VASPs និង WSPs ដែលត្រូវចុះឈ្មោះក្នុងការចុះឈ្មោះ OAM

ភាគច្រើនត្រូវបានគេនិយាយ និងសរសេរ ហើយនៅកន្លែងជាច្រើនអំពីកាតព្វកិច្ចសម្រាប់ VASPs និង WSPs ដើម្បីចុះឈ្មោះក្នុងការចុះឈ្មោះដែលរក្សាទុកដោយ OAM និងអនុក្រឹត្យ MEF ដែលទីបំផុតបានអនុវត្តវា។

ដូចដែលបានសរសេរពីមុន ក្រឹត្យនេះទុកឱ្យអ្នកបកប្រែនូវកិច្ចការដ៏ឆ្គងមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើន៖ ការកំណត់អត្តសញ្ញាណមុខវិជ្ជាដែលតម្រូវឱ្យចុះឈ្មោះឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ដោយសារការផ្តល់នេះមិនច្បាស់លាស់គ្រប់គ្រាន់ ហើយមិនគ្រាន់តែកំណត់អត្តសញ្ញាណវេទិកាប្តូរប្រាក់ និងកាបូបឌីជីថលប៉ុណ្ណោះទេ។ ; ពីផលប៉ះពាល់លើ VASPs និង WSPs ដែលប្រតិបត្តិការពីប្រទេសមិនមែនសហភាពអឺរ៉ុប ដោយអនុក្រឹត្យនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាជាប្រធានបទដែលតម្រូវឱ្យចុះឈ្មោះក្នុងការចុះឈ្មោះសម្រាប់តែប្រតិបត្តិករអ៊ីតាលី និងអ្នកដែលផ្អែកលើរដ្ឋសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបផ្សេងទៀត ហើយដូច្នេះនៅលើ។

ប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយដែលតម្រូវឱ្យមានការឆ្លុះបញ្ចាំង និងផ្តោតជាពិសេស៖ ទិដ្ឋភាពដាក់ទណ្ឌកម្ម និងយន្តការ និងអំណាចដែលអាចមាន ដើម្បីរារាំងការប្រព្រឹត្តអាជីវកម្មដោយអង្គភាពទាំងនោះដែលដំណើរការ។ ដោយមិនបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជី.

តើ OAM ត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងដូចម្តេច ហើយប្រភេទ VASPs និង WSPs មានកាតព្វកិច្ចចុះឈ្មោះ?

ដើម្បីបង្កើតសំណួរ យើងត្រូវបោះជំហានថយក្រោយ ហើយយល់ពីមុខងារជាក់ស្តែងនៃការចុះឈ្មោះដែលរក្សាទុកដោយ អូម គឺ​និង​អ្វី​ទៅ​ជា​ តួនាទី មុខងារ និងអំណាច នៃតួអង្គដែលវិលជុំវិញវា: ពី OAM ខ្លួនវាទៅ Nuclei di Polizia Valutaria ទៅ FIU ជាដើម។

ឥឡូវនេះ ការចុះឈ្មោះនេះមិនអាចប្រៀបធៀបបានទេ ក្នុងន័យគោលបំណង និងមុខងារ ទៅនឹងការចុះឈ្មោះដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ជាច្រើនដែលបានផ្តល់ជូននៅក្នុងប្រព័ន្ធជាតិ និងត្រូវបានគ្រប់គ្រងផងដែរនៅកម្រិតអឺរ៉ុប ដើម្បីមានសិទ្ធិចូលរៀន ដែលវាចាំបាច់ដើម្បីបង្ហាញពីតម្រូវការសមស្របពិសេស។ មិន​ថា​ក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ​ក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​កិត្តិយស​ឬ​នៅ​ក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ភាព​ទុក​ចិត្ត​នៃ​ទ្រព្យ​សកម្ម​។ 

កាតព្វកិច្ចជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រភេទនៃការចុះឈ្មោះនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ពេលដែលមានបំណងចង់គ្រប់គ្រងការចូលប្រើប្រាស់ សកម្មភាព ឬវិជ្ជាជីវៈនៃផលប៉ះពាល់សង្គម និងភាពឆ្ងាញ់៖ វិជ្ជាជីវៈវេជ្ជសាស្ត្រ វិជ្ជាជីវៈផ្សេងទៀតដែលផលប្រយោជន៍អតិថិជនសំខាន់ៗត្រូវបានគ្រប់គ្រង (មេធាវី គណនេយ្យករ។ រងផលប៉ះពាល់។

