តុលាការ​ស្រុក​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​បាន​ស្តាប់​លោក Sam Bankman-Fried

យោងតាមឯកសារដែលបានប្តឹងទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃទី 28 ខែមករា ក្រុមអ្នកច្បាប់តំណាងឱ្យ Sam Bankman-Fried កំពុងស្នើសុំការដកចេញនូវការដាក់កំហិតនៅក្រៅឃុំដែលហាមឃាត់គាត់ពីការចូលប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ FTX ។

មេធាវីរបស់ធនាគារិក លោក Fried's Mark Cohen បានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់ចៅក្រមនៃតុលាការស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិក លោក Lewis Kaplan ដោយបញ្ជាក់ថា កូនក្តីរបស់គាត់គួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់មូលនិធិដែលគ្រប់គ្រងដោយ FTX ចាប់តាំងពីគាត់អះអាងថា Bankman-Fried មិនបានចូលរួមក្នុងការណាមួយឡើយ។ សកម្មភាពមិនត្រឹមត្រូវពីមុន។

Bankman-Fried ត្រូវបាន "ហាមឃាត់មិនឱ្យចូលប្រើ ឬផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិ FTX ឬ Alameda ណាមួយ រួមទាំងទ្រព្យសកម្ម ឬរូបិយបណ្ណរូបិយប័ណ្ណដែលបានទិញដោយមូលនិធិពី FTX ឬ Alameda" ដូចដែលមានចែងនៅក្នុងលិខិតដែលត្រូវបានផ្ញើទៅចៅក្រម Kaplan ។ នេះជាសំណើដែលធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងសវនាការលើកដំបូងដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 3 ខែមករា។ ព្រះរាជអាជ្ញាបានសារភាពនៅពេលនោះថាមិនមានភស្តុតាងដែលថាលោក Bankman-Fried បានផ្ទេរប្រាក់ទេ ហើយពួកគេក៏បាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ ឥឡូវនេះកំពុងកើតឡើង។

យោងតាមលិខិតនោះ “ជិតបីសប្តាហ៍បានកន្លងផុតទៅចាប់តាំងពីសន្និសីទបណ្តោះអាសន្នដំបូង ហើយយើងសន្មត់ថាការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលលោក Bankman-Fried បាននិយាយមកជាមួយ។ គឺ​ថា​គាត់​មិន​បាន​ចូល​ប្រើប្រាស់ និង​ផ្ទេរ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ទាំង​នេះ​ទេ»។ លើសពីនេះទៀត លិខិតនោះចែងថា មេធាវីការពារក្តីបានជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរ «ភ្លាមៗនៅពេលដែលយើងដឹងអំពីការផ្ទេរដើម្បីផ្តល់ការជូនដំណឹង»។

លើសពីនេះ មេធាវីបាននិយាយថា “ដោយសារហេតុផលចម្បងដែលផ្តល់ជូនសម្រាប់ការស្វែងរកលក្ខខណ្ឌនោះមិនត្រូវបានគាំទ្រ នោះយើងគិតថាលក្ខខណ្ឌនៅក្រៅឃុំដែលដាក់ក្នុងសន្និសីទគួរតែត្រូវបានដកចេញ” (ដោយសារមូលដ្ឋានតែមួយគត់បានរីកចម្រើនសម្រាប់ការស្វែងរកលក្ខខណ្ឌនោះមិនមាន ត្រូវបានគាំទ្រ) ។

លើសពីនេះទៀត លិខិតនេះឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើដែលធ្វើឡើងដោយក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក (DOJ) នៅថ្ងៃទី 27 ខែមករា ដើម្បីហាមឃាត់ Bankman-Fried ពីការទំនាក់ទំនងជាមួយ "បុគ្គលិកបច្ចុប្បន្ន ឬអតីត" នៃ FTX ឬ Alameda Research ដោយគ្មានវត្តមានរបស់មេធាវីរបស់គាត់។ សំណើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារ Bankman-Fried ពីការជ្រៀតជ្រែកក្នុងការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងបន្ត។

សំណើពីព្រះរាជអាជ្ញាត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីវាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានៅថ្ងៃទី 15 ខែមករា Bankman-Fried បានព្យាយាម "មានឥទ្ធិពល" លើទីបន្ទាល់របស់ Ryne Miller ដែលឥឡូវនេះកំពុងបម្រើការជាទីប្រឹក្សាទូទៅនៃ FTX US ។ Miller ត្រូវបានទាក់ទងតាមរយៈ Signal និងអ៊ីមែល។

Bankman-Fried គួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងដោយគ្មានកម្រិតជាមួយឪពុករបស់គាត់ អ្នកព្យាបាលរោគ និងនិយោជិត ឬភ្នាក់ងារណាមួយនៃនិយតករបរទេសនៅខាងក្រៅវត្តមានរបស់ទីប្រឹក្សា ដូចនៅក្នុងលិខិតរបស់ Cohen ។ យោងតាមមេធាវីការពារក្តី៖ “ឧទាហរណ៍ វាមានន័យថា លោក Bankman-Fried នឹងមិនអាចទាក់ទងជាមួយអ្នកព្យាបាលរោគរបស់គាត់ ដែលជាអតីតបុគ្គលិករបស់ FTX ដោយគ្មានការចូលរួមពីមេធាវីរបស់គាត់ក្នុងការសន្ទនានោះទេ។ មានមនុស្សប្រហែល 350 នាក់ធ្វើការឱ្យ FTX និង Alameda ដូចដែលបានបញ្ជាក់ដោយប្រភពដែលមានជាសាធារណៈ។ មានលទ្ធភាពដែលកម្មករនិយោជិតទាំងបច្ចុប្បន្ន និងអតីតទាំងនេះមានព័ត៌មានដែលចាំបាច់សម្រាប់លោក Bankman-defense ។ Fried's វានឹងបង្កើតបន្ទុកដែលមិនមានការធានាលើលោក Bankman-resources Fried's និងរារាំងសមត្ថភាពរបស់គាត់ក្នុងការការពារខ្លួនក្នុងបញ្ហានេះ ប្រសិនបើគាត់ត្រូវបានគេតម្រូវឱ្យពិគ្រោះជាមួយទីប្រឹក្សានៅក្នុងរាល់ការឆ្លើយឆ្លងជាមួយអតីតបុគ្គលិក ឬបច្ចុប្បន្នរបស់ FTX ។

ការដាក់ពាក្យសុំការការពារការក្ស័យធនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយ FTX នៅថ្ងៃទី 11 ខែវិច្ឆិកា នៅថ្ងៃដដែលដែល Bankman-Fried លាលែងពីតំណែងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ពេលនេះគាត់នៅក្រៅឃុំ និងស្នាក់នៅផ្ទះគ្រួសាររបស់គាត់ក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ខណៈដែលគាត់ប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ចំនួនប្រាំបី ដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនោះគឺការក្លែងបន្លំតាមខ្សែ និងការលាងលុយ។