ការស៊ើបអង្កេត FTX ពង្រីកនៅពេលដែលព្រះរាជអាជ្ញាទាក់ទងអតីតនាយកប្រតិបត្តិ

យោងតាមមនុស្សរាប់សិបនាក់ដែលមានចំណេះដឹងអំពីការស៊ើបអង្កេតនេះ រដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធកំពុងពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់នូវចំនួនបុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយ សាមធនាគារមេន-ចៀនត្រូវបានរុះរើ cryptocurrency អាណាចក្រ រួមទាំងឪពុក បងប្រុស និងអតីតមិត្តរួមការងារ។ ការស៊ើបអង្កេតនេះគឺជាករណីឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំបំផុតមួយដែលត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលជាងមួយទសវត្សរ៍។

ក្រុមការងារពិសេសមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការិយាល័យ Manhattan នៃមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីអនុវត្តការស៊ើបអង្កេតលើការស្លាប់របស់ FTX ដែលជា ការផ្លាស់ប្តូរអេឡិចត្រូនិច Bankman-Fried បានបង្កើត។

រដ្ឋអាជ្ញាជាងរាប់សិបនាក់កំពុងសាងសង់សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌ និងស្វែងរកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងមូលនិធិរបស់អតិថិជនដែល Bankman-Fried ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំ ក្រោមការដឹកនាំរបស់ Damian Williams មេធាវីអាមេរិកប្រចាំតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃ ញូវយ៉ក.

យោងតាមប្រភពជាច្រើនដែលមានចំណេះដឹងអំពីការស៊ើបអង្កេត ព្រះរាជអាជ្ញាថ្មីៗនេះបាននិយាយជាមួយមេធាវីសម្រាប់អតីតនាយកប្រតិបត្តិ និងកម្មកររាប់សិបនាក់នៅ FTX និង ស្រាវជ្រាវអាល់ម៉ានដាមូលនិធិការពារហានិភ័យ Bankman-Fried ក៏បានបង្កើតឡើងផងដែរ។ វាត្រូវបានគេបង្ហាញថា ព្រះរាជអាជ្ញាក៏បានពិនិត្យមើលពីរបៀបដែលសមាជិកគ្រួសាររបស់ Bankman-Fried បានរួមចំណែកដល់អាណាចក្រអាជីវកម្មរបស់គាត់។

ស្ទើរតែគ្រប់គ្នានៅក្នុងរង្វង់ខាងក្នុងរបស់ Bankman-Fried ត្រូវបានបង្ខំឱ្យស្វែងរកការប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ ដែលជាលទ្ធផលនៃបរាជ័យរបស់ FTX នៅពេលដែលការស៊ើបអង្កេតកាន់តែស៊ីជម្រៅ ហើយព្រះរាជអាជ្ញាពិចារណាលើការចោទប្រកាន់បន្ថែមទៀត។ អតីតនាយកប្រតិបត្តិ FTX មួយចំនួនដែលអាចមានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធត្រូវបានតំណាងដោយមេធាវីការពារក្តីមកពីក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Mayer Brown, Steptoe & Johnson និង Covington & Burling ។

យោងតាមលោក Daniel Hawke អតីតនាយកនៃអង្គភាពការរំលោភបំពានទីផ្សាររបស់គណៈកម្មការមូលបត្រ និងបច្ចុប្បន្នជាមេធាវីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Arnold & Porter៖

នៅពេលដែលមនុស្សចាប់ផ្តើមបង្វិល ឬសហការជាមួយអាជ្ញាធរ វាអាចនាំទៅរកការស៊ើបអង្កេតថ្មី និងមនុស្សថ្មីដែលចាប់អារម្មណ៍។

ការស៊ើបអង្កេត FTX ក៏អាចកំណត់គោលដៅអាជីវកម្មដែលផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ឬទទួលបានការទូទាត់ពីការផ្លាស់ប្តូរផងដែរ។ បញ្ហានៅ លោ​កុ​ប្ប​ត្តិដែលជាក្រុមហ៊ុនកម្ចីរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដែល SEC ទើបតែចោទប្រកាន់ពីបទបំពានច្បាប់មូលបត្រ បានចាប់ផ្តើមនៅពេលដែល FTX បានដួលរលំកាលពីឆ្នាំមុន។ ក្រុម​សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​ពីរ​ក្រុម​ក៏​បាន​សរសេរ​ទៅ ស៊ីលហ្គេតដែលជាធនាគារដែលធ្វើជំនួញជាមួយ FTX នៅចុងខែមករា ដើម្បីសាកសួរអំពីចំណេះដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនអំពីការក្លែងបន្លំនៃមូលនិធិអតិថិជន។

