ការក្រឡេកមើលយ៉ាងស៊ីជម្រៅទៅលើគូស្វាមីភរិយាដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយកខ្វក់ 94,636 Bitcoin ពីការ Hack Bitfinex ឆ្នាំ 2016

An In-Depth Look at the Couple Accused of Laundering 94,636 Bitcoin From the 2016 Bitfinex Hack

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក (DOJ) បានចាប់ខ្លួនបុគ្គលពីរនាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទ "សមគំនិតក្នុងការលាងលុយកខ្វក់" 94,636 bitcoins ដែលត្រូវបានលួចពី Bitfinex ក្នុងឆ្នាំ 2016 ។ គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបុគ្គលនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាដូចជា Ilya Lichtenstein ។ សហស្ថាបនិកនៃ Mixrank ដែលជាក្រុមហ៊ុន Y-Combinator គាំទ្រការចាប់ផ្តើមហើយ Heather Morgan គឺជាអ្នកនិពន្ធសម្រាប់ទស្សនាវដ្តី Forbes ។

ការផ្ទេរ Bitcoin ដ៏អាថ៌កំបាំងពីការ Hack Bitfinex ឆ្នាំ 2016

រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាស "ការរឹបអូសរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដ៏ធំបំផុតរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន" បន្ទាប់ពី DOJ បានរឹបអូសបាន 94,636 bitcoins ដែលត្រូវបានលួចនៅក្នុងការ hack Bitfinex ខែសីហា 2016 ។ នៅថ្ងៃទី 2 ខែសីហា ឆ្នាំ 2016 ពួក Hacker បានគ្រប់គ្រងការរំលោភលើ Bitfinex និងលួច 120,000 bitcoin (BTC) ។ តម្លៃរបស់ Bitcoin បានញ័រក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងបន្ទាប់ពីការរំលោភបានបាត់បង់ 22% ជាតម្លៃ USD ក្នុងអំឡុងពេលនៃផលប៉ះពាល់។ ដំបូង Bitfinex បាននិយាយអំពីការផ្តល់សំណងដល់អតិថិជនជាមួយនឹងគម្រោងកាត់សក់ធានាដែលមានន័យថាពាណិជ្ជករនឹងទទួលបានតែចំណែកនៃការបាត់បង់ប៉ុណ្ណោះ។

ពីរសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពី 120,000 BTC ត្រូវបានលួច Bitfinex បានផ្តល់ឱ្យសហគមន៍គ្រីបតូនូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការស៊ើបអង្កេត។ ជំនួសឱ្យការធ្វើតាមគម្រោងកាត់សក់ Bitfinex បានណែនាំ "សញ្ញាសម្ងាត់សិទ្ធិស្តារឡើងវិញ" ដើម្បីធ្វើការកែប្រែជាមួយអតិថិជនដែលបានបាត់បង់មូលនិធិ។ កាក់ត្រូវបានគេហៅថា BFX tokens ហើយត្រឹមថ្ងៃទី 3 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017 វេលាម៉ោង 8 យប់ UST (4 pm EST) ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូបានបង្ហាញថាវាបានសងបំណុលរបស់ខ្លួនពេញ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីចំណុចនេះភ្លាមៗមនុស្សបានឈប់និយាយអំពី Bitfinex ដែលលួចយក bitcoins ប៉ុន្តែអាសយដ្ឋានដែលកាន់កាក់ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ។

ការក្រឡេកមើលយ៉ាងស៊ីជម្រៅទៅលើគូស្វាមីភរិយាដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយ 94,636 Bitcoin ពីការ Hack Bitfinex ឆ្នាំ 2016 — អ្នកស្រាវជ្រាវ Onchain និងអ្នកញែក blockchain បានត្រួតពិនិត្យ Bitfinex hack bitcoins អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយ។ នៅក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2019 Bitfinex បានប្រាប់សាធារណជនថា វាបានយកមកវិញនូវ 27.66270285 BTC ពីការរំលោភឆ្នាំ 2016 ។

