ដោយសារមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយអំពីការគាំងនៃ FTX សំណួរសំខាន់មួយសម្រាប់ម្ចាស់បំណុលនៃការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូនៅតែជារបៀប និងពេលណាដែលពួកគេអាចទទួលបានមកវិញនូវមូលនិធិដែលបាត់បង់។
អ្នកខ្លះបានប្រៀបធៀបស្ថាបនិក FTX លោក Sam Bankman-Fried ទៅលោក Bernie Madoff - ដែលបានដំណើរការគម្រោង Ponzi ដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ។ Madoff បានសារភាពកំហុសក្នុងឆ្នាំ 2009 ចំពោះការក្លែងបន្លំមូលបត្រ ការក្លែងបន្លំខ្សែភ្លើង និងការលាងលុយកខ្វក់ ក្នុងចំណោមការចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀត។
អាជ្ញាធរ Bahamian ចាប់ខ្លួន Bankman-Fried Monday ។ ព្រះរាជអាជ្ញាចោទប្រកាន់ថាគាត់បានយកមូលនិធិអតិថិជន FTX ដើម្បីបង់ថ្លៃចំណាយ និងបំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម Alameda Research ដែលជាសាខា។ អតីតនាយកប្រតិបត្តិ FTX វ័យ 30 ឆ្នាំរូបនេះប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីការក្លែងបន្លំចំនួន XNUMX ក្នុងចំណោមអ្នកផ្សេងទៀត។
នាយកប្រតិបត្តិថ្មីរបស់ FTX លោក John Ray បានផ្តល់សក្ខីកម្មទៅកាន់គណៈកម្មាធិការសេវាហិរញ្ញវត្ថុរបស់សភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការផ្លាស់ប្តូរនេះ។ បាត់បង់ ២,៤ ពាន់លានដុល្លារ នៃប្រាក់របស់អតិថិជន។
លោក Marc Powersដែលជាអតីតអ្នកដឹកនាំអនុវត្តច្បាប់មូលបត្រនៅ Baker & Hostetler ដែលជាក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការដើម្បីប្រមូលមូលនិធិសម្រាប់ជនរងគ្រោះពីគម្រោង Ponzi របស់ Madoff បាននិយាយថាគាត់ជឿថាប្រហែលពាក់កណ្តាលនៃនោះអាចត្រូវបានរកឃើញវិញតាមពេលវេលា។
គាត់បានប្រាប់ Blockworks ថា "ខ្ញុំគិតថា [ករណី Madoff] គឺជាស្ថានភាពស្រដៀងគ្នានឹងនៅទីនេះ" ។ "ហើយខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងប្រើប្រភេទដូចគ្នានៃសៀវភៅលេងដោយប្រើកូដក្ស័យធនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។"
Powers ពីមុនជាប្រធានសាខានៅក្នុងផ្នែកនៃការអនុវត្តន៍របស់ SEC ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1980 ។ ឥឡូវនេះគាត់គឺជាសាស្រ្តាចារ្យបន្ថែមនៅសាកលវិទ្យាល័យ Florida International ជាកន្លែងដែលគាត់បង្រៀនច្បាប់ blockchain ។
ទីបំផុត Baker & Hostetler បានជួយស្តារឡើងវិញប្រហែល 14.5 ពាន់លានដុល្លារនៃការខាតបង់សរុបរបស់ជនរងគ្រោះ Madoff ដែលសរុបមានចន្លោះពី 18 ពាន់លានដុល្លារទៅ 20 ពាន់លានដុល្លារ នេះបើយោងតាម Powers ។ ប្រហែល 14 ពាន់លានដុល្លារនៃ 14.5 ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានបង់ទៅឱ្យជនរងគ្រោះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។
