ឆ្មាំស៊ីវិលអេស្ប៉ាញបានបំបែកក្រុមដែលប្រើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូជាឧបករណ៍ដើម្បីលាងលុយ។ អង្គការដែលប្រតិបត្តិការនៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីដ សន្មត់ថាខ្ចីសេវាកម្មទាំងនេះទៅអង្គការឧក្រិដ្ឋជនផ្សេងទៀត។ ប្រតិបត្តិការ MAUNA ដូចដែលពួកគេត្រូវបានហៅដោយឆ្មាំស៊ីវិលអេស្ប៉ាញ បានរកឃើញក្រុមហ៊ុនខ្មោចនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជា អេស្ប៉ាញ បែលហ្សិក ស៊ុយអែត អាល្លឺម៉ង់ និងលីទុយអានី ដែលគាំទ្រសកម្មភាពទាំងនេះ។
ឆ្មាំស៊ីវិលអេស្បាញបិទសកម្មភាពលាងលុយ Crypto នៅក្នុងប្រតិបត្តិការ MAUNA
ឆ្មាំស៊ីវិលអេស្បាញបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី 15 ខែកុម្ភៈពីការឃុំខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការដែលប្រើការបោកប្រាស់និងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដើម្បីលាងលុយ។ យោងតាមការសាកសួររបស់អង្គភាពប្រតិបត្តិការកណ្តាលនៃឆ្មាំស៊ីវិល ប្រភពដើមនៃការស៊ើបអង្កេតនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសមាជិកម្នាក់នៃអង្គការដែលបានស៊ើបអង្កេតពីមុន។
MAUNA ដូចដែលប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានគេហៅ បានរកឃើញថាអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មនេះក៏បានផ្តល់សេវាកម្មទាំងនេះដល់ក្រុមផ្សេងទៀត ដែលស្រដៀងគ្នា និងដើរតួជាមជ្ឈមណ្ឌលដើមទុនសម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់។ នៅដើមដំបូង ប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានអនុវត្តដោយតួអង្គមួយចំនួនតូចដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀន។ នៅពេលដែលប្រតិបត្តិការបានកើនឡើង ក្រុមបានចាប់ផ្តើមផ្លាស់ប្តូរម៉ូឌុលប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានផ្នែកធំនៃសកម្មភាពទាំងនេះ។
ជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពបង្រ្កាបនេះ បុគ្គលចំនួន 30 នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការរុករកចំនួន 300 នៅទីក្រុង Madrid និង Valladolid ។ អចលនទ្រព្យចំនួនប្រាំបួនត្រូវបានរឹបអូស គណនីធនាគារចំនួន 340 ត្រូវបានរារាំង និងជាង 1,000,000K (ជិត $1,136,000K) ត្រូវបានរឹបអូស។ ដូចគ្នានេះផងដែរ កាបូបត្រជាក់ជាច្រើនដែលមានរូបិយបណ្ណរូបិយប័ណ្ណ និងទំនិញដែលមានតម្លៃលើសពី €XNUMX (ជិត $XNUMX) ត្រូវបានទាញយកមកវិញ។ ក្រុមនេះក៏មានទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនខ្មោចមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសផ្សេងគ្នាក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប រួមមានអេស្ប៉ាញ បែលហ្សិក ស៊ុយអែត អាល្លឺម៉ង់ និងលីទុយអានី។
ប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់បន្ថែមទៀតមានការសហការពីទីភ្នាក់ងារអនុវត្តគ្រឿងញៀនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកំណត់ទីតាំងដំណើរការនៃមូលនិធិមួយចំនួនដែលត្រូវបានលាងដោយក្រុមនេះ។
ការព្រួយបារម្ភអំពីភាពប្រែប្រួល
សហគ្រាសឧក្រិដ្ឋកម្មហាក់ដូចជាបានគិតគូរពីការប្រែប្រួលនៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដូចជា bitcoin ជាដើម។ របាយការណ៍ផ្លូវការស្តីពីប្រតិបត្តិការនេះ បញ្ជាក់ថា៖
ជាវិធីសាស្រ្តមួយដើម្បីជៀសវាងការប្រែប្រួលនៃតម្លៃនៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលទទួលបានរហូតដល់ប្រតិបត្តិការលាងលុយត្រូវបានអនុវត្ត អង្គការបានបំប្លែងទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលទៅជារូបិយប័ណ្ណ USDT (Tether) ។
ខណៈពេលដែលការលាងលុយជាមួយគ្រីបតូនៅតែជាប្រតិបត្តិការតូចមួយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែលបោកគក់ជាមួយរូបិយប័ណ្ណ fiat ចំនួនទាំងនេះបានកើនឡើង 30% ក្នុងឆ្នាំ 2021 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2020 យោងតាមរបាយការណ៍ដែលចេញដោយ Chainalysis ។ នេះមានន័យថា 8.6 ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានបោកគក់ដោយប្រើគ្រីបតូ ធៀបនឹងចំនួនចន្លោះពី 800 ពាន់លានដុល្លារទៅ 2 ពាន់ពាន់លានដុល្លារដែលត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាត្រូវបានបោកគក់តាមរយៈវិធីសាស្ត្រ fiat ។
តើអ្នកគិតយ៉ាងណាចំពោះប្រតិបត្តិការដែលធ្វើឡើងដោយឆ្មាំស៊ីវិលអេស្ប៉ាញ? ប្រាប់យើងនៅក្នុងផ្នែកមតិយោបល់ខាងក្រោម។
សេវាឥណទានរូបភាព: Shutterstock, Pixabay, វិគីភីឌា
ការមិនទទួលខុសត្រូវ៖ អត្ថបទនេះគឺសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនមែនជាការផ្តល់ជូនដោយផ្ទាល់ឬការស្នើសុំពីការទិញឬលក់ឬការផ្តល់អនុសាសន៍ឬការយល់ព្រមលើផលិតផលសេវាកម្មឬក្រុមហ៊ុនណាមួយឡើយ។ Bitcoin.com មិនផ្តល់ដំបូន្មានអំពីការវិនិយោគពន្ធច្បាប់ឬគណនេយ្យ។ ទាំងក្រុមហ៊ុនឬអ្នកនិពន្ធមិនទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលចំពោះការខូចខាតឬការបាត់បង់ណាមួយដែលបណ្តាលមកពីការចោទប្រកាន់ឬបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ឬពឹងផ្អែកលើការប្រើប្រាស់ទំនិញឬសេវាកម្មណាមួយដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទនេះ។
ប្រភព៖ https://news.bitcoin.com/spanish-civil-guard-busts-organization-dedicated-to-laundering-money-with-crypto/