ការចូលទៅក្នុងប្រភេទនៃការចុះឈ្មោះទាំងនេះជាទូទៅមានមុខងារអនុញ្ញាត និងមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ និងជា ស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយស្ថាប័ន (ការបញ្ជាទិញប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ, ធនាគារអ៊ីតាលី, Consob, Ivass ។ល។ អាស្រ័យលើប្រភេទនៃសកម្មភាព) ។

សាកសពទាំងនេះ ជាដំបូង និងសំខាន់បំផុត ត្រូវបានគេហៅមក បញ្ជាក់ និងវាយតម្លៃការកាន់កាប់នៃតម្រូវការសិទ្ធិទទួលបាន ផ្តល់ដោយបទប្បញ្ញត្តិរបស់វិស័យនេះ (ផងដែរតាមរយៈនីតិវិធីប្រកួតប្រជែង) ហើយបន្ទាប់មកមានអំណាចជ្រៀតចូលនៃការគ្រប់គ្រង ការដាក់ទណ្ឌកម្ម និងរារាំងការអនុវត្តសកម្មភាពក្នុងលក្ខណៈមិនទៀងទាត់ ឬបំពាន។

ករណីនៃការចុះឈ្មោះ OAM សម្រាប់ VASP និង WSPs គឺខុសគ្នាខ្លាំង។

ជាដំបូងវាច្បាស់ណាស់ថាការចូលក្នុងបញ្ជីឈ្មោះគឺសម្រាប់តែគោលបំណងនៃការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តសកម្មភាពប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់គោលបំណងប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (ប៉ុន្តែក៏ជាក់ស្តែងផងដែរ សម្រាប់គោលបំណងត្រួតពិនិត្យពន្ធ) និងមិនមែនសម្រាប់គោលបំណងនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់នោះទេ។ ភាពជាម្ចាស់នៃតម្រូវការសិទ្ធិទទួលបានជាក់លាក់។

ជាការពិត ដើម្បីចុះឈ្មោះក្នុងការចុះឈ្មោះ ច្បាប់មិនផ្តល់តម្រូវការណាមួយក្រៅពីការមានការិយាល័យ ឬលំនៅដ្ឋានដែលបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនោះទេ។ លើសពីនេះទៅទៀត យោងតាមមាត្រា ១៧ ប៊ី. 17 ter នៃក្រិត្យច្បាប់ 8/141 ដើម្បីទទួលបានការចុះឈ្មោះ មិនចាំបាច់មាននីតិវិធីវាយតម្លៃណាមួយទេ ប៉ុន្តែការជូនដំណឹងដ៏សាមញ្ញមួយដោយបុគ្គលដែលប្រតិបត្តិការ ឬមានបំណងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលី។

បើទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះ ដោយអនុលោមតាមកថាខណ្ឌទី ១ នៃមាត្រា ១៧ ប៊ីស ដូចគ្នា គឺជា ក លក្ខខណ្ឌ sine qua មិនមែនសម្រាប់លំហាត់វិជ្ជាជីវៈនៃសកម្មភាព។ ដូច្នេះការចុះឈ្មោះប្រភេទនេះមាន មុខងារអនុញ្ញាត និងអនុញ្ញាត.

នោះគឺជារូបភាពទូទៅ។

តើមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើប្រតិបត្តិករអនុវត្តសកម្មភាពប្រភេទនេះដោយមិនបានចុះឈ្មោះ?

គួររំលឹកថា តាមដែលយើងដឹង មានវេទិកាជាច្រើន ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលី ដែលបានជ្រើសរើសមិនចុះឈ្មោះជាមួយការចុះឈ្មោះ OAM និងមិនគោរពតាមការពិត ទីផ្សារអ៊ីតាលី។

ថ្វីបើបែបនេះក៏ដោយក៏នឹងមានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីតាលីដែលនឹងបន្តប្រើប្រាស់សេវាកម្មនៃវេទិកាទាំងនេះ។

ដូច្នេះ តើ​អ្វី​អាច​កើត​ឡើង?

