WazirX ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយ 350 លានដុល្លារតាមរយៈគ្រីបតូ ស្ថាបនិកបានចាកចេញពីប្រទេសឥណ្ឌារួចហើយ
ដូចដែលត្រូវបានគេស្គាល់ពី សេដ្ឋកិច្ច TimesWazirX ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Binance ត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា ពីបទសង្ស័យលាងលុយកខ្វក់លើសពី 350 លានដុល្លារ។ ករណីប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានផ្តួចផ្តើមដោយនាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់។ ប្រធានបទនៃករណីនេះគឺការលាក់បាំងនៃប្រតិបត្តិការគ្រីបតូដែលមានតម្លៃ 27.9 ពាន់លានរូពី ស្មើនឹង 350 លានដុល្លារ។
ករណីនេះក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺ Binance ដែលជាម្ចាស់ WazirX និងជាអ្នកទទួល។ ប្រតិបត្តិការលាក់ ដែលជំរុញករណីនេះ។ WazirX ត្រូវបានទិញដោយ Binance ក្នុងឆ្នាំ 2019 ។
បន្ថែមពីលើករណីលាងលុយចំនួន 350 លានដុល្លារ WazirX ក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទផ្តល់ឱ្យអតិថិជនបរទេសចូលប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនផងដែរ។ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម និងអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេដាក់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងគណនីអតិថិជនតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូផ្សេងទៀត ដែលត្រូវបានហាមឃាត់ក្រោមគោលការណ៍ KYC និង AML នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា។
ដូចគ្នានេះផងដែរ, ស្ថាបនិកទាំងពីរនៃការផ្លាស់ប្តូរ Siddharth Meron និង Nishal Shetty បានរាយការណ៍ថាបានចាកចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងខែមេសាដោយបានដកខ្លួនចេញពីការគ្រប់គ្រងសកម្មនៃការផ្លាស់ប្តូរនេះ។
ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
គ្រីបតូ របស់ប្រទេសឥណ្ឌា ប្រែក្លាយ
កាលពីដើមឆ្នាំនេះ WazirX ត្រូវបានចោទប្រកាន់រួចហើយពីបទគេចពន្ធដោយនិយតករឥណ្ឌា។ បន្ទាប់មកនៅក្នុងខែមករា អាជ្ញាធរឥណ្ឌាបានចោទប្រកាន់ការដោះដូរជាមួយនឹងបំណុលពន្ធចំនួន 400 លានរូពី ដែលស្មើនឹង 6 លានដុល្លារ។ អ្នកតំណាងរបស់ WazirX, នៅក្នុងវេន, សំដៅទៅ បទប្បញ្ញត្តិមិនច្បាស់លាស់ នៃសកម្មភាពរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនៅក្នុងប្រទេស ហើយបានធានាដល់អ្នកគ្រប់គ្នាថាការផ្លាស់ប្តូរនេះត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នេះមិនបានរារាំងការស្វែងរកការិយាល័យរបស់ WazirX ក៏ដូចជាការស៊ើបអង្កេតលើការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណឌីជីថលសំខាន់ៗផ្សេងទៀតរបស់ឥណ្ឌានោះទេ។
ប្រភព៖ https://u.today/wazirx-comes-under-investigation-as-350-million-laundered-through-largest-indian-exchange