នៅពេលដែលពិភពនៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ និងកាក់ស្ថិរភាពបន្តវិវឌ្ឍ និងទទួលបានការអនុម័តជាចម្បង សារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពកាន់តែមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងឡើងៗ...
ស្លាក: AML
ប្រទេសឥណ្ឌាអនុវត្តស្តង់ដារ AML នៅលើគ្រីបតូ
នៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរដែលមិនគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលទាំងស្រុង រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានអនុវត្តស្តង់ដារប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) លើគ្រីបតូ។ ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនៅក្នុងកាសែតឥ...
ប្រទេសឥណ្ឌាណែនាំវិធានការ AML ថ្មី។
រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានដាក់វិស័យគ្រីបតូ នៅក្រោមច្បាប់ការពារការលាងលុយកខ្វក់ (PMLA)។ ប៉ុន្តែតើវាជាសញ្ញានៃបទប្បញ្ញត្តិកាន់តែខ្លាំងដែលនឹងមកដល់ឬ? យោងតាមក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ រាល់ Virtual Dig...
ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុឥណ្ឌា៖ ការជួញដូរគ្រីបតូឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ AML
ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុឥណ្ឌាបាននិយាយថាការជួញដូរគ្រីបតូឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់លាងលុយ។ បទប្បញ្ញត្តិ AML កើតឡើងបន្ទាប់ពីរឿងអាស្រូវជាច្រើនទាក់ទងនឹងគ្រីបតូ។ កន្លងមក ឥណ្ឌាបានដាក់ពន្ធលើមូលធនចំនួន ៣...
Coinbase exec អះអាងថា Layer-2 Network អាចរួមបញ្ចូលវិធានការ AML
ការដាក់ឱ្យដំណើរការនាពេលខាងមុខរបស់ Base ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងភ្ជាប់មកជាមួយមុខងារ AML Base គឺជាបណ្តាញ Ethereum layer-2 ដែលផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់នូវវិធីសុវត្ថិភាព និងងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីវិមជ្ឈការ Brian Armstrong, CE...
បណ្តាញ Layer-2 ថ្មីអាចរួមបញ្ចូលវិធានការ AML, នាយកប្រតិបត្តិ Coinbase បាននិយាយថា
ដោយសារតែការកើនឡើងនេះលើការមើលលើលំហគ្រីបតូ ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនត្រូវបានពិនិត្យ និងរកឃើញថាមិនអនុលោមតាមច្បាប់ជាក់លាក់។ Coinbase គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលស្ថិតនៅក្រោមរ៉ាដានៃអ្នកឃ្លាំមើលហិរញ្ញវត្ថុ។ នៅលើ...
នាយកប្រតិបត្តិ Coinbase ណែនាំបណ្តាញស្រទាប់-2 ថ្មីរបស់ខ្លួនអាចរួមបញ្ចូលវិធានការ AML
នាយកប្រតិបត្តិ Coinbase លោក Brian Armstrong បានណែនាំថា Layer-2 blockchain network Base ថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនអាចនឹងត្រូវទទួលរងនូវការត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការ និងវិធានការប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់នៅពេលចាប់ផ្តើមដំណើរការ។ ក្នុងមួយខ្ញុំ...
មូលដ្ឋានរបស់ Coinbase ទំនងជានឹងបង្ហាញពីការត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការ វិធានការ AML
នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Ad Coinbase លោក Brian Armstrong បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី 6 ខែមីនាថា បណ្តាញស្រទាប់-2 របស់ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់គឺ Base ទំនងជានឹងបង្ហាញពីការត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការ និងវិធានការប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់។ មូលដ្ឋាននឹងបង្ហាញការអនុលោមតាមខ្ញុំ ...
KYC & AML នៅក្នុងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ - Cryptopolitan
គ្មានការសង្ស័យទេ បញ្ហាចម្បងមួយនៃសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុអនឡាញសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គឺសុវត្ថិភាព។ មនុស្សគ្រប់គ្នាចង់ប្រាកដថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេនឹងមិនត្រូវបានប្លន់ ឬរារាំងទេ ហើយប្រតិបត្តិការនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ wit...
FATF បង្ហាញផែនការ AML ថ្មី ខណៈដែលការវាយប្រហាររបស់ Ransomware ធ្លាក់ចុះ
ក្រុមឃ្លាំមើលការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ជាសាកល ក្រុមការងារសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ បានអំពាវនាវឱ្យមានការអនុម័តច្បាប់ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកផ្តល់សេវាទ្រព្យសកម្មនិម្មិតកាន់តែច្រើន ដើម្បីទប់ស្កាត់លំហូរនៃមូលនិធិខុសច្បាប់ដោយប្រើ cryptocurr...