ព្រះរាជអាជ្ញាកំពុងព្យាយាមប្រមូលលុយរាប់រយលានដុល្លារដែលត្រូវបានលួចពីការផ្លាស់ប្តូរដោយពួក Hacker នៅជុំវិញពេលដែល FTX បានដាក់ពាក្យសុំក្ស័យធនក្នុងខែវិច្ឆិកា បន្ថែមពីលើការស្វែងរកប្រាក់របស់អតិថិជនដែលបាត់បង់។ លើសពីនេះទៀត ពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតលើការបរិច្ចាគជាង 90 លានដុល្លារនៅក្នុងយុទ្ធនាការដែលបានធ្វើឡើងដល់អង្គការសកម្មភាពនយោបាយ និងបេក្ខជនសមាជិកសភាដោយបុគ្គលិក FTX និងសហការីក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត។

ភស្តុតាងនៃអតីតមិត្តរួមការងាររបស់ Bankman-Fried អាចមានសារៈសំខាន់ចំពោះសំណុំរឿងរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹងគាត់។ ខារ៉ូលីន អេលលីសុន និង Gary Wang ដែលជាទីប្រឹក្សាជិតស្និទ្ធបំផុតពីរនាក់របស់គាត់ ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​ការ​ក្លែង​បន្លំ នៅខែធ្នូ ហើយបានធ្វើការជាមួយព្រះរាជអាជ្ញាអស់ជាច្រើនខែ។ បច្ចុប្បន្នអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងផ្តោតការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេលើអតីតនាយកប្រតិបត្តិ FTX បន្ថែម។

មនុស្សបីនាក់ដែលមានចំណេះដឹងអំពីករណីនេះអះអាងថា ព្រះរាជអាជ្ញាបាននិយាយជាមួយទីប្រឹក្សារបស់ Sam Trabucco ដែលជាអតីតសហប្រធាននៃ Alameda Research ។ លើសពីនេះទៀត យោងតាមប្រភពជាច្រើន លោក Daniel Friedberg ដែលជាមេធាវីក្នុងផ្ទះដ៏ឆ្នើមនៅ FTX បានជួបផ្ទាល់ជាមួយពួកគេ។

ព្រះរាជអាជ្ញាក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងឯកសារតុលាការថាពួកគេកំពុងទាក់ទងជាមួយ Ryne Miller មេធាវីទូទៅនៃក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ FTX របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជួយក្នុងការដោះស្រាយស្ថានភាពនៅក្នុងថ្ងៃដ៏ច្របូកច្របល់ដែលនាំទៅដល់ការក្ស័យធនរបស់ FTX ។

តាមរយៈការសហការគ្នារបស់មនុស្សមួយចំនួនដែលមានចំណេះដឹងក្នុងការផ្លាស់ប្តូរនេះ វាក៏ត្រូវបានគេបង្ហាញថាអាជ្ញាធរបាននិយាយជាមួយមេធាវីរបស់ Nishad Singh ដែលជាអតីតវិស្វករកំពូលនៅ FTX ដែលកាន់កាប់មុខតំណែងតូចមួយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ទាក់ទងនឹងថាតើគាត់នឹងឬអត់។ សហការជាផ្នែកមួយនៃការចរចាដែលមានសក្តានុពល។ លោក Singh ដែលជាអ្នកគាំទ្រដ៏សំខាន់មួយរូបរបស់អ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យ មិនត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋណាមួយនោះទេ ប៉ុន្តែយោងតាមកំណត់ត្រារបស់រដ្ឋាភិបាល លោកបានដឹងថា FTX បានក្លែងបន្លំថវិការបស់អតិថិជន ហើយបានទទួលប្រាក់កម្ចីចំនួន 543 លានដុល្លារពី Alameda ។

Bloomberg គឺជាអ្នកដំបូងគេដែលបានចុះផ្សាយអំពីការពិភាក្សារវាងអយ្យការ និងលោក Singh ខណៈដែល Reuters គឺជាអ្នកដំបូងគេដែលរាយការណ៍អំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោក Friedberg ជាមួយព្រះរាជអាជ្ញា។

