យោងតាមរបាយការណ៍ជាច្រើន មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ប៊ុលហ្គារីកំពុងស៊ើបអង្កេតអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីគ្រីបតូ Nexo ពីបទលាងលុយកខ្វក់ និងការរំលោភបំពានទណ្ឌកម្ម។ Siika Mileva អ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គមេធាវីរបស់ប្រទេសប៊ុលហ្គារី បាននិយាយថា ការស៊ើបអង្កេតទៅលើ Nexo គឺជាប្រតិបត្តិការទ្រង់ទ្រាយធំមួយដែលមានអ្នកស៊ើបអង្កេតចំនួន 300 នាក់មកពីភ្នាក់ងារផ្សេងៗ រួមទាំងសេវាសន្តិសុខជាតិ កងរាជអាវុធហត្ថ និងប៉ូលីស Sofia ។
ការអនុវត្តច្បាប់ប៊ុលហ្គារីវាយឆ្មក់ការិយាល័យនៃអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចី Crypto Nexo សម្រាប់ការសង្ស័យថាការលាងលុយកខ្វក់ និងការបំពានទណ្ឌកម្ម
នៅថ្ងៃទី 12 ខែមករា ឆ្នាំ 2023 របាយការណ៍បង្ហាញថា មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ប៊ុលហ្គារីបានឆ្មក់ចូលការិយាល័យរបស់អ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល Nexo ។ ក្រុមហ៊ុននេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតសម្រាប់ការរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ី និងឧក្រិដ្ឋកម្មលាងលុយកខ្វក់ នេះបើយោងតាម Siika Mileva អ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គមេធាវីរបស់ប្រទេសប៊ុលហ្គារី។ ប្រធានអង្គភាពឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសប៊ុលហ្គារី លោក Svetlio Vasilev បាននិយាយថា៖
អតិថិជននៃវេទិកាដែលបានផ្ទេររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការថាជាអ្នករៀបចំសកម្មភាពភេរវកម្ម។ វានៅតែត្រូវកំណត់ថានរណានឹងត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្ម។ អាសយដ្ឋានច្រើនជាង 15 កំពុងត្រូវបានស្វែងរក ហើយអ្នកចាប់អារម្មណ៍ថ្មីកំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើង។
Nexo ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងដ៍ ប៉ុន្តែក៏ប្រតិបត្តិការការិយាល័យនៅទីក្រុង Sofia ដែលជាកន្លែងដែលការវាយឆ្មក់បានកើតឡើងនោះបានបដិសេធភ្លាមៗនូវទង្វើខុសឆ្គងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើ Twitter បន្ទាប់ពីរឿងនេះ។ “ប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះ យើងបានបដិសេធអាជីវកម្មជាច្រើន ដោយសារ Nexo មិនដែលធ្វើការសម្រុះសម្រួលទាក់ទងនឹងការប្រឆាំងការលាងលុយ និងគោលនយោបាយដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់យើង និងដឹងពីគោលនយោបាយអតិថិជនរបស់អ្នក។ ប៉ុន្តែយើងតែងតែដឹងថានេះជារបៀបដែលអ្នកបង្កើតអាជីវកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព” ក្រុមហ៊ុនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍។ Nexo បន្ថែម៖
ជាអកុសល ជាមួយនឹងការបង្រ្កាបបទប្បញ្ញត្តិថ្មីៗលើគ្រីបតូ និយតករមួយចំនួនថ្មីៗនេះបានទទួលយកការទាត់មុន សួរសំណួរនៅពេលក្រោយ។ នៅក្នុងប្រទេសពុករលួយ វាមានព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងការវាយលុក ប៉ុន្តែវាក៏នឹងកន្លងផុតទៅដែរ។
ដំណឹងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍នៅចុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022 ដែលនិយតករមូលបត្រពាក់កណ្តាលពីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស៊ើបអង្កេត Nexo និងបានដាក់វិធានការប្រឆាំងនឹងសេវាកម្មផ្តល់កម្ចីរបស់ក្រុមហ៊ុន។ រដ្ឋញូវយ៉ក និងអគ្គមេធាវី Letitia James ក៏បានដាក់ពាក្យប្តឹង Nexo ផងដែរ។ បន្ទាប់ពីមានពាក្យបណ្ដឹងពី James លោក Nexo បានប្រកាសថាខ្លួននឹងចេញពីទីផ្សារអាមេរិក។ អ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គរដ្ឋអាជ្ញានៃប្រទេសប៊ុលហ្គារីបានរៀបរាប់លម្អិតថា ទឹកប្រាក់ប្រហែល 94 ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានបញ្ជូលតាមរយៈ Nexo ក្នុងរយៈពេល XNUMX ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។
នាយកប្រតិបត្តិរបស់ Nexo ជឿថាការស៊ើបអង្កេត និងការវាយឆ្មក់គឺគ្មានមូលដ្ឋាន ហើយបានសង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមទៀតថាក្រុមហ៊ុន "តែងតែសហការជាមួយអាជ្ញាធរ និងនិយតករពាក់ព័ន្ធ"។ បន្ថែមពីលើការឆែកឆេរការិយាល័យនៅ Sofia ព្រះរាជអាជ្ញាបានរៀបរាប់លម្អិតថា ការស៊ើបអង្កេតត្រូវបានចាប់ផ្តើមកាលពីប៉ុន្មានខែមុន បន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យត្រូវបានធ្វើឡើង។ តាមការចោទប្រកាន់ ប្រតិបត្តិការដែលបានរាយការណ៍គឺមានន័យដើម្បីគេចផុតពីទណ្ឌកម្មលោកខាងលិចដែលបានដាក់ប្រឆាំងនឹងសហព័ន្ធរុស្ស៊ី។
តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការចោទប្រកាន់លើក្រុមហ៊ុន Nexo និងការស៊ើបអង្កេតជាបន្តទៅលើការអនុវត្តអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ? អនុញ្ញាតឱ្យយើងដឹងពីអ្វីដែលអ្នកគិតចំពោះប្រធានបទនេះនៅក្នុងផ្នែកមតិយោបល់ខាងក្រោម។
សេវាឥណទានរូបភាព: Shutterstock, Pixabay, វិគីភីឌា
ការមិនទទួលខុសត្រូវ៖ អត្ថបទនេះគឺសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនមែនជាការផ្តល់ជូនដោយផ្ទាល់ឬការស្នើសុំពីការទិញឬលក់ឬការផ្តល់អនុសាសន៍ឬការយល់ព្រមលើផលិតផលសេវាកម្មឬក្រុមហ៊ុនណាមួយឡើយ។ Bitcoin.com មិនផ្តល់ដំបូន្មានការវិនិយោគពន្ធច្បាប់ឬគណនេយ្យ។ ទាំងក្រុមហ៊ុនឬអ្នកនិពន្ធមិនទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលចំពោះការខូចខាតឬការបាត់បង់ណាមួយដែលបណ្តាលមកពីការចោទប្រកាន់ឬបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ឬពឹងផ្អែកលើការប្រើប្រាស់ទំនិញឬសេវាកម្មណាមួយដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទនេះ។
ប្រភព៖ https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/