អង្គការឃ្លាំមើលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសស្វីសចេញផ្សាយបទប្បញ្ញត្តិ AML ដែលបានកែប្រែហើយបញ្ជាក់ពីតម្រូវការគ្រីបតូ

Swiss Financial Watchdog Releases Revised AML Ordinance, Clarifies Crypto Requirements

និយតករហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសស្វីសបានចេញផ្សាយបទប្បញ្ញត្តិប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ខ្លួនដោយកត់សម្គាល់ថាវាកំពុងពង្រីកការគ្របដណ្តប់ដើម្បីរួមបញ្ចូលវេទិកាពាណិជ្ជកម្ម blockchain ។ វាក៏បានបញ្ជាក់ពីតម្រូវការរាយការណ៍ និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណមួយចំនួនដែលអនុវត្តចំពោះប្រតិបត្តិការគ្រីបតូ។

អាជ្ញាធរហិរញ្ញវត្ថុកែសម្រួលច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់របស់ប្រទេសស្វីសទាក់ទងនឹងការផ្ទេរប្រាក់គ្រីបតូ

បន្ទាប់ពីការពិគ្រោះយោបល់ដែលបានចាប់ផ្តើមកាលពីដើមឆ្នាំនេះ អាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុស្វីស (FINMA) បានកែសម្រួលបទប្បញ្ញត្តិប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AMLO) មួយផ្នែក ដោយបញ្ជាក់ពីការអនុវត្តដែនកំណត់អតិបរមាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការប្តូរប្រាក់គ្រីបតូដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណ។

នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ និយតករបាននិយាយថា បទប្បញ្ញត្តិដែលនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2023 ឥឡូវនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកែប្រែចុងក្រោយបំផុតចំពោះច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់របស់ប្រទេសស្វីស និងបទប្បញ្ញត្តិប្រឆាំងការលាងលុយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធ។

FINMA បានកត់សម្គាល់ថាមតិត្រឡប់ដែលបានប្រមូលបានបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ខ្លួនថាការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណជាកាតព្វកិច្ចរបស់ម្ចាស់មូលនិធិដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ក៏ដូចជាការត្រួតពិនិត្យតាមកាលកំណត់ដែលបង្កើតឱ្យឃើញថាទិន្នន័យអតិថិជនទាន់សម័យ មិនចាំបាច់កំណត់លម្អិតនៅកម្រិតបទបញ្ញត្តិនោះទេ។

ទន្ទឹមនឹងនេះ អ្នកឃ្លាំមើលហិរញ្ញវត្ថុបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការផ្តល់កាតព្វកិច្ចអន្តរការីក្នុងការធ្វើនិយតកម្មនីតិវិធីសម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងការត្រួតពិនិត្យកំណត់ត្រាអតិថិជនតាមរយៈការណែនាំផ្ទៃក្នុងនឹងនៅតែមាន។

អាជ្ញាធរក៏បានចង្អុលបង្ហាញថា ច្បាប់នេះកំពុងត្រូវបានពង្រីកដើម្បីគ្របដណ្តប់លើបរិក្ខារជួញដូរសៀវភៅដែលចែកចាយ ហើយបានបង្ហាញបន្ថែមទៀតថា ខ្លួនបានទទួលមតិយោបល់ជាច្រើនទាក់ទងនឹងកម្រិតនៃការរាយការណ៍សម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរូបិយប័ណ្ណនិម្មិត។ នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាស FINMA បានបញ្ជាក់ថា៖

នៅក្នុងទិដ្ឋភាពនៃហានិភ័យ និងករណីថ្មីៗនៃការរំលោភបំពាន FINMA ឈរដោយច្បាប់ដែលថាវិធានការបច្ចេកទេសគឺចាំបាច់ដើម្បីការពារកម្រិតនៃ CHF 1000 ពីការហួសកម្រិតសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលបានភ្ជាប់ក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ (និងមិនត្រឹមតែក្នុងមួយថ្ងៃ) ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យបានកត់សម្គាល់ថា កាតព្វកិច្ចនេះអនុវត្តតែចំពោះប្រតិបត្តិការផ្លាស់ប្តូរទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូសម្រាប់សាច់ប្រាក់ ឬមធ្យោបាយទូទាត់អនាមិកផ្សេងទៀតប៉ុណ្ណោះ។

យោងតាមអ្វីដែលហៅថា 'ច្បាប់ធ្វើដំណើរ' ដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 អ្នកផ្តល់សេវាទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូត្រូវតែចែករំលែកទិន្នន័យអតិថិជនដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបាននៅពេលផ្ទេររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ តម្លៃ fiat ដែលលើសពីកម្រិតដែលបាននិយាយ និងបញ្ជាក់ពីភាពជាម្ចាស់នៃ កាបូបដែលមិនមានការថែរក្សា.

ដោយលើកឡើងពីហានិភ័យនៃការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងខែកុម្ភៈនៃឆ្នាំនោះ FINMA បានបន្ទាបកម្រិតដែលបង្កឱ្យមានកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍តាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មមួយផ្សេងទៀតនៃ AMLO របស់ខ្លួនដល់ 1,000 ហ្វ្រង់ស្វីស (ប្រហែល 980 ដុល្លារនៅពេលសរសេរ) ពី 5,000 ហ្វ្រង់មុន។

ស្លាកនៅក្នុងរឿងនេះ

AML, អាជ្ញាធរ, Crypto, ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីប, ការផ្លាស់ប្តូរអ៊ីនគ្រីប, ប្រតិបត្តិការ crypto, រូបិយប័ណ្ណ Cryptocurities, Cryptocurrency, ទិន្នន័យ, ហ្វីនម៉ា, អត្តសញ្ញាណ, ការលាងលុយ, បទបញ្ញត្តិ, បទបញ្ញត្តិ, និយតករ, រាយការណ៍, តម្រូវការ, អ្នកផ្តល់សេវា, ការត្រួតពិនិត្យ, swiss, ប្រទេសស្វីស, កម្រិត, watchdog

តើអ្នកគិតថាអាជ្ញាធរស្វីសនឹងរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតនូវតម្រូវការរាយការណ៍សម្រាប់ប្រតិបត្តិការគ្រីបតូនាពេលអនាគតដែរឬទេ? ចែករំលែកការរំពឹងទុករបស់អ្នកនៅក្នុងផ្នែកមតិយោបល់ខាងក្រោម។

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev គឺជាអ្នកសារព័ត៌មានមកពីអឺរ៉ុបខាងកើតដែលយល់អំពីបច្ចេកវិទ្យា ដែលចូលចិត្តសម្រង់សម្តីរបស់ Hitchens ថា “ការធ្វើជាអ្នកនិពន្ធគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំជា ជាជាងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើ”។ ក្រៅពី crypto, blockchain និង fintech, នយោបាយអន្តរជាតិ និងសេដ្ឋកិច្ចគឺជាប្រភពនៃការបំផុសគំនិតពីរផ្សេងទៀត។