ថ្មីៗនេះ វាក៏ត្រូវបានគេបង្ហាញផងដែរថា ព្រះរាជអាជ្ញាបានសាកសួរ Ryan Salame អតីតនាយកប្រតិបត្តិ FTX ដែលបានផ្តល់ប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារដល់សមាជិកសភាមកពីគណបក្សសាធារណរដ្ឋ ខណៈដែលពួកគេបានជួបជាមួយសាក្សី និងមេធាវី។

មនុស្សម្នាក់ប្រហែលជាមិនចាំបាច់ស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតនោះទេ ដោយសារតែមេធាវីការពារក្តី និងព្រះរាជអាជ្ញានិយាយ។ ជារឿយៗអាជ្ញាធរមានការពិភាក្សាទាំងនេះដើម្បីរកឱ្យឃើញថាតើនរណាម្នាក់មានចំណេះដឹងដែលអាចឱ្យពួកគេមានប្រយោជន៍ចំពោះករណីនេះក្នុងនាមជាសាក្សី។

អាយុ 30 ឆ្នាំ Bankman-Fried បានចូលសារភាពមិនមានកំហុស ចំពោះការចោទប្រកាន់ពីការក្លែងបន្លំ ការលាងលុយកខ្វក់ និងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានយុទ្ធនាការមិនត្រឹមត្រូវ។ ឥឡូវនេះគាត់ត្រូវបានដាក់កម្រិតឱ្យឪពុកម្តាយរបស់គាត់នៅ Palo Alto រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅផ្ទះខណៈពេលដែលកំពុងរង់ចាំការកាត់ទោសព្រហ្មទណ្ឌខែតុលារបស់គាត់បន្ទាប់ពីចៅក្រមសហព័ន្ធបានអនុញ្ញាតឱ្យគាត់នៅក្រៅឃុំក្រោមលក្ខខណ្ឌតឹងរ៉ឹង។

ការស៊ើបអង្កេតលើការអនុវត្តការរៃអង្គាសថវិកាសម្រាប់យុទ្ធនាការរបស់ FTX គឺជាផ្នែកមួយដែលអាចនឹងរីកចម្រើនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ នៅពេលដែលសាជីវកម្មនេះបានបន្តអំណាចនយោបាយនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន រដ្ឋអាជ្ញាមានការចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសថាតើ FTX បានចូលរួមក្នុងការឃុបឃិតគ្នាយ៉ាងសាហាវដើម្បីបញ្ឆោតលុយរាប់លានដុល្លារដល់ "អ្នករួមចំណែកចំបើង" ដែលធ្វើការរួមចំណែកក្នុងយុទ្ធនាការមិនសមរម្យក្នុងនាមខ្លួនដែរឬទេ។

រដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបានចាប់ផ្តើមផ្ញើអ៊ីមែលមួយចំនួននៃយុទ្ធនាការ និងអង្គការសកម្មភាពនយោបាយដែលបានទទួលការបរិច្ចាគពីកម្មករ FTX ភ្លាមៗបន្ទាប់ពី Bankman-Fried ត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងខែធ្នូ ដើម្បីសាកសួរអំពីមូលនិធិទាំងនោះ ដូចដែលកាសែត New York Times បានរាយការណ៍ពីមុន។

គ្រួសាររបស់ Bankman-Fried ស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេត

យោងតាមប្រភពជាច្រើនដែលបានសង្ខេបអំពីការស៊ើបអង្កេតនេះ អាជ្ញាធរក៏កំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើប្អូនប្រុសរបស់ Bankman-yFried គឺ Gabe Bankman-Fried ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការរៃអង្គាសប្រាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដែរឬទេ។

Guarding Against Pandemics ដែលជាអង្គការតស៊ូមតិដែលដំណើរការដោយ Gabe Bankman-Fried បានទទួលមូលនិធិពី FTX ។ បន្ថែមពីលើការកសាងទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិត 3.3 លានដុល្លារក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន ឌីស៊ី អង្គការនេះបានបរិច្ចាគដល់អង្គការផ្សេងទៀត។ ប្លុកពីរបីពីកាពីតូល បច្ចុប្បន្នផ្ទះនេះកំពុងដាក់លក់។

