- FSS កំពុងស៊ើបអង្កេតធនាគារឈានមុខគេរបស់កូរ៉េខាងត្បូងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការគ្រីបតូដែលគ្មានសីលធម៌។
- FSS បានស្នើសុំឱ្យធនាគារដាក់សវនកម្មលើប្រតិបត្តិការប្តូរប្រាក់បរទេសគួរឱ្យកត់សម្គាល់។
ពីរនាក់ កូរ៉េខាងត្បូង។ ធនាគារធំ ៗ ស្ថិតនៅក្រោមការរុករកដោយសេវាត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសជាតិ (FSS) សម្រាប់តំណភ្ជាប់សក្តានុពលជាមួយប្រតិបត្តិការដែលផ្អែកលើគ្រីបតូដែលគ្មានសីលធម៌។ ធនាគារ Woori និង Shinhan ត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាផ្នែកមួយនៃការទូទាត់ឆ្លងដែនគ្មានគណនីចំនួន 3.4 ពាន់លានដុល្លារ។
និយតករហិរញ្ញវត្ថុបានគណនាចំនួនទឹកប្រាក់ចំនួន 1.3 ពាន់លានដុល្លារពីសាខាទាំងប្រាំរបស់ធនាគារ Woori និង 1.9 ពាន់លានដុល្លារពីសាខាចំនួន 17 របស់ធនាគារ Shinhan ។ ហើយទាំងអស់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល 2021 ខែ ចាប់ពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022 ដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ XNUMX។
អាជ្ញាធរជាន់ខ្ពស់មួយរូបមកពី FSS បានរាយការណ៍នៅក្នុងព័ត៌មានកាលពីសប្តាហ៍មុនថា លំហូរសាច់ប្រាក់មិនប្រក្រតីមួយចំនួនរួមមាន ការផ្លាស់ប្តូរអ៊ីនគ្រីប ផងដែរ។ ឥឡូវនេះ FSS បានស្នើសុំឱ្យគ្រប់ធនាគារទាំងអស់ដាក់សវនកម្មនៅចុងខែកក្កដា ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការបរទេសដែលមានគណនេយ្យភាព ឬការទូទាត់គ្រីបតូដែលធ្វើឡើងនៅចន្លោះឆ្នាំ 2021 ដល់ Q1 និង Q2 នៃឆ្នាំ 2022។
ធនាគារបានបដិសេធមិនបញ្ជាក់ការចោទប្រកាន់នោះទេ។ ហើយ FSS បានវាយឆ្មក់ទីតាំងចំនួន 15 ក្នុងសប្តាហ៍ចុងក្រោយតែម្នាក់ឯង ដែលរួមបញ្ចូលការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូធំជាងគេទាំងប្រាំពីរផងដែរ។
FSS រាយការណ៍៖
"យើងនឹងចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងធនាគារដែលមិនបានគោរពតាមច្បាប់ Forex ឬអ្នកដែលបំពានបទប្បញ្ញត្តិប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់"
បានណែនាំសម្រាប់អ្នក
ប្រភព៖ https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/