អាហ្សង់ទីនកំពុងរៀបចំកែប្រែច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។ វាបានស្នើឱ្យរួមបញ្ចូលការបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាទ្រព្យសកម្មនិម្មិត (VASPs) នៅក្នុងប្រទេសដែលជាផ្នែកមួយនៃការកែប្រែថ្មី។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះនឹងរៀបចំប្រទេសសម្រាប់ការពិនិត្យឡើងវិញដែលក្រុមការងារសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ (FATF) គ្រោងនឹងធ្វើលើប្រធានបទនៅឆ្នាំក្រោយ។
អាហ្សង់ទីនអាចបង្កើត VASP Registry បង្រួបបង្រួម
ការពិភាក្សាអំពីកំណែទម្រង់ដែលបានស្នើឡើងនៃច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងច្បាប់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនអាចរួមបញ្ចូលការបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះ VASP ដែលបង្រួបបង្រួម។ សំណើដែលកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្ថាប័នមួយចំនួនក្នុងប្រទេស រួមទាំងអាជ្ញាធរពន្ធអាហ្សង់ទីន (AFIP) និងនិយតករមូលបត្រជាតិ (CNV) នឹងនាំច្បាប់នេះឡើងតាមស្តង់ដារទំនើប។
នេះនឹងជាការកែប្រែលើកដំបូងដែលសមាជិកសភាសង្កត់ធ្ងន់លើច្បាប់ដែលមិនធ្លាប់មានរយៈពេល ១១ ឆ្នាំមកហើយ។ ស្ថាប័ននានាបានបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរទៅសភារងរបស់ប្រទេសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 11 ខែវិច្ឆិកា។ គោលបំណងមួយនៃការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺដើម្បីរៀបចំប្រទេសសម្រាប់ការពិនិត្យឡើងវិញដែល FATF គ្រោងនឹងធ្វើអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសអាហ្សង់ទីននៅឆ្នាំក្រោយ។ .
កំណែទម្រង់នេះក៏នឹងអនុញ្ញាតឱ្យ AFIP បង្កើតមូលដ្ឋានទិន្នន័យនៃអ្នកទទួលផលតែមួយគត់ ដោយ CNV ជាប្រធាននៃបញ្ជីឈ្មោះ VASP ដែលបានស្នើឡើង។
ការកែប្រែផ្តោតសំខាន់ដើម្បីនាំមកនូវសុវត្ថិភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់
អ្នកគាំទ្រនៃការកែប្រែទាំងនេះពន្យល់ថា ទាំងនេះត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយការផ្លាស់ប្តូរស្រដៀងគ្នាដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រទេសផ្សេងទៀតដែលបានពិនិត្យរួចហើយដោយ FATF ហើយជាផ្នែកមួយនៃជំហានដែលត្រូវធ្វើមុនពេលចាប់ផ្តើមរៀបចំបទប្បញ្ញត្តិជាក់លាក់នៃរូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីន។
Sebastian Negri ប្រធានអង្គការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ក្នុងប្រទេស (UIF) បានពង្រីកលើតម្រូវការសម្រាប់ការកែប្រែទាំងនេះដើម្បីអនុម័ត និងអនុវត្ត។ គាត់ បានបញ្ជាក់:
យើងត្រូវតែអាចបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះដែលត្រូវនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិសម្រាប់ការទប់ស្កាត់ការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។
លើសពីនេះ Negri ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការកែប្រែទាំងនេះនឹងមានប្រយោជន៍ដើម្បីការពារមូលនិធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងវេទិកាទាំងនេះពីការបរាជ័យដែលអាចកើតមាន និងសូម្បីតែការក្ស័យធន ដោយទទួលយកសញ្ញាពីស្ថានភាពដែល FTX ដែលជាការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូមួយក្នុងចំណោមកំពូលទាំងបីបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រឈមមុខ។
Negri ក៏បានលើកឡើងផងដែរថា ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមាន នឹងត្រូវបានដោះស្រាយនៅក្នុងកំណែទម្រង់នេះ។
អាហ្សង់ទីនថ្មីៗនេះជាផ្នែកមួយនៃ ការសិក្សា បង្កើតឡើងដោយ Global Financial Integrity ដែលជាអ្នកគិតគូរដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Washington DC ដែលបានឃុបឃិតគ្នាថាបទប្បញ្ញត្តិរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនៅលើ Latam នៅតែគ្មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការស្វែងរក និងផ្តន្ទាទោសឧក្រិដ្ឋកម្មដែលទាក់ទងនឹងគ្រីបតូ។
តើអ្នកគិតយ៉ាងណាចំពោះកំណែទម្រង់ដែលបានស្នើឡើងចំពោះច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីន? ប្រាប់យើងនៅក្នុងផ្នែកមតិយោបល់ខាងក្រោម។
សេវាឥណទានរូបភាព៖ Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, SC Image, Shutterstock.com
ការមិនទទួលខុសត្រូវ៖ អត្ថបទនេះគឺសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនមែនជាការផ្តល់ជូនដោយផ្ទាល់ឬការស្នើសុំពីការទិញឬលក់ឬការផ្តល់អនុសាសន៍ឬការយល់ព្រមលើផលិតផលសេវាកម្មឬក្រុមហ៊ុនណាមួយឡើយ។ Bitcoin.com មិនផ្តល់ដំបូន្មានការវិនិយោគពន្ធច្បាប់ឬគណនេយ្យ។ ទាំងក្រុមហ៊ុនឬអ្នកនិពន្ធមិនទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលចំពោះការខូចខាតឬការបាត់បង់ណាមួយដែលបណ្តាលមកពីការចោទប្រកាន់ឬបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ឬពឹងផ្អែកលើការប្រើប្រាស់ទំនិញឬសេវាកម្មណាមួយដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទនេះ។
ប្រភព៖ https://news.bitcoin.com/argentina-to-revamp-anti-money-laundering-law-proposes-creation-of-vasp-registry/