ប្រាក់មួយចំនួននោះត្រូវបានប្រមូលមកវិញដោយប្រើលក្ខន្តិកៈក្រោមក្រមក្ស័យធនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលទាក់ទងនឹងអ្វីដែលគេស្គាល់ថាជាការទូទាត់បុព្វលាភ។ វាចែងថានៅពេលដែលកូនបំណុលបង់ប្រាក់ឱ្យម្ចាស់បំណុលក្នុងរយៈពេល 90 ថ្ងៃនៃការដាក់ពាក្យសុំក្ស័យធន តុលាការអាចបង្ខំម្ចាស់បំណុលឱ្យសងប្រាក់នោះវិញ ដូច្នេះវាអាចបែកខ្ញែកក្នុងចំណោមម្ចាស់បំណុលផ្សេងទៀត។
Powers បាននិយាយថាផ្នែកមួយនៃប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលដកចេញពីការផ្លាស់ប្តូរដោយអតិថិជននៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេល FTX បានដាក់ពាក្យសុំក្ស័យធន ជាឧទាហរណ៍ ទំនងជានឹងត្រលប់មកអចលនទ្រព្យវិញបន្ទាប់ពីវិវាទ។
កំណត់គោលដៅស្ថាប័នធំៗ
Powers បាននិយាយថា ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុធំ ៗ ដែលបានទទួលមូលនិធិយ៉ាងច្រើនពី FTX នៅឆ្នាំនេះក្នុងការសងប្រាក់កម្ចី ហើយប្រហែលជាដឹងថាមានអ្វីមួយមិនប្រក្រតីនៅពេលដោះដូរ ក៏អាចជាគោលដៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ដារការខាតបង់ផងដែរ។
លោកបានបន្ថែមថា អ្នកផ្សេងទៀតដែលងាយនឹងប្រឈមមុខនឹងការប៉ះទង្គិចដែលអាចកើតមានគឺក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យ និងស្ថាប័នធនាគារ FTX និង Alameda Research បានប្រើ ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនបណ្តាក់ទុនដែល FTX បានវិនិយោគ។
ច្បាប់ការពារវិនិយោគិនមូលបត្រ (SIPA) Trustee Irving Picard ដែល Powers បានធ្វើការ។ ឈានដល់ការទូទាត់ចំនួន 1 ពាន់លានដុល្លារ ជាមួយក្រុមហ៊ុន Tremont Group Holdings ក្នុងឆ្នាំ 2011។ Picard បានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូវយ៉កថាបានបាត់ "ទង់ក្រហម" និង "ពឹងផ្អែកដោយងងឹតងងល់លើ Madoff ដើម្បីជំរុញការត្រឡប់មកវិញនៃមូលនិធិរបស់ពួកគេ" អស់រយៈពេលជិត 15 ឆ្នាំ។
ក្រុមហ៊ុន JPMorgan បានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ចំនួន 1.7 ពាន់លានដុល្លារដល់ជនរងគ្រោះនៃការក្លែងបន្លំ Madoff ក្នុងឆ្នាំ 2014 ។ ក្រុមហ៊ុន "ដោយសារតែចំណុចពិសេសតែមួយគត់របស់ខ្លួនក្នុងនាមជាធនាគារិករបស់ក្រុមហ៊ុន មានហេតុផលគួរឱ្យសង្ស័យអំពី Madoff" នេះបើយោងតាមឯកសារ បានដាក់នៅតុលាការសហព័ន្ធ Manhattan នៅពេលនោះ។
លោក Preet Bharara មេធាវីនៅ Manhattan សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆ្នាំ 2014 ថា "[ស្ថាប័ន] ត្រូវតែអនុវត្តការយកចិត្តទុកដាក់ដោយសមរម្យមិនត្រឹមតែដោយប្រាក់របស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែជាមួយនឹងប្រាក់របស់អ្នកផ្សេងទៀតផងដែរ" ។ "ក្នុងករណីនេះ JPMorgan បានភ្ជាប់ចំនុចនៅពេលដែលវាសំខាន់ទៅនឹងប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួន ប៉ុន្តែវាមិនមានភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមទេ"។
