រតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកពិន័យ Bittrex Exchange $ 29 លានដុល្លារសម្រាប់ការរំលោភលើទណ្ឌកម្មច្រើនឆ្នាំ

វេទិកាជួញដូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន Bittrex បាន ពិន័យ ទឹកប្រាក់ចំនួន 29 លានដុល្លារដោយក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការិយាល័យត្រួតពិនិត្យទ្រព្យសម្បត្តិបរទេស (OFAC) និងបណ្តាញអនុវត្តឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (FinCEN) ។ 

fone ដែលត្រូវបានដាក់ស្លាកថាជាក្រុមហ៊ុនធំបំផុតតែមួយគត់ដែលប្រមូលដោយ OFAC នៅលើវេទិកាពាណិជ្ជកម្មរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលបានក្លាយជាការចាំបាច់ ដោយពិចារណាថា Bittrex បរាជ័យក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីអនុលោមភាពគ្រប់គ្រាន់ ដូច្នេះជួយអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនឱ្យគេចចេញពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលបានបង្កើតឡើង។ 

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ OFAC វេទិកាពាណិជ្ជកម្ម “បានបរាជ័យក្នុងការរារាំងមនុស្សដែលជាក់ស្តែងនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀ អ៊ុយក្រែន គុយបា អ៊ីរ៉ង់ ស៊ូដង់ និងស៊ីរី ពីការប្រើប្រាស់វេទិការបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការដែលទាក់ទងនឹងរូបិយប័ណ្ណនិម្មិតប្រមាណ $263,451,600.13 នៅចន្លោះខែមីនា 2014។ និងខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧”។

និយតករបានកត់សម្គាល់ថាការការពារអ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានហាមឃាត់ទាំងនេះនឹងមានភាពងាយស្រួលប្រសិនបើការផ្លាស់ប្តូរបានរារាំងការចុះឈ្មោះរបស់ពួកគេដោយផ្អែកលើអាសយដ្ឋាន IP របស់ពួកគេនៅចំណុចនៃការចុះឈ្មោះ។ ការបំពាន FinCEN ពាក់ព័ន្ធនឹងការបរាជ័យនៅក្នុងផ្នែកនៃវេទិកាពាណិជ្ជកម្មដើម្បីរៀបចំការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) វិធានការ ដូច្នេះបង្កើតបណ្តាញខ្សោយសម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់។

លោក Andrea Gacki នាយក OFAC បាននិយាយថា "នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនរូបិយប័ណ្ណនិម្មិតបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងការអនុលោមតាមទណ្ឌកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព រួមទាំងការពិនិត្យមើលអតិថិជនដែលមានទីតាំងនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចដែលមានទណ្ឌកម្ម ពួកគេអាចក្លាយជាយានជំនិះសម្រាប់ជនល្មើសដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក" ។ "ការប្តូររូបិយប័ណ្ណនិម្មិតដែលដំណើរការនៅទូទាំងពិភពលោកគួរតែយល់ទាំងនរណា-និងកន្លែងណា--អតិថិជនរបស់ពួកគេជា។ OFAC នឹងបន្តកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនួលខុសត្រូវ ក្នុងឧស្សាហកម្មរូបិយប័ណ្ណនិម្មិត និងកន្លែងផ្សេងទៀត ដែលការបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងសមស្របនាំទៅរកការបំពានទណ្ឌកម្ម។

រតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពរស់រវើកជាងមុនចំពោះអ្នកផ្តល់សេវារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូពេញមួយឆ្នាំ ដែលជាលើកដំបូងនឹងមកដល់ក្នុងខែឧសភា នៅពេលដែលវា ឧបករណ៍លាយគ្រីបត្រូវបានហាមឃាត់ Blender.io ហើយនៅពេលក្រោយ បានបន្ថែម Tornado Cash ទៅក្នុងបញ្ជីរបស់វា។ 

ខណៈពេលដែលឧស្សាហកម្មនេះមិនមានភាពច្របូកច្របល់អំពីការហាមឃាត់ Blender នោះ Tornado Cash ត្រូវបានទទួលដោយមានការជំទាស់ជាច្រើន ដែលទាំងអស់នេះបានជំរុញឱ្យក្រុមហ៊ុនយក្សឧស្សាហកម្មដូចជា Coinbase Global Inc ផ្តល់មូលនិធិដល់ការប្តឹងផ្តល់គោលដៅ និងការតស៊ូមតិ។

ប្រភពរូបភាព: Shutterstock