ក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ស័យថា ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ មឹកយក្ស បានបំពានលើទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ពីតំបន់ដាក់ទណ្ឌកម្មធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិមិត្តសញ្ញាឌីជីថល និងបើកការស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធដើម្បីបង្ហាញការពិត។ កាសែត New York Times បានរាយការណ៍។
ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកបច្ចុប្បន្នបង្កប់ន័យអ៊ីរ៉ង់ កូរ៉េខាងជើង គុយបា ស៊ីរី ក៏ដូចជាតំបន់ Crimea របស់អ៊ុយក្រែន តំបន់ Donetsk និង Luhansk។ នៅខែឧសភា ឆ្នាំ 2022 MetaMask និង អូសា។ បានប្រកាស ពួកគេបានអនុវត្តតាមការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះ និងបានហាមឃាត់ប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ពីតំបន់ទាំងនេះ។
រហូតមកដល់ពេលនេះ គេដឹងថា Kraken បានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ស៊ីរី និងគុយបា ទិញ និងលក់ទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល រួមជាមួយនឹងតំបន់ដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងទៀត។
អ្នកដែលមានចំណេះដឹងលើបញ្ហាដែលបាននិយាយជាមួយ NYT អះអាងថា ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មបរទេស (OFAC) នៃក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក ទំនងជានឹងដាក់ពិន័យលើ Kraken ដែលជាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់សហព័ន្ធ។
OFAC មាន ពិន័យ ការផ្លាស់ប្តូរ crypto ផ្សេងទៀតសម្រាប់ការបំពានទណ្ឌកម្មស្រដៀងគ្នាពីមុន។ BitGo មានការរំលោភលើសពី 183 ក្នុងឆ្នាំ 2020 ហើយត្រូវបានពិន័យជាប្រាក់ចំនួន $98,000 ។ BitPayម៉្យាងវិញទៀត ត្រូវបានពិន័យជាប្រាក់ជាង 500,000 ដុល្លារសម្រាប់ការបំពានចំនួន 2,102 ។
Kraken នៅក្រោមនាឡិកា
យោងតាមប្រភពបានឱ្យដឹងថា Kraken បានស្ថិតនៅក្រោមរ៉ាដារបស់ OFAC ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2019 បន្ទាប់ពីបុគ្គលិកម្នាក់បានប្តឹង Kraken សម្រាប់ការធ្វើជំនួញជាមួយប្រទេសដែលមានទណ្ឌកម្ម។ ទោះបីជាពាក្យបណ្តឹងត្រូវបានដោះស្រាយក៏ដោយ OFAC បាននិងកំពុងតាមដានគណនីរបស់ Kraken នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ និងតំបន់ដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងទៀត។
នេះបើតាម NYT នាយកប្រតិបត្តិរបស់ Kraken ជេសវីលវែល បានបង្ហោះឯកសារនៅលើបណ្តាញ Slack របស់ក្រុមហ៊ុន ដោយបង្ហាញថា Kraken មានគណនីចំនួន 1,522 នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ 149 នៅស៊ីរី និង 83 នៅគុយបា។ តួលេខគឺចាប់ពីចុងខែមិថុនា។ ម៉្យាងទៀត វាអាចមានគណនីច្រើនពីតំបន់ដែលមានទណ្ឌកម្មនៅលើកំពូលនៃគណនី 1,754 ដែលមានស្រាប់។
ប្រធានផ្នែកច្បាប់របស់ Kraken លោក Marco Santori បានប្រាប់ NYT ថាក្រុមហ៊ុន៖
“មិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើការពិភាក្សាជាក់លាក់ជាមួយនិយតករទេ។ Kraken តាមដានយ៉ាងដិតដល់នូវការអនុលោមតាមច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្ម ហើយជាបញ្ហាទូទៅ រាយការណ៍ទៅនិយតករ សូម្បីតែបញ្ហាដែលអាចកើតមានក៏ដោយ។
អ្នកនាំពាក្យមកពីរតនាគាររបស់ Kraken ក៏បាននិយាយថា ក្រុមហ៊ុនមិនបញ្ជាក់ ឬធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើសក្តានុពល ឬការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងបន្តនោះទេ ហើយបន្ថែមថា Kraken គឺ៖
“ប្តេជ្ញាអនុវត្តទណ្ឌកម្ម ដែលការពារសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក”។
ប្រសិនបើ Kraken ត្រូវបានពិន័យដោយ OFAC វានឹងក្លាយជាក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូដ៏ធំបំផុតដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងសកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់ ដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់តាំងពីឆ្នាំ 1979 នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហាមឃាត់ការនាំចេញទំនិញ និងសេវាកម្មទៅកាន់ប្រទេសនេះ។
ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេត
សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពតឹងរ៉ឹងខ្លាំងជាមួយក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូ ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ 2020។
កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុន គណៈកម្មការមូលបត្រ (SEC)បានចាប់ផ្តើម ការស៊ើបអង្កេត Coinbase លើការចុះបញ្ជីមូលបត្រ។ Coinbase បានបង្កើនការចុះបញ្ជីរបស់ខ្លួនដល់ជាង 150 cryptocurrencies ក្នុងឆ្នាំ 2021 ហើយស្ថិតនៅក្រោមរ៉ាដារបស់ SEC ចាប់តាំងពីពេលនោះមក។ SEC គិតថា Coinbase កំពុងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្មទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលដែលគួរតែត្រូវបានចុះបញ្ជីជាមូលបត្រ។
SEC ក៏ត្រូវបានគេដេញដែរ។ Ripple ចាប់តាំងពីខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020។ SEC បានបើក a បណ្តឹង ប្រឆាំងនឹង Ripple ដោយអះអាងថា XRP គឺជា "សុវត្ថិភាព" តាមបច្ចេកទេស ដែលធ្វើឱ្យការលក់ XRP ទាំងអស់មិនត្រូវបានចុះឈ្មោះ។ SEC អះអាងថានេះខុសច្បាប់ ហើយចង់ទទួលបាន 2 ពាន់លានដុល្លារដែលប្រមូលបានពីការលក់ XRP ។ បណ្តឹងនេះបានបន្តតាំងពីឆ្នាំ 2020 ហើយ SEC ហាក់ដូចជា បាត់បង់.
នៅ 2021, Binance ត្រូវបានគេយកនៅក្រោម ការស៊ើបអង្កេត ដោយក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក និងសេវាកម្មចំណូលផ្ទៃក្នុង (IRS) ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាគោលដៅដ៏សំខាន់សម្រាប់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូខុសច្បាប់។ IRS ត្រូវបានចោទសួរថាតើ Binance មានឆន្ទៈអនុញ្ញាតឱ្យជនជាតិអាមេរិកធ្វើពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់ដែរឬទេ។
ប្រភព៖ https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/