នៅខែមិថុនា ឆ្នាំ 2019 ចោរបានផ្លាស់ប្តូរ 170 BTC ហើយបន្ទាប់មក 300 BTC ក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ 2019។ នៅថ្ងៃទី 21 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2020 កាក់ចំនួន 30 ពីការ hack Bitfinex បានចាប់ផ្តើមផ្លាស់ទី ហើយត្រូវបានផ្ទេរម្តងទៀតទៅកាន់អាសយដ្ឋានមិនស្គាល់មួយផ្សេងទៀត។ នៅថ្ងៃទី 11 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2020 ពួក Hacker បានផ្លាស់ប្តូរកាក់ Bitfinex ដែលត្រូវបានលួច ខណៈដែលពួកគេបានផ្ទេរ 416 bitcoin ទៅអាសយដ្ឋានមិនស្គាល់មួយ។ ប្រហែលមួយសប្តាហ៍ក្រោយមក ចោរបានផ្លាស់ប្តូរ 2,500 bitcoins ហើយនៅខែតុលា ឆ្នាំ 2020 ពួក Hacker បានផ្ទេរ 2,034 BTC ទៅកាបូបដែលមិនស្គាល់។

5,045 BTC ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយពួក Hacker នៅថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020 ហើយបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី 14 ខែមេសា ឆ្នាំ 2021 រាប់ពាន់ Bitcoins Bitfinex ត្រូវបានលួចត្រូវបានផ្ទេរ ហើយចាប់បានដោយអ្នកញែក blockchain ។ ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្តូរមិនធម្មតាបំផុតក្នុងចំណោមពួកគេទាំងអស់គឺនៅថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2022 នៅពេលដែល 94,643.29 bitcoin ត្រូវបានបង្រួបបង្រួមទៅក្នុងអាសយដ្ឋានតែមួយដោយគ្មានយុទ្ធសាស្ត្ររក្សាឯកជនភាពដែលបានប្រើ។ ការផ្លាស់ប្តូរ bitcoins នៅថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈ តំណាងឱ្យ 79.03% នៃ 119,756 BTC ត្រូវបានលួចនៅថ្ងៃទី 2 ខែសីហា ឆ្នាំ 2016។

Ilya Lichtenstein និង Heather Morgan: Duo ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយរាប់ពាន់លាននៅក្នុង Bitcoin ត្រូវបានលួចពី Bitfinex

បន្ទាប់ពីការផ្ទេរសេស DOJ បានប្រកាសនៅថ្ងៃទី 8 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022 ថាវាបានរឹបអូសបានប្រហែល 94,636 bitcoins និងបានចាប់ខ្លួនបុគ្គលពីរនាក់។ ជនជាប់ចោទជាអ្នកលាងលុយ Bitcoin របស់ Bitfinex គឺ Ilya Lichtenstein អាយុ 34 ឆ្នាំ និងប្រពន្ធរបស់គាត់ Heather Morgan អាយុ 31 ឆ្នាំ។ ជនជាប់ចោទទាំងពីរនាក់ជាអ្នកលាងលុយ bitcoin ត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងសហគមន៍បច្ចេកវិទ្យា ហើយមិនបានលាក់បាំងវត្តមានរបស់ពួកគេនៅលើអ៊ីនធឺណិតទេ។ Lichtenstein គឺជាសហស្ថាបនិក និងជានាយកប្រតិបត្តិនៃ Mixrank ដែលជាវេទិកាស្វែងរកអតិថិជនដ៏សំខាន់ដែលធ្វើការជាមួយអ្នកតំណាងផ្នែកលក់។ Mixrank និង Lichtenstein រៃអង្គាសប្រាក់បាន 1.5 លានដុល្លារពី Mark Cuban និងអ្នកវិនិយោគផ្សេងទៀត។