ព្រឹទ្ធសមាជិក Warren ប្តេជ្ញាដាក់បញ្ចូលឡើងវិញនូវវិក័យប័ត្រ AML ដែលពង្រីកដល់ DAOs និង DeFi
វិក័យប័ត្រប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) ទ្វេភាគីដែលគ្របដណ្តប់លើ "អង្គភាពវិមជ្ឈការ" ដូចជាពិធីការហិរញ្ញវត្ថុវិមជ្ឈការ (DeFi) និងអង្គការស្វយ័តវិមជ្ឈការ (DAOs) នឹងត្រលប់មកវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ...
សេវាកម្មលាយគ្រីប Sinbad អាចជា Blender ក្នុងការក្លែងបន្លំ៖ Elliptic
ឧបករណ៍លាយប្រតិបត្តិការគ្រីបតូដែលបានបិទនៅពេលដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយនិយតករអាមេរិកអាចនឹងត្រលប់មកវិញក្រោមឈ្មោះថ្មីនេះបើយោងតាមការវិភាគដោយក្រុមហ៊ុនគ្រីពតូ Elliptic ។ Elliptic បាននិយាយថា ទិន្នន័យនៅលើខ្សែសង្វាក់...
Coinbase យល់ព្រមលើការទូទាត់ 100 លានដុល្លារ៖ សម្រាប់ការបំពាន AML និង KYC
Coinbase បានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ NYDFS នូវការទូទាត់ 100 លានដុល្លារ។ $50 M នឹងមិនអីទេ ហើយ $50 M នឹងទៅពិនិត្យផ្ទៃខាងក្រោយ AML ។ ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានគេចោទថាបានបើកគណនីដោយមិនមានការពិនិត្យសាវតារត្រឹមត្រូវ...
Coinbase ប្តេជ្ញា 100 លានដុល្លារដើម្បីកែលម្អការអនុវត្តការអនុលោមតាម AML
និយតករបានទះកំផ្លៀង Coinbase ជាមួយនឹងការផាកពិន័យចំនួន 50 លានដុល្លារសម្រាប់ការបំពានច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយ។ វានឹងផ្តល់ប្រាក់ចំនួន 50 លានដុល្លារបន្ថែមទៀត ដើម្បីកែលម្អការអនុលោមតាមច្បាប់។ តារាអាក្រក់បានប្រើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ...
Coinbase នឹងបង់ប្រាក់ 100 លានដុល្លារលើ KYC, AML ដល់និយតករ NY
យោងតាមកាសែត New York Times Coinbase នឹងត្រូវបង់ប្រាក់ចំនួន 50 លានដុល្លារដល់និយតករទីក្រុងញូវយ៉កសម្រាប់ការអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់បើកគណនីជាមួយនឹងការបញ្ជាក់ផ្ទៃខាងក្រោយតិចតួចបំផុត។ អង្គការក៏នឹងចំណាយ៥០ដុល្លារដែរ...
Coinbase បានពិន័យ 100 លានដុល្លារចំពោះការបរាជ័យ KYC និង AML
Coinbase បានយល់ព្រមដកប្រាក់សរុបចំនួន 100 លានដុល្លារ ដើម្បីបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតលើការបរាជ័យនៃវិធានការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) និងការយល់ដឹងអំពីអតិថិជន (KYC) របស់ខ្លួន។ ការផ្លាស់ប្តូរបានប្រកាសថា...
Coinbase មានវិធានការ AML "មិនគ្រប់គ្រាន់" ។ ទូទាត់ 100 លានដុល្លារជាមួយ NYDFS
Coinbase នឹងបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន 50 លានដុល្លារសម្រាប់ការមិនគោរពតាមច្បាប់ធនាគារញូវយ៉ក និងបទប្បញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី 4 ខែមករា។ ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូដ៏ធំបំផុតដោយ tradi...
Coinbase ដើម្បីបង់ប្រាក់ 100 លានដុល្លារលើការបរាជ័យក្នុងការធ្វើមាត្រដ្ឋាន AML នៅពេលដែលអាជីវកម្មរីកចម្រើន
Coinbase បានឈានដល់ការទូទាត់ 100 លានដុល្លារជាមួយនាយកដ្ឋានសេវាហិរញ្ញវត្ថុញូវយ៉កបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតលើការបរាជ័យនៅក្នុងកម្មវិធីអនុលោមភាពរបស់ខ្លួន។ NYDFS បានពិន័យ Coinbase 50 លានដុល្លារ...
