ភាគីទីបីអាចប្រគល់មូលនិធិ FTX ដោយផ្ទាល់ទៅអតិថិជន៖ ក្រុមហ៊ុនច្បាប់

ម្ចាស់បំណុលច្រើនជាងមួយលាននាក់នៃការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូដែលបរាជ័យ FTX បានកំពុងរង់ចាំការធ្វើឱ្យទាំងមូលចាប់តាំងពីមុនពេលការដាក់ពាក្យក្ស័យធនរបស់ក្រុមហ៊ុននៅថ្ងៃទី 11 ខែវិច្ឆិកា ប៉ុន្តែយោងទៅតាមអ្នកជំនាញម្នាក់ អ្នកទទួលការបរិច្ចាគ និងការរួមចំណែកអាចមានមធ្យោបាយស្របច្បាប់ក្នុងការប្រគល់មូលនិធិដោយផ្ទាល់ទៅ វិនិយោគិន និងអតិថិជន។ 

Louise Abbott ដែលជាដៃគូនៅក្រុមហ៊ុន Keystone Law ដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ Cointelegraph ថាវា "មិនទំនងទាល់តែសោះ" FTX នឹងមានជើងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីឈរលើការទាមទាររបស់ខ្លួនសម្រាប់ ការវិលត្រឡប់មកវិញដោយស្ម័គ្រចិត្តនៃការបរិច្ចាគយុទ្ធនាការនយោបាយជំនួយ និងវិភាគទានផ្សេងទៀតដែលក្រុមហ៊ុនបានធ្វើមុនពេលក្ស័យធនរបស់ខ្លួន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ បុគ្គល និងអង្គការជាច្រើន - ទំនងជាលទ្ធផលនៃការពិនិត្យជាសាធារណៈ - បានត្រឡប់មកវិញ ឬសន្យារួចហើយ ត្រលប់មកវិញ 6.6 លានដុល្លារ ទៅ FTX ដែលជាប្រភាគនៃចំនួនរាប់លានដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្ញើមកក្នុងពេលដែលមានភាពច្របូកច្របល់តិច។

លោក Abbott បាននិយាយថា "នៅក្នុងច្បាប់ ការទាមទាររបស់អ្នកវិនិយោគនឹងប្រឆាំងនឹងអង្គភាពជួញដូរ FTX និង/ឬអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការក្លែងបន្លំ" ។ "វាមិនមែនជារឿងទូទៅទេ ចំពោះការទាមទារប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលបានបរិច្ចាគមូលនិធិ លុះត្រាណាតែគេអាចបញ្ជាក់បានថាពួកគេជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការក្លែងបន្លំ ដែលគួរឱ្យសង្ស័យ។"

ក្នុងចំណោមមូលនិធិដែលមិនត្រូវបានប្រគល់ជូនវិញ ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានចំនួន 5.2 លានដុល្លារពីយុទ្ធនាការប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ 2020 លោក Joe Biden ទោះបីជាសមាជិកសភាជាច្រើនបានប្រកាសថាពួកគេបានបញ្ជូនមកវិញនូវការរួមចំណែកដល់ FTX ចំពេលក្រុមហ៊ុនដួលរលំក៏ដោយ។ យោងតាមលោក Abbott ការសងប្រាក់វិញទាំងនេះទំនងជាតិចជាងការឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់ដែលមានសក្តានុពល ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន និងបុគ្គលនានាកំពុងឃ្លាតឆ្ងាយពីរឿងអាស្រូវ ហើយ "ចង់ឱ្យគេឃើញដើម្បីធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវ"។

ការរួមចំណែកភាគច្រើនគឺនៅក្រៅដំណើរការក្ស័យធនរបស់ FTX ដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដំបូង ហើយមិនត្រូវបានធានាដើម្បីធ្វើឱ្យអ្នកវិនិយោគ ឬអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ទាំងមូលនោះទេ។ ទោះបីជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិ Sam Bankman-Fried មាន បានស្នើ នៅក្នុងឱកាសច្រើនជាងមួយដែលគាត់មានគម្រោង "ធ្វើត្រូវដោយអតិថិជន" គាត់ភាគច្រើនមិនមានតួនាទីនៅក្នុងតុលាការក្ស័យធនទេ ហើយជំនួសមកវិញត្រូវប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក គណៈកម្មការមូលបត្រ និងគណៈកម្មការជួញដូរទំនិញនាពេលអនាគត។

Gurbir Grewal៖ យើងសូមសរសើរដៃគូអនុវត្តច្បាប់របស់យើងសម្រាប់ការធានាការចាប់ខ្លួន Sam Bankman-Fried លើការចោទប្រកាន់ព្រហ្មទណ្ឌសហព័ន្ធ។ SEC បានអនុញ្ញាតឱ្យមានការចោទប្រកាន់ដាច់ដោយឡែកទាក់ទងនឹងការបំពានច្បាប់មូលបត្ររបស់គាត់ ដែលនឹងត្រូវដាក់ជូនជាសាធារណៈនៅថ្ងៃស្អែកនៅក្នុង SDNY ។ https://t.co/ON0LgY4mf4

— គណៈកម្មការមូលបត្រអាមេរិក (@SECGov) ខែ​ធ្នូ 13​, 2022

លោក Abbott បាននិយាយថា វាអាចទៅរួចដែលភាគីទីបីដែលបានទទួលការបរិច្ចាគ FTX អាចត្រូវបានបង្ខំឱ្យប្រគល់ពួកគេដោយផ្ទាល់ទៅអ្នកប្រើប្រាស់ ដោយសារការស៊ើបអង្កេតបានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនបានប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អតិថិជនដើម្បីផ្តល់មូលនិធិដល់ការវិនិយោគតាមរយៈ Alameda Research ដែលជាការបំពានលើលក្ខខណ្ឌនៃវេទិកា។ យោងតាមអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ នេះមានន័យថា អ្នកប្រើប្រាស់អាចទាមទារនៅក្នុងតុលាការថា ទ្រព្យសម្បត្តិ "នៅតែជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេគ្រប់ពេលវេលា" ហើយអាចត្រូវបានចាត់ទុកដាច់ដោយឡែកពីដំណើរការក្ស័យធន៖

“ទ្រព្យសម្បត្តិដែលចាប់បានក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ មិនមែនជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនទេ ដូច្នេះហើយអ្នកទូទាត់បំណុលមិនមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការបញ្ចូលពួកវាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននោះទេ។ ទាំង​នោះ​ជា​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​របស់​អ្នក​វិនិយោគ​រៀងៗ​ខ្លួន»។

ដែលទាក់ទង: មេធាវី SDNY លើការចោទប្រកាន់ SBF និយាយថា "អ្នកអាចប្រព្រឹត្តការក្លែងបន្លំខោខ្លី និងអាវយឺតក្រោមពន្លឺថ្ងៃ"

Bankman-Fried គឺ ប្រគល់ពីអាជ្ញាធរ នៅ Bahamas ចូលទៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី 21 ខែធ្នូ ដោយត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកោះនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 12 ខែធ្នូ។ នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Alameda Research លោក Caroline Ellison និងសហស្ថាបនិក FTX លោក Gary Wang ក៏ត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោកប្រាស់វិនិយោគិន ប៉ុន្តែ Ellison មាន កិច្ចព្រមព្រៀងមួយ ជាមួយការិយាល័យមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សង្កាត់ភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងញូវយ៉ក ជាថ្នូរនឹងការលាតត្រដាងពេញលេញនៃព័ត៌មាន និងឯកសារមួយចំនួន ដែលអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីជំរុញសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹង Bankman-Fried ។