នៅថ្ងៃទី 5 ខែសីហា នាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់ (ED) បានបង្កកគណនីធនាគាររបស់នាយកម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុន Zanmai Lab Private Ltd ដែលជាប្រតិបត្តិករនៃការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណឌីជីថលឥណ្ឌា WazirX ។
វាគឺជាការ រាយការណ៍ ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ធនាគារដែលមានតម្លៃ Rs 64.67 crore (ជាង 8 លានដុល្លារ) ត្រូវបានបង្កកបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារនេះបានធ្វើការវាយឆ្មក់នៅ Hyderabad ។
WazirX ដែលគាំទ្រដោយ Binance កំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេត
ដំណឹងនេះកើតឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោក Pankaj Chaudhary រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃរដ្ឋបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសភាជាន់ខ្ពស់ថានាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់កំពុងពិនិត្យមើលការអះអាងដែលថា សរុបចំនួន 2,790 រូពី (ជាង 350 លានដុល្លារ) ត្រូវបានបោកគក់តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរដែលគាំទ្រដោយ Binance នៅក្នុងករណីពីរ។
នៅពេលនេះ នាយក WazirX ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាចោទប្រកាន់ដោយទីភ្នាក់ងារកណ្តាលសម្រាប់ការជួយក្រុមហ៊ុនកម្មវិធីផ្តល់ប្រាក់កម្ចីយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងការទិញ និងផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិរូបិយប័ណ្ណនិម្មិតដែលប្រើដើម្បីលាងលុយខុសច្បាប់។
NDTV បានរាយការណ៍ថាការវាយឆ្មក់ត្រូវបានធ្វើឡើងលើ Sameer Mhatre សហស្ថាបនិក និងជាប្រធានផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានៃវេទិកានេះ ដោយ ED បន្ថែមថា "គាត់មានការចូលប្រើប្រាស់ពីចម្ងាយពេញលេញទៅកាន់មូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់ WazirX ប៉ុន្តែគាត់មិនផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតនៃប្រតិបត្តិការនោះទេ។"
នេះមានន័យយ៉ាងសំខាន់ថា ការវាយឆ្មក់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិវេណរបស់នាយកក្រោមច្បាប់បង្ការការលាងលុយកខ្វក់ឆ្នាំ 2002 (PMLA) បន្ទាប់ពីគាត់មិនសហការជាមួយភ្នាក់ងារ។
Be[In]Crypto ក៏ត្រូវបានដកស្រង់ផងដែរ។ រាយការណ៍មុននេះថា ED កំពុងស៊ើបអង្កេតវេទិកាលើករណីពីរក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់គ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរបរទេសឆ្នាំ 1999 (FEMA) ។ ខណៈពេលដែលនៅក្នុងករណីមួយ វេទិកាកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតសម្រាប់ការអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់បរទេសផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូមួយសម្រាប់មួយផ្សេងទៀតនៅលើការផ្លាស់ប្តូររបស់ខ្លួនក៏ដូចជាដោយប្រើការផ្ទេរពីការផ្លាស់ប្តូរបរទេសផ្សេងទៀត។ ក្នុងករណីមួយផ្សេងទៀត ប្រតិបត្តិការ "លាក់បាំងដោយអាថ៌កំបាំង" រវាង Binance ហើយ WazirX កំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេត។
ការចោទប្រកាន់ពីការជួយកម្មវិធីកម្ចីខុសច្បាប់ដើម្បីលាងលុយ
របាយការណ៍ក្នុងស្រុកមួយទៀត ដកស្រង់ពីនាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់ដោយនិយាយថា "នៅពេលដែលប៉ូលីស និង ED ចាប់ផ្តើមការបង្រ្កាប ក្រុមហ៊ុនកម្មវិធីប្រាក់កម្ចីបានប្រើផ្លូវ cryptocurrency ដើម្បីយកលុយចេញពីប្រទេស។ ប្រាក់ភាគច្រើនត្រូវបានផ្ទេរទៅហុងកុងតាមរយៈទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូតាមរយៈ WazirX ។ យើងបានរកឃើញភស្តុតាងទាក់ទងនឹងការផ្ទេរប្រាក់ទៅទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូ។ យើងបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូរបស់ WazirX ច្រើនជាង Rs 100 crore ។
WazirX ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានជួយក្រុមហ៊ុន fintech ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ចំនួន 16 ក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្តាញ cryptocurrency ដើម្បីលាងលុយកខ្វក់។
