Coinbase យល់ព្រមលើការទូទាត់ 100 លានដុល្លារជាមួយនឹងនិយតករហិរញ្ញវត្ថុញូវយ៉កសម្រាប់ការរំលោភលើការលាងលុយកខ្វក់

Coinbase Agrees to $100 Million Settlement With New York Financial Regulator for Anti-Money-Laundering Violations

Coinbase បានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ចំនួន 100 លានដុល្លារជាមួយនាយកដ្ឋានសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុទីក្រុងញូវយ៉ក (NYDFS) យោងតាមបញ្ជាការយល់ព្រមដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយអគ្គនាយក NYDFS លោក Adrienne Harris នៅថ្ងៃទី 4 ខែមករា ឆ្នាំ 2023។ និយតករហិរញ្ញវត្ថុរបស់ទីក្រុងញូវយ៉កបាននិយាយថាបញ្ហានៃការអនុលោមភាពត្រូវបានរកឃើញ និង ការគ្រប់គ្រងប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់របស់ការផ្លាស់ប្តូរគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេចាប់ពីឆ្នាំ 2020 ដល់ឆ្នាំ 2021។

និយតករញូវយ៉កពិន័យ Coinbase 100 លានដុល្លារសម្រាប់បញ្ហាការអនុលោមតាមច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការលាងលុយ

ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ និងក្រុមហ៊ុនថែរក្សា Coinbase (Nasdaq: កាក់) បានយល់ព្រមលើការទូទាត់ 100 លានដុល្លារជាមួយនិយតករហិរញ្ញវត្ថុកំពូលរបស់ទីក្រុងញូវយ៉ក NYDFS ចំពោះការខកខានក្នុងការគ្រប់គ្រងការប្រឆាំងការលាងលុយឱ្យត្រឹមត្រូវក្នុងឆ្នាំ 2020 និង 2021។ Coinbase បានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន 50 លានដុល្លារ និង 50 លានដុល្លារផ្សេងទៀតនឹងឆ្ពោះទៅរកការអនុវត្តការប្រឆាំងនឹងការចាំបាច់។ ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃខាងក្រោយនៃការលាងលុយកខ្វក់ (AML) ។

"Coinbase ខ្វះបុគ្គលិក ធនធាន និងឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ដែលត្រូវការដើម្បីរក្សាការជូនដំណឹងទាំងនេះ ហើយការថយក្រោយបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដល់កម្រិតដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន"។ បញ្ជាការយល់ព្រម ចុះហត្ថលេខាដោយអគ្គនាយក Adrienne Harris ព័ត៌មានលម្អិត។ "នៅចុងឆ្នាំ 2021 Coinbase មានការជូនដំណឹងអំពីការត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការដែលមិនបានត្រួតពិនិត្យឡើងវិញបានកើនឡើងដល់ជាង 100,000 (ដែលភាគច្រើនមានអាយុច្រើនខែ) ហើយការត្រលប់មកវិញរបស់អតិថិជនដែលទាមទារឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់លើសពី 14,000 ។"

ការស៊ើបអង្កេតការអនុលោមតាមច្បាប់បានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ 2020 ហើយការខ្វះខាតនៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃខាងក្រោយដែលបានចោទប្រកាន់បានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងឆ្នាំ 2018 ។ Coinbase បានយល់ព្រមនៅពេលនោះដើម្បីជួលអ្នកពិនិត្យឯករាជ្យដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាគោលការណ៍ណែនាំ AML និងដឹងពីអតិថិជនរបស់អ្នក (KYC) ត្រូវបានអនុវត្តតាម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បញ្ហាអនុលោមភាពនៅតែបន្តកើតមាន ហើយនិយតករទីក្រុងញូវយ៉កបានសម្រេចចិត្តចាត់វិធានការនៅឆ្នាំ 2021។ “យើងបាននិយាយខ្លាំងៗអំពីការព្រួយបារម្ភផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់នៅក្នុងលំហ។ វាជាមូលហេតុដែលក្របខណ្ឌរបស់យើងរក្សាក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូទៅនឹងស្តង់ដារដូចគ្នានឹងធនាគារ" អគ្គនាយក Harris បាននិយាយថា:.

ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ភាគហ៊ុនរបស់ Coinbase បានកើនឡើងនៅលើព័ត៌មានជាជាងការធ្លាក់ចុះ ដោយសារភាគហ៊ុនបានកើនឡើង 6.74% កាលពីថ្ងៃពុធ។ Coinbase ផងដែរ។ ឆ្លើយតប ចំពោះការដោះស្រាយនៅលើប្លក់របស់ខ្លួន ហើយវាបានកត់សម្គាល់ថាវាបាន "ប្តេជ្ញាចិត្តដល់ 50 លានដុល្លារក្នុងការវិនិយោគកម្មវិធីអនុលោមភាពក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំខាងមុខ" ។ សារបង្ហោះប្លក់របស់ការផ្លាស់ប្តូរអំពីការតាំងទីលំនៅ NYDFS បានបន្ត៖

យើងចាត់ទុកដំណោះស្រាយនេះថាជាជំហានដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងជាបន្ត ការចូលរួមរបស់យើងជាមួយនិយតករសំខាន់ៗ និងការជំរុញរបស់យើងសម្រាប់ការអនុលោមតាមច្បាប់កាន់តែច្រើននៅក្នុងចន្លោះគ្រីប - សម្រាប់ខ្លួនយើង និងអ្នកដទៃ។

ស្លាកនៅក្នុងរឿងនេះ

ពិន័យ ៦,១ លានដុល្លារ, 100 លាននាក់, 2018, 2020, 2021, Adrienne Harris, AML, ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃខាងក្រោយ AML, ប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់, ការគ្រប់គ្រងប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់, ធនាគារ, កាក់, Coinbase, ការអនុលោមតាមច្បាប់, បញ្ហាអនុលោមភាព, បញ្ជាការយល់ព្រម, ក្រុមហ៊ុនគ្រីប, ការផ្លាស់ប្តូរអេឡិចត្រូនិច, ក្រុមហ៊ុនឃុំឃាំង, ពង្រឹងការឧស្សាហ៍ព្យាយាម, និយតករហិរញ្ញវត្ថុ, ហិរញ្ញប្បទានខុសច្បាប់, មិនគ្រប់គ្រាន់, អ្នកពិនិត្យឯករាជ្យ, ការស៊ើបអង្កេត, ស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នក។, គោលការណ៍ណែនាំរបស់ KYC, Nasdaq: កាក់, និយតករញូវយ៉ក, NYDFS, ដំណោះស្រាយ, ភាគហ៊ុន, ការត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការ

តើអ្នកគិតយ៉ាងណាចំពោះ Coinbase ដោះស្រាយជាមួយនិយតករហិរញ្ញវត្ថុញូវយ៉កសម្រាប់ការខ្វះការត្រួតពិនិត្យការអនុលោម? អនុញ្ញាតឱ្យយើងដឹងពីអ្វីដែលអ្នកគិតចំពោះប្រធានបទនេះនៅក្នុងផ្នែកមតិយោបល់ខាងក្រោម។

Jamie Redman

Jamie Redman គឺជាអ្នកដឹកនាំព័ត៌មាននៅ Bitcoin.com News និងអ្នកកាសែតបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋផ្លរីដា។ Redman ជាសមាជិកសកម្មនៃសហគមន៍ cryptocurrency តាំងពីឆ្នាំ 2011។ គាត់មានចំណង់ចំណូលចិត្តចំពោះ Bitcoin កូដប្រភពបើកចំហ និងកម្មវិធីវិមជ្ឈការ។ ចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ 2015 Redman បានសរសេរច្រើនជាង 6,000 អត្ថបទសម្រាប់ Bitcoin.com ព័ត៌មានអំពីពិធីការរំខានដែលលេចឡើងនៅថ្ងៃនេះ។