ការផ្តន្ទាទោសដ៏ទូលំទូលាយបំផុតមួយ គឺក្នុងករណីនេះ។ គេហទំព័រដែលសេវាកម្មត្រូវបានផ្តល់ជូនអាចត្រូវបានបិទ។

តើនេះពិតជាករណីមែនទេ? រឿងមិនសាមញ្ញទេ។

តោះមើលអ្វីដែលច្បាប់និយាយ។

កថាខ័ណ្ឌ 5 នៃមាត្រា 17 នៃអនុក្រឹត្យលេខ 141/2010 មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នៃការអនុវត្តសកម្មភាពនេះថាជាការបំពាន និងផ្តល់ការផាកពិន័យរដ្ឋបាលចន្លោះពី €2,065 និង€10,329។ 

ប្រសិនបើនេះជាផលវិបាកតែមួយគត់ដែលមានហានិភ័យសម្រាប់អ្នកដែលប្រតិបត្តិការដោយគ្មានការចុះឈ្មោះក្នុងការចុះបញ្ជីនោះ នឹងមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវនិយាយចំពោះឥទ្ធិពលរារាំងនៃទណ្ឌកម្មនេះ ប្រសិនបើគេពិចារណាថាសម្រាប់នីតិបុគ្គល ការចូលរួមចំណែកតែមួយសម្រាប់ការចុះឈ្មោះក្នុងការចុះឈ្មោះ។ មានចំនួនច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៃ 8,300 អឺរ៉ូ។

កថាខ័ណ្ឌ 8b នៃមាត្រា 17a បញ្ជាក់ផងដែរថា:

"ជាមួយនឹងក្រឹត្យដែលបានយោងនៅក្នុងកថាខណ្ឌនេះ ទម្រង់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រូវបានបង្កើតឡើងរវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងកងកម្លាំងប៉ូលីស ដែលសមរម្យដើម្បីរារាំងការផ្តល់សេវាទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណនិម្មិតដោយអ្នកផ្តល់សេវាដែលមិនគោរពតាមរបាយការណ៍។ កាតព្វកិច្ច”។

មាត្រា 6 កថាខ័ណ្ឌ 2 នៃក្រិត្យរបស់ MEF នៃ 13.1 ។ ២០២២ដូច្នេះ ការតាមដានលើការផ្តល់នេះ បង្កើតឱ្យអង្គភាពប៉ូលីសរូបិយប័ណ្ណពិសេស នាយកដ្ឋាននៃ Guardia di Finanza និងកងកម្លាំងប៉ូលីសអាចរកឃើញ "ការធ្វើលំហាត់ប្រាណដែលគ្មានការអនុញ្ញាតនៅលើទឹកដីនៃសេវាកម្មសាធារណៈរដ្ឋអ៊ីតាលីទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណនិម្មិត និង/ឬសេវាកាបូបឌីជីថល" ហើយក្នុងករណីនេះ ពួកគេបន្តទៅការអះអាង និងការប្រជែងគ្នានៃការរំលោភបំពានក្នុងលក្ខណៈ និងក្នុងពេលវេលាកំណត់ដែលមានចែងដោយច្បាប់ 689/1981 (ហៅថាច្បាប់ decriminalization ដែលគ្រប់គ្រងការប្រកួតប្រជែង និងការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាល)។

រមូរតាមរយៈច្បាប់ទាំងអស់ ពីបទប្បញ្ញត្តិផ្លូវច្បាប់ដែល OAM ត្រូវបានបង្កើតឡើង (ឧទាហរណ៍ មាត្រា 128 undecies នៃច្បាប់នីតិប្បញ្ញត្តិ 386/1993) ទៅមួយដែលបង្ហាញពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដែល OAM អាចដាក់ (មាត្រា 128 បន្តបន្ទាប់នៃ duodecies) ចំពោះអ្នកទាំងនោះ។ នៃការអនុវត្តចំណាត់ថ្នាក់ វាមិនហាក់ដូចជាថា OAM មានអំណាចស្វ័យភាពដើម្បីបញ្ជាឱ្យមានការលាក់បាំងនៃគេហទំព័រនោះទេ។

