WazirX Exchange Falls Prey to Ed, ទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃ Rs. 64.67 Crore បង្កក

Eនាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់ (ED) បានធ្វើការស្រាវជ្រាវលើនាយកម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុន M/s Zanmai Lab Pvt Ltd ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនពេញនិយម ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណ Wazirx ហើយ​បាន​ចេញ​ដីកា​បង្កក​ឱ្យ​បង្កក​សមតុល្យ​ធនាគារ​របស់​ពួក​គេ​ជា​ប្រាក់​រៀល​។ 64.67 ពាន់លាន។ កាលពីឆ្នាំមុន ទីភ្នាក់ងារនេះបានចោទប្រកាន់ WazirX ពីបទរំលោភលើច្បាប់គ្រប់គ្រងការប្តូរប្រាក់បរទេស (FEMA)។

នៅថ្ងៃទី 3 ខែសីហានៅទីក្រុង Hyderabad ទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធបាននិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការវាយឆ្មក់ប្រឆាំងនឹងនាយកក្រុមហ៊ុន Zanmai Lab Pvt Ltd ដែលជាម្ចាស់ WazirX ហើយបានអះអាងថាគាត់ "មិនសហការ" ។

"ដោយសារតែជំហរមិនសហការរបស់នាយកនៃការផ្លាស់ប្តូរ WazirX ប្រតិបត្តិការស្វែងរកត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោម PMLA នៅថ្ងៃទី 3.8.2022 ហើយវាត្រូវបានគេរកឃើញថាលោក Sameer Mhatre នាយក WazirX មានការចូលប្រើប្រាស់ពីចម្ងាយពេញលេញទៅកាន់មូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់ WazirX ប៉ុន្តែទោះបីជា ថាគាត់មិនផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតនៃប្រតិបត្តិការទាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូ ដែលបានទិញពីប្រាក់ចំណូលនៃឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការក្លែងបន្លំ APP ប្រាក់កម្ចីភ្លាមៗ" ED បញ្ជាក់។

ED បានកត់សម្គាល់ថាសកម្មភាពនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនលើការលាងលុយប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ (NBFC) និងដៃគូ fintech របស់ពួកគេសម្រាប់ "ការអនុវត្តការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដែលគួរឱ្យខ្លាចក្នុងការរំលោភលើគោលការណ៍ណែនាំរបស់ RBI [ធនាគារបម្រុងនៃប្រទេសឥណ្ឌា] ។

ដើម្បី "បិទបាំងភាពជាម្ចាស់នៃ Wazirx" យោងតាម ​​ED នោះ Zanmai Labs បានចូលទៅក្នុងបណ្តាញនៃកិច្ចសន្យាជាមួយ Crowdfire Inc. (USA), Binance (កោះ Cayman) និង Zettai Pte Ltd. (សិង្ហបុរី)។

លើសពីនេះ អាជ្ញាធរបានអះអាងថា Wazirx បានផ្តល់ការឆ្លើយតប "ផ្ទុយគ្នា" និង "មិនច្បាស់លាស់" ដើម្បីគេចពីការត្រួតពិនិត្យដោយភ្នាក់ងារនិយតកម្មរបស់ឥណ្ឌា ដោយកត់សម្គាល់ថា ការផ្លាស់ប្តូរបានមិនអើពើនឹងការបែងចែកប្រតិបត្តិការគ្រីបតូរបស់ក្រុមហ៊ុន fintech ដែលសង្ស័យ។

លើសពីនេះទៀត WazirX បាននិយាយថាមុនខែកក្កដាឆ្នាំ 2020 ពួកគេមិនបានតាមដានព័ត៌មានអំពីគណនីធនាគារដែលមូលនិធិបានចូលទៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរដើម្បីទិញទ្រព្យសកម្មរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ នេះបើយោងតាម ​​ED ដែលបានកត់សម្គាល់ផងដែរថាមិនមានការផ្ទៀងផ្ទាត់អាសយដ្ឋានជាក់ស្តែងត្រូវបានអនុវត្តទេ។

“មិនមានការត្រួតពិនិត្យលើប្រភពនៃមូលនិធិរបស់អតិថិជនរបស់ពួកគេទេ។ មិនមាន EDD រួចរាល់ទេ។ មិនមាន STRs ត្រូវបានលើកឡើងទេ” វាបានបញ្ជាក់។