WazirX ប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មសម្រាប់ការលុបបំបាត់ក្រុមហ៊ុនកម្មវិធីប្រាក់កម្ចីខុសច្បាប់

ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូអាស៊ី WazirX ដែលស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសឥណ្ឌា ទីបំផុតនាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់មាន ទ្រព្យសម្បត្តិធនាគារត្រូវបានរឹបអូស. 

សរុបមក ទ្រព្យសម្បត្តិធនាគារដែលបង្កកមានតម្លៃប្រហែល Rs. 64.67 crores ដែលស្មើនឹង $8.13 លាននៅតម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។

បន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតជាច្រើន រួមទាំងការស៊ើបអង្កេតនាយកក្រុមហ៊ុន Zanmai Labs Private Limited (WazirX) Nischal Shetty និង Sameer Hanuman Mhatre the Enforcement Directorate (ED) បានសម្រេចថា WazirX ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលាងលុយកខ្វក់។

នេះ ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណWazirX គឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ Binance Holdings Limited ដែលជាការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកដោយមូលធនប័ត្រទីផ្សារ។ 

WazirX ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតជាមួយក្រុមហ៊ុន Loan App ដែលស្ថិតនៅក្រោមរ៉ាដារួចហើយសម្រាប់ការលាងលុយរបស់អតិថិជន។ ដោយមានជំនួយពី WazirX ក្រុមហ៊ុនក្លែងបន្លំទាំងនេះអាចបង្វែរប្រាក់ពីសកម្មភាពលាងលុយរបស់ពួកគេទៅកាបូបលុយគ្រីបតូ។ រហូតមកដល់ពេលនេះ ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូរបស់ឥណ្ឌាផ្តល់សេវាកម្មខុសច្បាប់នេះដល់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុប្រហែល 16 ។

WazirX បានបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធី KYC

រចនាសម្ព័ន្ធកម្មសិទ្ធិដ៏ស្មុគស្មាញរបស់ WazirX កំពុងក្លាយជាឧបសគ្គចំពោះករណីនេះ។  

ទោះបីជា, ការជូនដំណឹងអំពីមូលហេតុត្រូវបានចេញនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃ FEMA ប្រឆាំងនឹងវេទិកា crypto ដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពត្រឹមត្រូវសកម្មភាពរបស់ខ្លួន។ ពីការចង្អុលបង្ហាញទាំងអស់ ការផ្លាស់ប្តូរបានបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីនៃការយល់ដឹងអំពីអតិថិជនរបស់អ្នក (KYC) ដែលសមស្រប ឬភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមដោយសារការពង្រឹង (EDD) លើក្រុមហ៊ុនណាមួយនៃក្រុមហ៊ុនទាំងនេះ។ 

ដូចគ្នានេះផងដែរ មិនមានរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យ (STR) ត្រូវបានដាក់ជូនដើម្បីជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរផ្នែកស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (FIU) អំពីសកម្មភាពសង្ស័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Loan App ទាំងនេះទេ។ គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ប្រតិបត្តិការភាគច្រើនរវាង WazirX និងក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវបានកត់ត្រានៅលើ blockchain ទេ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីការស៊ើបអង្កេតអានថា "ខណៈពេលកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតមូលនិធិ ED បានរកឃើញថា មូលនិធិមួយចំនួនធំត្រូវបានបង្វែរដោយក្រុមហ៊ុន fintech ដើម្បីទិញទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូ ហើយបន្ទាប់មកបោកគក់ពួកគេនៅបរទេស។ ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះ និងទ្រព្យសកម្មនិម្មិតមិនអាចតាមដានបានទេនៅពេលនេះ។

ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ Wazirx បានស្ថិតនៅលើរ៉ាដារបស់អាជ្ញាធរឥណ្ឌាសម្រាប់ការរាប់ជាច្រើន។ វាត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបំពានច្បាប់គ្រប់គ្រងការប្តូរប្រាក់បរទេសរបស់ឥណ្ឌា (FEMA)។ នៅពេលមួយទៀត ត្រូវបានចុះបញ្ជី ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា Pankaj Chaudhary ជាក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូមួយដែលបានគេចពន្ធដោយជោគជ័យ។

ប្រភពរូបភាព: Shutterstock