ញាកើនឡើង។ នេះបានអនុញ្ញាតឱ្យគាត់បង្ហូរទ្រព្យសម្បត្តិ 116 លានដុល្លារទាំងអស់ដែលកាន់កាប់នៅលើវេទិកាគ្រីបតូ។ និយតករបានបន្ថែមថាសញ្ញាសម្ងាត់ MNGO ត្រូវបានផ្តល់ជូន និងលក់ជា ក សន្ដិសុខ.

ប្រធានផ្នែក Crypto Assets and Cyber ​​Unit របស់ SEC លោក David Hirsch បាននិយាយថា: សកម្មភាពរបស់ Eisenberg "បានបន្សល់ទុកវេទិកានៅឱនភាពនៅពេលដែលតម្លៃសន្តិសុខបានត្រលប់ទៅកម្រិតនៃការរៀបចំជាមុនរបស់វា" ។

អង្គការឃ្លាំមើលហិរញ្ញវត្ថុបានចោទប្រកាន់ថា សកម្មភាពរបស់អ្នកកេងប្រវ័ញ្ចបង្កើតបានការរំលោភលើ "បទប្បញ្ញត្តិប្រឆាំងនឹងការក្លែងបន្លំ និងការគ្រប់គ្រងទីផ្សារនៃច្បាប់មូលបត្រ"។ គណៈកម្មការក៏បាននិយាយថា ខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតការរំលោភច្បាប់មូលបត្រផ្សេងទៀត។

ទន្ទឹមនឹងនេះ និយតករកំពុងស្វែងរក "ការបន្ធូរបន្ថយអចិន្ត្រៃយ៍ ការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្អែកលើការប្រព្រឹត្ត ការធ្វើឱ្យខូចប្រយោជន៍ដោយមានការគិតទុកជាមុន និងការផ្តន្ទាទោសរដ្ឋប្បវេណី"។

អ្នកវាយប្រហារទីផ្សារ Mango ប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់សហព័ន្ធជាច្រើន។

អាជ្ញាធរអាមេរិក ចាប់ខ្លួន Avraham Eisenberg នៅថ្ងៃទី 27 ខែធ្នូនៅព័រតូរីកូ។ FBI បានចោទប្រកាន់គាត់ពីបទក្លែងបន្លំទំនិញ និងឧបាយកល ទីភ្នាក់ងារអាមេរិកមួយផ្សេងទៀត CFTC បានចោទប្រកាន់គាត់បន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃទី 9 ខែមករាពីបទរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិទំនិញរបស់ប្រទេស។

Eisenberg បច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្រោមការឃុំឃាំងរបស់សហព័ន្ធ បាន​បដិសេធ​ការ​នៅ​ក្រៅ​ឃុំ នៅថ្ងៃទី 4 ខែមករា ដោយសារតែគាត់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាហានិភ័យនៃការហោះហើរ។ គាត់ពីមុន បានពិពណ៌នា សកម្មភាពជួញដូររបស់គាត់ជា "យុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរផលចំណេញខ្ពស់"។

សហរដ្ឋអាមេរិក Clampdown នៅលើ Crypto

អាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្តើមការទប់ស្កាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើអ្នកលេងដែលមានគំនិតអាក្រក់នៅក្នុងកន្លែងគ្រីបតូ។ ទីភ្នាក់ងារហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសបានបង្កើនរបស់ពួកគេ។ សកម្មភាព នៅក្នុងលំហបន្ទាប់ពីការបំផ្ទុះរបស់ FTX ក្នុងខែវិច្ឆិកា។

SEC និងភ្នាក់ងារបងប្អូនបាននាំយកមកនូវមួយចំនួន ការចោទប្រកាន់ ប្រឆាំងនឹងអ្នកលេងនៅក្នុងករណី FTX ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះគណៈកម្មការថ្មីៗនេះបានគិតប្រាក់លើការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ Gemini និងអ្នកខ្ចីដែលក្ស័យធនលោកុប្បត្តិជាមួយ លក់ មូលបត្រដែលមិនបានចុះបញ្ជី។

ថ្មីៗនេះ ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិក បានបង្ហាញ ការចាប់ខ្លួនស្ថាបនិក Bitzlato លោក Anatoly Legkodymo - ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណរូបិយប័ណ្ណរបស់រុស្ស៊ីជាមួយនឹងការយល់ដឹងពីអតិថិជនក្រីក្រ (KYC) និងគោលនយោបាយប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ដែលជួយសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការលាងលុយ។