បុរសម្នាក់មកពីទីក្រុងញូវយ៉កកំពុងប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ 25 ឆ្នាំបន្ទាប់ពីត្រូវបានកាត់ទោសពីបទបើកអាជីវកម្មផ្ទេរប្រាក់ដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណដែលជាផ្នែកមួយនៃគ្រោងការណ៍ដើម្បីលាងលុយ Bitcoin (BTC អ).
នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថ្មីមួយរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក (DOJ) ដែលជាគណៈវិនិច្ឆ័យសហព័ន្ធ ផ្តន្ទាទោស Mustafa Goklu នៃការលាងលុយកខ្វក់ BTC ទទួលបានតាមរយៈការលក់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់។
ក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ 2018 Goklu បានធ្វើការផ្តល់ជូនតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីទិញ និងបំប្លែង BTC ទៅជាសាច់ប្រាក់សម្រាប់ថ្លៃសេវាក្រោមឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ “Mustangy”។ មិនយូរប៉ុន្មានភ្នាក់ងារសហព័ន្ធដែលលាក់បាំងបានឆ្លើយតប ដោយរៀបចំសំណុំរឿងរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងតួអង្គអាក្រក់ដោយរៀបចំការផ្លាស់ប្តូរប្រាក់ជាច្រើនដែលសរុបទៅ $133,000 ។
Goklu ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ 2019 បន្ទាប់ពីបានធ្វើប្រតិបត្តិការចំនួន XNUMX ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយភ្នាក់ងារលាក់កំបាំង នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន។
“ [មន្ត្រីលាក់បាំង] បានបង្ហាញទៅកាន់ចុងចោទជាច្រើនលើកថា ប្រភពនៃ BTC ដែលចុងចោទកំពុងផ្លាស់ប្តូរគឺជាការជួញដូរគ្រឿងញៀន ហើយនោះជាផ្នែកមួយនៃអាជីវកម្ម [មន្ត្រីលាក់បាំង] ។ គាត់បានលក់ oxycodone, Adderall និងកញ្ឆា។
ប្រតិបត្តិការនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងរថយន្ត Mercedes-Benz ដែលចតទុករបស់ចុងចោទនៅហាងកាហ្វេមួយកន្លែងនៅ Sunnyside, Queens និងទីតាំងនៅ Manhattan ។ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានផ្លាស់ប្តូរនៅប្រតិបត្តិការនីមួយៗមានចាប់ពីប្រហែល $5,000 ទៅ $50,000 សម្រាប់សរុប $133,000។
ក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការនីមួយៗ [មន្ត្រីលាក់បាំង] បានផ្ទេរ BTC ទៅកាបូបលុយរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូរបស់ Goklu បន្ទាប់មកចុងចោទបានរក្សាកម្រៃជើងសារចំនួនប្រាំពីរ ឬប្រាំបីភាគរយ និងផ្តល់ឱ្យ [មន្ត្រីលាក់បាំង] នូវចំនួនទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់ជាសាច់ប្រាក់។
ភ័ស្តុតាងនៅឯការកាត់ក្តីរបស់ Goklu បានបង្ហាញថាគាត់ក៏កំពុងបោកគក់ Bitcoin ដោយខុសច្បាប់សម្រាប់អង្គភាពផ្សេងទៀតផងដែរ។
នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិក Breon Peace។
“ជនជាប់ចោទបានផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់គាត់នូវសមត្ថភាពក្នុងការលាងលុយកខ្វក់លើដំណើរការឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកគេ រក្សាភាពអនាមិក និងលាក់បាំងកន្លែងដែល Bitcoin របស់ពួកគេបានមកពី ដូច្នេះពួកគេអាចបន្តចូលរួមក្នុងការជួញដូរគ្រឿងញៀន និងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងទៀតខណៈពេលដែលជៀសវាងការរកឃើញការអនុវត្តច្បាប់។
ជាមួយនឹងសាលក្រមថ្ងៃនេះ អាជីវកម្មខុសច្បាប់របស់ Goklu ក្នុងការបំប្លែងលុយពីទម្រង់មួយទៅទម្រង់មួយទៀតដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណចាំបាច់ត្រូវបានបិទ ហើយចុងចោទត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋរបស់គាត់។
កុំនឹក Beat - ជាវប្រចាំ ដើម្បីទទួលបានការដាស់តឿនអ៊ីមែលតាមអ៊ីមែលដែលផ្ញើដោយផ្ទាល់ទៅប្រអប់ទទួលរបស់អ្នក
ពិនិត្យ សកម្មភាពតម្លៃ
តាមយើងនៅលើ Twitter, Facebook និង Telegram
surf ឌឹដហូមលាយប្រចាំថ្ងៃ
ការបដិសេធ: មតិដែលបានសម្តែងនៅឌឹដហូមដស៍មិនមែនជាដំបូន្មានវិនិយោគទេ។ វិនិយោគិនគួរតែប្រឹងប្រែងដោយយកចិត្តទុកដាក់មុនពេលធ្វើការវិនិយោគដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុង Bitcoin, cryptocurrency ឬទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល។ សូមណែនាំថាការផ្ទេរនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកគឺជាហានិភ័យផ្ទាល់របស់អ្នកហើយការបាត់បង់ណាមួយដែលអ្នកអាចទទួលរងគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នក។ Daily Hodl មិនបានផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យទិញឬលក់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបថលឬទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលទេហើយក៏មិនមែនជាអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាផ្នែកវិនិយោគផងដែរ។ សូមកត់សម្គាល់ថាឌឹដេវហូដចូលរួមក្នុងទីផ្សារសម្ព័ន្ធ។
រូបភាពពិសេស៖ Shutterstock/topvector/MrArtHit
ប្រភព៖ https://dailyhodl.com/2022/10/16/man-faces-25-years-behind-bars-for-illegally-converting-bitcoin-btc-to-us-dollars-in-money-laundering- គ្រោងការណ៍/