"តាមរយៈការលើកទឹកចិត្តឱ្យមានភាពស្រពិចស្រពិល និងមានបទដ្ឋាននៃការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) ដែលមានភាពធូររលុង វាបានជួយយ៉ាងសកម្មជុំវិញក្រុមហ៊ុន fintech ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ចំនួន 16 ក្នុងការលាងលុយពីឧក្រិដ្ឋកម្មដោយប្រើផ្លូវគ្រីបតូ។ ដូច្នេះ ទ្រព្យសកម្មដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបានដែលមានតម្លៃស្មើនឹង Rs 64.67 crore ដែលស្ថិតនៅជាមួយ WazirX ត្រូវបានបង្កកនៅក្រោម PMLA, 2002" ទីភ្នាក់ងារកណ្តាលបាននិយាយថា។
ហើយឥឡូវនេះ ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ផងដែរ។ តាមដានជនជាតិឥណ្ឌា NBFCs និងដៃគូ fintech នៃកម្មវិធីកម្ចីរហ័សដែលដំណើរការប្រឆាំងនឹងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារកណ្តាល។ កម្មវិធីខុសច្បាប់ទាំងនេះត្រូវបានគេរកឃើញថាកំពុងដំណើរការផ្ទុយនឹងបទប្បញ្ញត្តិ RBI ដើម្បីជំរិតយកអត្រាការប្រាក់លើសលប់ និងរំលោភលើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបានពីអ្នកស្នើសុំប្រាក់កម្ចី។
"ក្រុមហ៊ុន fintech ជាច្រើនដែលគាំទ្រដោយមូលនិធិចិនមិនអាចទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ NBFC ពី RBI សម្រាប់អនុវត្តអាជីវកម្មផ្តល់ប្រាក់កម្ចីទេ។ ដូច្នេះពួកគេបានបង្កើតផ្លូវ MoU ជាមួយនឹង NBFCs ដែលមិនដំណើរការដើម្បី piggyback នៅលើអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ពួកគេ" ទីភ្នាក់ងារនេះ។ បានរកឃើញ.
"វាត្រូវបានគេមើលឃើញថាចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមានៃមូលនិធិត្រូវបានបង្វែរទៅការផ្លាស់ប្តូរ WazirX ហើយទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូដែលបានទិញត្រូវបានបង្វែរទៅកាបូបបរទេសដែលមិនស្គាល់" ។
ប្រតិបត្តិការរវាង Binance និង WazirX នៅតែមិនច្បាស់លាស់
ដែលបាននិយាយថា ED ក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងពិនិត្យមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍មុនដោយការផ្លាស់ប្តូរ និងសហស្ថាបនិករបស់ខ្លួន។ ទីភ្នាក់ងារកណ្តាលបានចង្អុលបង្ហាញថា "មុននេះនាយកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេ Nischal Shetty បានអះអាងថា WazirX គឺជាការផ្លាស់ប្តូររបស់ឥណ្ឌាដែលគ្រប់គ្រងរាល់ប្រតិបត្តិការ crypto-crypto & INR-crypto ហើយមានតែ IP និងកិច្ចព្រមព្រៀងអនុគ្រោះជាមួយ Binance ប៉ុណ្ណោះ"
"ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ Zanmai អះអាងថាពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការ INR-crypto តែប៉ុណ្ណោះ ហើយប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយ Binance នៅលើ WazirX ។ ពួកគេកំពុងផ្តល់ចម្លើយផ្ទុយ និងមិនច្បាស់លាស់ ដើម្បីគេចពីការត្រួតពិនិត្យដោយភ្នាក់ងារនិយតកម្មឥណ្ឌា។ ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CNBC របាយការណ៍បានដកស្រង់សំដី ED ។
ខណៈពេលដែលការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមកំពុងដំណើរការ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីការផ្លាស់ប្តូរត្រូវបានរង់ចាំ។
ធ្វីតចុងក្រោយបង្អស់នៅដើមថ្ងៃនេះពីនាយកគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនលោក Nischal Shetty បានរៀបរាប់ពីរបៀបដែលវិមជ្ឈការដោះស្រាយបញ្ហានៃភាពផ្តាច់មុខដោយស្ថាប័នកណ្តាល។
តើអ្នកយល់យ៉ាងណាចំពោះប្រធានបទនេះ? សរសេរទៅអ្នក។s ហើយប្រាប់យើង!
ការមិនទទួលខុសត្រូវ
រាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយស្មោះត្រង់និងសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ។ សកម្មភាពណាមួយដែលអ្នកអានអនុវត្តលើព័ត៌មានដែលរកឃើញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងគឺប្រឈមនឹងហានិភ័យរបស់ពួកគេ។
ប្រភព៖ https://beincrypto.com/trouble-deepens-for-wazirx-in-india-as-ed-raids-director-freezes-bank-accounts/