ដោយឡែកពីមូលនិធិ Baker & Hostetler បានជួយស្តារឡើងវិញ មូលនិធិ Madoff Victim Fund - ផ្តល់មូលនិធិតាមរយៈការសង្គ្រោះដោយការិយាល័យមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសកម្មភាពរឹបអូសឧក្រិដ្ឋកម្ម និងរដ្ឋប្បវេណីជាច្រើន - រហូតមកដល់ពេលនេះបានបង់ប្រាក់ជិត 4.1 ពាន់លានដុល្លារដល់ជនរងគ្រោះជាង 40,000 ។
នេះរួមបញ្ចូលទាំង $ 1.7 ពាន់លានដុល្លារពី JPMorgan ក៏ដូចជា $ 2.2 ពាន់លានដុល្លារពីអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកវិនិយោគ Madoff ដែលបានស្លាប់ Jeffry Picower ។ មូលនិធិបន្ថែមត្រូវបានប្រមូលតាមរយៈអ្នកវិនិយោគ Madoff ផ្សេងទៀត ក៏ដូចជាសកម្មភាពរឹបអូសព្រហ្មទណ្ឌ និងរដ្ឋប្បវេណីប្រឆាំងនឹង Madoff និងអ្នករួមគំនិតរបស់គាត់។
មូលនិធិជនរងគ្រោះ Madoff មិនបានត្រឡប់សំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយទេ។
ប្រភពសក្តានុពលផ្សេងទៀតនៃការស្តារមូលនិធិ
Damian Williams មេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកនៃសង្កាត់ភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងញូវយ៉កបានហៅឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់របស់ Bankman-Fried "ការក្លែងបន្លំហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំបំផុតមួយ។ ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិក” ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារ។
នៅក្នុងការចោទប្រកាន់របស់ខ្លួន រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការចោទប្រកាន់លើការរឹបអូសពីធនាគារ Bankman-Fried ដែលមានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់គាត់ - ហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់បានផ្តល់ឱ្យនាពេលថ្មីៗនេះជាអំណោយ - ទំនងជាត្រូវបានយកមកវិញដោយក្រសួងយុត្តិធម៌ដើម្បីសងនៅក្នុងមូលនិធិជនរងគ្រោះ។ , Powers បាននិយាយថា។
លោកបានបន្ថែមថា "វាក៏មានប្រាក់កម្ចីដ៏ច្រើនដល់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតនៅ FTX និងសាខាផងដែរ ប្រសិនបើ និងនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ជារដ្ឋប្បវេណី ឬព្រហ្មទណ្ឌ" ។ "បរិមាណទាំងនេះនឹងមានសារៈសំខាន់" ។
អ្នកផ្សេងទៀតនៅតែអាចត្រូវបានស្នើសុំឱ្យត្រឡប់ប្រាក់ដែលទទួលបានដោយ FTX និងសាខារបស់វា។
Vox បានទទួលរង្វាន់ $200,000 ពីការកសាងអនាគតដ៏រឹងមាំ ដែលជាមូលនិធិគ្រួសារដែលគ្រប់គ្រងដោយ Bankman-Fried និងប្អូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះ Gabe ដើម្បីគាំទ្រគម្រោងស្តីពីការរាំងស្ទះផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និងការច្នៃប្រឌិតដែលរារាំងដល់វឌ្ឍនភាពរបស់មនុស្ស។ គម្រោងនេះត្រូវបានផ្អាក។
ក្រុមហ៊ុនកំពុងមានការពិភាក្សាផ្ទៃក្នុងអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើជាមួយប្រាក់ជំនួយនេះ អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់របស់ Vox លោក Dylan Matthews បានសរសេរនៅក្នុង ជួរឈរថ្ងៃទី 12 ខែធ្នូ.