មេធាវី​សម្រាប់​ការ​គ្រប់​គ្រង​ថ្មី​របស់ FTX បាន​អះអាង​ថា ផ្ទះ​ទីប្រជុំជន​ត្រូវ​បាន​ "ទិញ​ដោយ​ប្រើ​មូលនិធិ​អតិថិជន​ដែល​ត្រូវ​បាន​លួច" ក្នុង​ឯកសារ​ដែល​បាន​ដាក់​ក្នុង ក្ស័យធន។ តុលាការនៅថ្ងៃទី 25 ខែមករា។ មេធាវី FTX បានបន្ថែមថាបងប្រុសរបស់ Bankman-Fried ភាគច្រើនមិនយកចិត្តទុកដាក់លើការទាមទារព័ត៌មានរបស់ពួកគេ។

ព្រះរាជអាជ្ញាក៏កំពុងសម្លឹងមើលឪពុករបស់ Bankman-Fried គឺលោក Joe Bankman ដែលជាសាស្រ្តាចារ្យនៅសាលាច្បាប់ Stanford ដែលធ្វើការឱ្យ FTX និងជាអ្នកគាំទ្រសំលេងនៃអាជីវកម្មជាសាធារណៈ។

មនុស្សបួននាក់ដែលមានចំណេះដឹងអំពីការស៊ើបអង្កេតបានអះអាងថាអ្នកស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធបានសួរអំពីការចូលរួមរបស់ Bankman នៅក្នុងអាណាចក្រអាជីវកម្មដ៏ទូលំទូលាយរបស់កូនប្រុសគាត់។ នេះ។ Bahamas វីឡាមានតម្លៃ 16.4 លានដុល្លារដែល Bankman និងប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះ Barbara Fried ស្នាក់នៅជាញឹកញាប់ត្រូវបាន "សន្មត់ថាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន" នេះបើយោងតាម ​​Bankman-Fried ។

មនុស្ស​ជា​ច្រើន​ដែល​ដឹង​ពី​ស្ថានភាព​បាន​អះអាង​ថា​កូន​ប្រុស​របស់​ពួកគេ​បាន​ឲ្យ​ពួកគេ​ចំនួន ១០ លាន​ដុល្លារ​ប្រហែល​មួយ​ឆ្នាំ​មុន។ នេះ​បើ​តាម​បុគ្គល​ម្នាក់​ក្នុង​ចំណោម​បុគ្គល​ទាំង​នោះ។ តំណាងគ្រួសារ Bankman-Fried បានបដិសេធមិនឆ្លើយតប។

អតីតមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំបន់ភាគខាងលិចនៃរដ្ឋ Virginia លោក John P. Fishwick Jr. បានអះអាងថា ព្រះរាជអាជ្ញាជារឿយៗដាក់សម្ពាធលើចុងចោទពីបទឧក្រិដ្ឋ ដោយដេញតាមសមាជិកគ្រួសារដែលនឹងត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់។

យោងតាមលោក Fishwick បានឱ្យដឹងថា ការគំរាមកំហែងក្នុងការកាត់ទោសសមាជិកគ្រួសារគឺជា "សម្ពាធខ្ពស់បំផុតដែល DOJ នាំមកលើជនជាប់ចោទព្រហ្មទណ្ឌ"។ ប្រសិនបើឧក្រិដ្ឋជនចូលសារភាពកំហុសឆាប់ជាជាងពេលក្រោយ វាច្រើនតែបង្ហាញថាសមាជិកគ្រួសារចុងចោទនឹងទទួលការផ្តន្ទាទោសកាន់តែអំណោយផល។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនេះមិនមែនជាការធានាទេ។

ដែលទាក់ទង

ប្រយុទ្ធចេញ (FGHT) - ផ្លាស់ទីដើម្បីរកប្រាក់នៅក្នុង Metaverse

• CertiK បានធ្វើសវនកម្ម & CoinSniper KYC បានផ្ទៀងផ្ទាត់
• ការលក់មុនដំណាក់កាលដំបូង ផ្សាយផ្ទាល់ឥឡូវនេះ
• ទទួលបាន Crypto ដោយឥតគិតថ្លៃ និងបំពេញតាមគោលដៅលំហាត់ប្រាណ
• គម្រោង LBank Labs
• ចាប់ដៃគូជាមួយ Transak, Block Media
• ការដាក់ប្រាក់រង្វាន់ និងប្រាក់រង្វាន់