OAM អាចដកចេញពីប្រតិបត្តិករដែលបានចុះឈ្មោះដែលបានចុះបញ្ជីដែលប្រព្រឹត្តល្មើសប្រភេទមួយចំនួន។ វានឹងធ្វើឱ្យពួកគេ "បំពាន" ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ប្រសិនបើពួកគេបន្ត ដំណើរការបន្ទាប់ពីការដកចេញពីបញ្ជី។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វានឹងមិនបង្ហាញថា OAM មានអំណាចផ្ទាល់លើប្រតិបត្តិករដែលមិនបានចុះបញ្ជីនោះទេ។

ដូចដែលវាប្រែថាច្បាប់ចែងម្តងហើយម្តងទៀតថាការអនុវត្តសកម្មភាពប្រសិនបើមិនត្រូវបានចុះបញ្ជី គបង្កើត​ការ​អនុវត្ត​បំពាន.

ដែលនាំឱ្យមានការគិតគូរជាមួយការផ្តល់ដែលគួរមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រតិបត្តិករដែលកំពុងពិចារណាពីលទ្ធភាពនៃការអនុវត្តសកម្មភាព VASP ឬ WSP នៅលើទឹកដីអ៊ីតាលី ដោយមិនមានការរំខានក្នុងការចុះឈ្មោះ ប្រហែលជាប្រតិបត្តិការពីបរទេស៖ នេះគឺជាមាត្រា 348 នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ។ ដែលដាក់ទណ្ឌកម្មលើការអនុវត្តបំពាននៃវិជ្ជាជីវៈ។

បទប្បញ្ញត្តិនៃបទប្បញ្ញត្តិ

បទប្បញ្ញត្តិនេះចែងជាពិសេសនៅក្នុង កថាខណ្ឌទីមួយ ថា:

“ជនណាដែលប្រកបវិជ្ជាជីវៈដោយខុសច្បាប់ ដែលលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់រដ្ឋពិសេស ត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពីប្រាំមួយខែទៅបីឆ្នាំ និងពិន័យជាប្រាក់ចាប់ពី €10,000 ដល់€50,000”។

នេះ កថាខណ្ឌទីពីរ បញ្ជាក់ផងដែរថា ប្រសិនបើឈានដល់ការកាត់ទោស នេះរួមបញ្ចូលទាំងរឿងផ្សេងទៀត “ការរឹបអូសវត្ថុដែលបានប្រើប្រាស់ ឬមានបំណងប្រព្រឹត្តបទល្មើស”។

ឥឡូវនេះ ក្នុងករណីដែលការរឹបអូសត្រូវបានគិតទុកជាមុនសម្រាប់បទល្មើសជាក់លាក់ ការរឹបអូសទុកមុនក៏អាចកើតមានផងដែរ។ នេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់, ក្នុងចំណោមរបស់ផ្សេងទៀត, ដោយ មាត្រា 13(2) នៃច្បាប់លេខ 689/1981ពោលគឺច្បាស់ណាស់ថា ច្បាប់ណា មាត្រា 6 នៃ MEF ក្រិត្យ​សំដៅ​លើ​ការ​វាយ​តម្លៃ​នៃ​ការ​អនុវត្ត​បំពាន​ដូច​ដែល​យើង​បាន​ឃើញ​ខាង​លើ។

នេះ​លើក​ឡើង​នូវ​សំណួរ​ពីរ។ ទីមួយ៖ អាចអនុវត្តសកម្មភាព VASP ឬ WSP នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលី ដោយមិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះជាមួយនឹងការចុះឈ្មោះ OAM រួមបញ្ចូលឧក្រិដ្ឋកម្មដែលរំពឹងទុកដោយ មាត្រា ៣៤៨ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ? សំណួរទីពីរ៖ បើដូច្នេះមែន តើតាមទ្រឹស្តីអាចរឹបអូសបាន ហើយរឹបអូសគេហទំព័រនេះទេ?