Lichtenstein មិនមានបញ្ហាជាមួយនឹងការបង្ហាញមុខជាសាធារណៈ ហើយបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍អំពីភាពជាសហគ្រិនរបស់គាត់។ ភរិយារបស់ Lichtenstein អ្នកស្រី Heather Rhiannon Morgan ក៏មិនខ្មាស់អៀន និងជាអ្នករួមចំណែកនៅទស្សនាវដ្ដី Forbes និងបានសរសេរអត្ថបទអំពីរឿងដូចជាឧក្រិដ្ឋជនតាមអ៊ីនធឺណិតជាដើម។ Morgan មានអ្នកតាមដាន Instagram ជិត 5,000 នាក់ ហើយនាងបានចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាអ្នករ៉េបតាមផ្លូវ ហើយត្រូវបានគេហៅថា "Razzlekhan" ។ ខណៈពេលដែលសម្តែង និងសម្តែងជាតួអង្គ Razzlekhan របស់នាង នាងបានហៅខ្លួនឯងថា "ក្រពើនៃ Wall Street" ហើយតន្ត្រីករបានបោះពុម្ភគេហទំព័រដែលយកចិត្តទុកដាក់។

វិបផតថល razzlekhan.com បាននិយាយថា "ដូចជាស្មារតីសហគ្រិន និងផ្នត់គំនិតរបស់ពួក Hacker ដែលមិនមានការភ័យខ្លាចរបស់នាង Razz ស្វែងរកសិល្បៈថ្មីដោយមិនចេះខ្មាស់អៀន" ។ ជាការពិត តំណភ្ជាប់ត្រូវបានរាយប៉ាយពេញអ៊ីនធឺណិតអំពី Lichtenstein និង Morgan ដោយសារតែពួកគេទាំងពីរមានស្មារតីសហគ្រិនច្រើន។ ប្រវត្តិរូប Linkedin របស់ Morgan និយាយថានាងគឺជា "សហគ្រិនសៀរៀល អ្នកវិនិយោគ SaaS និង Surrealist"។ Lichtenstein បានសិក្សាផ្នែកចិត្តវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin ហើយបានធ្វើការសម្រាប់ការងារទីផ្សារជាច្រើន។ គាត់ក៏មានសញ្ជាតិអាមេរិក និងរុស្ស៊ីពីរផងដែរ បន្ទាប់ពីគាត់រស់នៅទីនោះក្នុងវ័យកុមារភាព។ បន្ទាប់ពីអាជីពរបស់ Lichtenstein នៅ Mixrank គាត់បានធ្វើការឱ្យ "ការចាប់ផ្តើមសុវត្ថិភាពបំបាំងកាយ" ។ អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកទាំងពីរគឺជារឿងថ្មីមួយផងដែរ ខណៈ Morgan និង Lichtenstein បានរៀបការនៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2021។

បន្ថែមពីលើការធ្វើការឱ្យ "ការចាប់ផ្តើមសុវត្ថិភាពបំបាំងកាយ" Lichtenstein គឺជាអ្នកវិនិយោគទេវតានៅ Demandpath ។ យោងតាមគេហទំព័រ Demandpath គឺជា "គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលវិនិយោគលើបច្ចេកវិទ្យាដ៏ជោគជ័យជំនាន់ក្រោយ"។ នៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅ Manhatten DOJ បាននិយាយថា "អរគុណចំពោះការងារដ៏ម៉ត់ចត់នៃការអនុវត្តច្បាប់ នាយកដ្ឋានបានបង្ហាញពីរបៀបដែលខ្លួនអាចធ្វើបាន ហើយនឹងធ្វើតាមលុយ ទោះបីជាទម្រង់បែបណាក៏ដោយ"។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ DOJ មិនបានបង្ហាញពីរបៀបដែលគូស្វាមីភរិយាដើមដំបូងទទួលបានមូលនិធិនោះទេ។

រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងចំពោះ bitcoin ដែលរឹបអូសបាន (BTC) ប៉ុន្តែវាត្រូវបានគេសន្មត់ថាកាក់នឹងត្រូវបានដេញថ្លៃដូចជាការរឹបអូសពីមុន។ ខណៈពេលដែលគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងពីរបៀបដែល Lichtenstein និង Morgan ដំបូងបានចូលរួមជាមួយ Bitfinex hack bitcoins សាធារណៈជនដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកទាំងពីរមិនបានលាក់បាំងឬព្យាយាមរក្សាការសម្ងាត់ទេ។ គូស្នេហ៍ដែលបានរៀបការនៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2021 បានទម្លាយព័ត៌មានថាពួកគេនឹងរៀបការនៅខែរដូវក្តៅមុនថ្ងៃរៀបការ។