"វាមានភាពស្មុគស្មាញជាងការផ្តល់ឱ្យវាមកវិញ យ៉ាងហោចណាស់ព្រោះវាពិបាកក្នុងការប្រាកដថាប្រាក់នឹងទៅណា — តើវានឹងឆ្ពោះទៅរកការធ្វើឱ្យជនរងគ្រោះទាំងមូលដែរឬទេ? Matthews បានសរសេរ។
អ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុនបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមទេ។
Powers បាននិយាយថា Baker & Hostetler បានស្វែងរកការត្រឡប់មកវិញនៃការបរិច្ចាគពីអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ Madoff ក្រោមច្បាប់ក្ស័យធន។
Powers បាននិយាយថា "មានប្រភេទមនុស្ស អ្នកជំនាញ និងស្ថាប័នផ្សេងៗគ្នា - ទីបំផុតប្រសិនបើពួកគេប្រើសៀវភៅលេងដូចគ្នា - ពួកគេនឹងអាចទទួលបានប្រាក់មកវិញ" ។
ដំណើរការដែលត្រូវលេងច្រើនឆ្នាំ
សេត ធូបេអតីតរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធ និងជាអតីតមន្ត្រី SEC បាននិយាយថា ការទទួលការវិនិច្ឆ័យ ការប្រមូលប្រាក់ និងការចែកចាយលុយ គឺត្រូវចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំ មិនមែនរាប់សប្តាហ៍ ឬច្រើនខែនោះទេ។ លោកបានបន្ថែមថា ករណីដែលទាក់ទងនឹង Madoff នៅតែរង់ចាំជាងមួយទសវត្សរ៍ក្រោយមក។
Powers បាននិយាយថាគាត់រំពឹងថាការប្តឹងដែលទាក់ទងនឹង FTX និងដំណើរការស្តារមូលនិធិអាចលឿនជាងស្ថានភាព Madoff បន្តិច - ចង្អុលទៅ FTX ដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានប្រើមូលនិធិខុសដែលត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីជាងនេះ។ លោកបានបន្ថែមថា ទោះបីជាយ៉ាងណា ដំណើរការស្តារឡើងវិញ និងការបង់ប្រាក់ណាមួយដល់ជនរងគ្រោះ អាចចំណាយពេលយ៉ាងតិចពី XNUMX ទៅ XNUMX ឆ្នាំ ។
ចំពោះជោគវាសនារបស់ Bankman-Fried នៅទីនេះ Taube បាននិយាយថាវាមិនទាន់ច្បាស់ថាតើនេះជាគ្រោងការណ៍ Ponzi ដូច Madoff បានរត់នោះទេ។ Madoff ត្រូវបានកាត់ទោសឱ្យជាប់គុក 150 ឆ្នាំនៅក្នុងពន្ធនាគារសហព័ន្ធជាកន្លែងដែលគាត់បានទទួលមរណភាពនៅខែមេសាឆ្នាំ 2021 នៅអាយុ 82 ឆ្នាំ។
In ប្រតិចារិកនៃទីបន្ទាល់ Bankman-Fried គ្រោងនឹងផ្តល់ឱ្យ, ទទួលបានដោយ Forbesអតីតនាយកប្រតិបត្តិ FTX បាននិយាយថាគាត់ "f*cked up" ដោយទទួលស្គាល់ថាគាត់ "បានបញ្ចប់ដោយការបរាជ័យក្នុងការផ្តោតលើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ" ។ ប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធការផ្តល់មូលនិធិក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្សេងៗជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះ។
Taube បានប្រាប់ Blockworks ថា "Bankman-Fried អះអាងថាគាត់គ្រាន់តែជាការធ្វេសប្រហែសប៉ុណ្ណោះ មិនមែនជាចោរដែលដឹងទេ"។ "តាមពិត ភាពខុសគ្នារវាងភាពសាហាវយង់ឃ្នង និងភាពឆោតល្ងង់គឺមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅក្នុងករណីដូចនេះ"។
ការចោទប្រកាន់អតីតនាយកប្រតិបត្តិ FTX ប្រឈមមុខនឹងការផ្តន្ទាទោសអតិបរមានៃពន្ធនាគារ 115 ឆ្នាំ។ Mark S. Cohen ដែលតំណាងឱ្យ Bankman-Fried មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗនូវសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយទេ។
Taube បាននិយាយថា "ប្រសិនបើត្រូវបានកាត់ទោស នេះគឺជាការកាត់ទោសដ៏មានសក្តានុពលដូច Madoff ដែលមានរយៈពេលរាប់ទស្សវត្ស មិនមែនរាប់ឆ្នាំទេ" ។ "ប្រសិនបើគាត់សហការ គាត់ប្រហែលជាចេញមុនពេលគាត់ត្រូវការអំពៅ"
ទទួលបានព័ត៌មាន និងការយល់ដឹងអំពីគ្រីបតូពេញនិយមបំផុតប្រចាំថ្ងៃ បញ្ជូនទៅប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នករាល់ល្ងាច។ ជាវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានឥតគិតថ្លៃរបស់ Blockworks ឥឡូវនេះ។
មិនអាចរង់ចាំបានទេ? ទទួលបានព័ត៌មានរបស់យើងតាមមធ្យោបាយលឿនបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ចូលរួមជាមួយយើងនៅលើ Telegram.
ប្រភព៖ https://blockworks.co/news/the-madoff-playbook-how-ftx-creditors-could-get-their-money-back