ការអានរបស់ មាត្រា 348 ណែនាំថា បាទ/ចាស អវត្តមាននៃការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះ OAM អាចរួមបញ្ចូលការបំពាន។

វាហាក់ដូចជាថាគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នៅទីនោះដំបូងដោយសារតែ មាត្រា ១៧ នៃ​ក្រឹត្យ​លេខ ១៤១/២០១០ មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ជាការរំលោភលើការអនុវត្តសកម្មភាពដោយគ្មានការចុះឈ្មោះ។ ទីពីរ ដោយសារ​តែ​បទប្បញ្ញត្តិ​ដដែល​ចែង​ថា ដើម្បី​អនុវត្ត​សកម្មភាព​ដែល​គេ​ត្រូវ​ការ "គុណវុឌ្ឍិពិសេសដោយរដ្ឋ" ហើយដូចដែលយើងបានឃើញហើយ វាអាចនិយាយបានយ៉ាងច្បាស់ថា ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះជាខ្លឹមសារ ជាគុណវុឌ្ឍិពិសេសរបស់រដ្ឋ។

ចំពោះសំណួរទីពីរ (ពោលគឺថាតើគេហទំព័រមួយអាចត្រូវបានរឹបអូស និងអាចរឹបអូសបានដែរឬទេ) គំនិតនេះអាចស្តាប់ទៅចម្លែក៖ ការរឹបអូស និងការរឹបអូសជាធម្មតាពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរូបី ដែលភាពអាចរកបាន (ជាមួយការរឹបអូស) ហើយបន្ទាប់មកកម្មសិទ្ធិ (ជាមួយនឹងការរឹបអូស) ត្រូវបានដកហូត។

នៅក្នុងន័យជាក់ស្តែង ច្បាប់បានទទួលស្គាល់ទាំងលទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់ការរឹបអូសគេហទំព័រមួយ។ "ដោយមធ្យោបាយនៃការភាន់ច្រលំ" ដោយតម្រូវឱ្យអ្នកផ្តល់សេវាតភ្ជាប់ ឬអ្នកដែលជាម្ចាស់ធនធានអេឡិចត្រូនិក ដើម្បីអនុវត្តប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសចាំបាច់ ដើម្បីធ្វើឱ្យគេហទំព័រ ឬទំព័រមិនអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ពិភពខាងក្រៅ"និងលទ្ធភាពនៃការរឹបអូសរបស់វា។

នេះផ្អែកលើការពិចារណាថា:

"វាត្រូវតែត្រូវបានចាត់ទុកថាត្រូវបានទទួលយកយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាទិន្នន័យកុំព្យូទ័រនៅក្នុងខ្លួនវា ដរាបណាវាមានលក្ខណៈស្មើគ្នាជាមួយនឹង 'វត្ថុ' នោះអាចជាកម្មវត្ថុនៃការរឹបអូស។ 

ក្នុងន័យនេះ សេចក្តីសម្រេចដោយ United Sections of the Criminal Court of Cassation (លេខ 31022 នៃ 17.7.2015) គឺមានសារៈសំខាន់កណ្តាល។

សម្រាប់ហេតុផលនេះ, លទ្ធភាពលេចឡើងអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែពីចម្ងាយដែលវាត្រូវបានរកឃើញថា សេវាប្តូរប្រាក់ ឬកាបូបនិម្មិតដែលអាចប្រើប្រាស់បានពីប្រទេសអ៊ីតាលី ត្រូវបានផ្តល់ដោយមុខវិជ្ជានានា រួមទាំងជនបរទេស ដែលមិនត្រូវបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះ OAM អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអាចបន្តការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភបំពានលើវិជ្ជាជីវៈណាមួយ ហើយប្រសិនបើចាំបាច់ បន្តទាំងពីរទៅការរឹបអូសដោយប្រយ័ត្នប្រយែង។ គេហទំព័រ និងការរឹបអូសជាបន្តបន្ទាប់។

ជាការទទួលស្គាល់ អំណះអំណាងផ្លូវច្បាប់ទាំងអស់នេះផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់ការបកស្រាយជាច្រើន ហើយពិតណាស់ ក្របខណ្ឌបទប្បញ្ញត្តិ សរុបជាប្រហាក់ប្រហែល មិនអាចជួយទាញយកភាពជាក់លាក់បានទេ។

អ្វីដែលនៅសល់គឺត្រូវរង់ចាំមើលថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃកម្មវិធី នៅពេលដែលប្រព័ន្ធឈានដល់សក្តានុពលពេញលេញរបស់វា។