Lichtenstein បាននិយាយនៅពេលនោះថា "[Heather Morgan គឺជាមិត្តល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំ និងជានារីក្នុងសុបិនរបស់ខ្ញុំ" ។

បច្ចុប្បន្នគូស្នេហ៍ទាំងពីរកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយព្រោះព្រះរាជអាជ្ញាតុលាការនិយាយថាអ្នកទាំងពីរមានហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការហោះហើរ។ ឯកសាររបស់ព្រះរាជអាជ្ញាតុលាការអះអាងថា Lichtenstein និង Morgan អាចនៅតែមាន 7,506 bitcoin មិនល្អ (BTC) ។ ប្រសិនបើជាការពិត នោះនឹងទុក 333.8 លានដុល្លារ ដោយប្រើអត្រាប្តូរប្រាក់ BTC បច្ចុប្បន្នក្នុងការចោលទាំងពីរ។

"ការស៊ើបអង្កេតក៏បានបង្ហាញផងដែរថា Lichtenstein និងភរិយារបស់គាត់ឈ្មោះ Morgan បានចូលរួមក្នុងការលាងលុយដ៏ស្មុគ្រស្មាញនៃផ្នែកមួយនៃមូលនិធិដែលត្រូវបានលួចទុកក្នុងកាបូប 1CGA4s" ។ "ជាពិសេស ចាប់ផ្តើមនៅខែមករា ឬប្រហែលខែមករា ឆ្នាំ 2017 ផ្នែកមួយនៃ BTC ដែលត្រូវបានលួចបានផ្លាស់ប្តូរចេញពីកាបូប 1CGA4s នៅក្នុងប្រតិបត្តិការតូចៗ និងស្មុគស្មាញជាបន្តបន្ទាប់នៅទូទាំងគណនី និងវេទិកាជាច្រើន។" ចៅក្រមក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន ដែលដឹកនាំរឿងក្តីនេះ បានបញ្ឈប់ឱកាសនៃការនៅក្រៅឃុំរបស់ប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះ បន្ទាប់ពីព្រះរាជអាជ្ញាបានដាក់ក្តីបារម្ភអំពីហានិភ័យនៃការហោះហើរ។

ស្លាកនៅក្នុងរឿងនេះ

ឆ្នាំ 2016, អ្នកតាមដាន Instagram 5000, 94636 bitcoin, BitFinex, Bitfinex Bitcoin, Bitfinex Bitcoins បានរឹបអូស, Bitfinex BTC, CEO នៃ Mixrank, Flight Risk, Forbes Writer, Heather Morgan, Heather Rhiannon Morgan, Ilya Lichtenstein, Mark Cuban, Mixrap, គ្មានការធានា , Razzlekhan, Razzlekhan Rapper, សញ្ជាតិរុស្ស៊ី, ចៅក្រម Washington, Y Combinator

តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះគូស្នេហ៍ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយកខ្វក់ 94,636 bitcoin ដែលរឹបអូសដោយ DOJ? អនុញ្ញាតឱ្យយើងដឹងពីអ្វីដែលអ្នកគិតចំពោះប្រធានបទនេះនៅក្នុងផ្នែកមតិយោបល់ខាងក្រោម។

Jamie Redman

Jamie Redman គឺជាអ្នកដឹកនាំព័ត៌មាននៅ Bitcoin.com News និងអ្នកកាសែតបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋផ្លរីដា។ Redman ជាសមាជិកសកម្មនៃសហគមន៍ cryptocurrency តាំងពីឆ្នាំ 2011។ គាត់មានចំណង់ចំណូលចិត្តចំពោះ Bitcoin កូដប្រភពបើកចំហ និងកម្មវិធីវិមជ្ឈការ។ ចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ 2015 Redman បានសរសេរច្រើនជាង 5,000 អត្ថបទសម្រាប់ Bitcoin.com ព័ត៌មានអំពីពិធីការរំខានដែលលេចឡើងនៅថ្ងៃនេះ។