អ្នកស្រាវជ្រាវប្រើចំណេះដឹងសូន្យដើម្បីដោះស្រាយភាពឯកជន កង្វល់ AML នៅក្នុងស្ថិរភាពកាក់
អ្នកស្រាវជ្រាវមកពីការបង់ប្រាក់ដែលមានមូលដ្ឋានលើ crypto blockchain របស់អាឡឺម៉ង់ fintech etonec និងអង្គការផ្សេងទៀតបានស្នើឱ្យប្រើប្រាស់ភស្តុតាងគ្មានចំណេះដឹង ដើម្បីធានាបាននូវការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិ និងភាពឯកជននៅក្នុងស្ថិរភាពកាក់។ ថ...
Warren, Marshall ណែនាំវិក័យប័ត្រដើម្បីរឹតបន្តឹងច្បាប់លាងលុយសម្រាប់ crypto
Sens. Elizabeth Warren, D-Mass. និង Roger Marshall, R-Kan. បានដាក់ចេញច្បាប់ដើម្បីរឹតបន្តឹងច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល។ វិក័យប័ត្រនេះនឹងពង្រីកចំណេះដឹង-ច្បាប់របស់អតិថិជន...
Binance និងនាយកប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនដែលមានហានិភ័យនៃការចោទប្រកាន់ព្រហ្មទណ្ឌលើច្បាប់ AML: របាយការណ៍
ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណរូបិយប័ណ្ណ Binance និងនាយកប្រតិបត្តិរួមទាំងនាយកប្រតិបត្តិ Changpeng Zhao ប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការចោទប្រកាន់ព្រហ្មទណ្ឌរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការអនុលោមតាមច្បាប់ និងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយ ...
US DOJ បានបំបែកការគិតប្រាក់ Binance នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេត AML ឆ្នាំ 2018: របាយការណ៍
ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក (DOJ) ជិតបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនលើការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណរូបិយប័ណ្ណ Binance ដែលបានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងឆ្នាំ 2018 ។ របាយការណ៍ពី Reuters បានបង្ហាញថាមាន conf...
ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃ GetBlock.net៖ កម្មវិធីរុករក multichain ដំបូងបង្អស់ដែលមានមុខងារសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ AML
Explorer គឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់បំផុតមួយសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តគ្រីបតូ។ វាអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃប្រតិបត្តិការ និងទទួលបានទិន្នន័យអំពីកាបូបលុយគ្រីបតូ។ ពីមុនសមាជិកសហគមន៍គ្រីបតូមាន...
កាក់ឯកជនភាពទំនងជាប្រឈមមុខនឹងការហាមឃាត់ការអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិ AML របស់សហភាពអឺរ៉ុប
តើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានបង្កើតការភ័យខ្លាចនៅក្នុងគ្រីបតូទេ? បទប្បញ្ញត្តិ AML នៅតែស្ថិតក្រោមការពិភាក្សាទំនងជានឹងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ គោលគំនិតនៃភាពឯកជនគឺពិតជាពេញនិយមក្នុងចំណោម cryptocurrency en...
តើ Silvergate មានបញ្ហាទេ? ហេតុអ្វីបានជា KYC និង AML មិនទប់ស្កាត់ FTX Fiasco?
តើ Silvergate អនុញ្ញាតឱ្យ FTX និង Alameda ចែករំលែកមូលនិធិ និងគណនីធនាគារទេ? វាមិនខុសច្បាប់ទេឬ? ផងដែរ ប្រសិនបើគោលបំណងមួយនៃនីតិវិធី KYC និង AML គឺដើម្បីបញ្ឈប់ការលាងលុយកខ្វក់ ហេតុអ្វីបានជាលោក Sam Bankman-Fried មិន...
ច្បាប់ AML របស់អឺរ៉ុបអាចហាមឃាត់កាក់ឯកជនភាព៖ CoinDesk
សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាលើការហាមប្រាមដែលនឹងរារាំងធនាគារ និងអ្នកផ្តល់គ្រីបតូពីការដោះស្រាយជាមួយរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដែលមានបំណងបង្កើនភាពឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលជាទូទៅគេហៅថា "កាក់ឯកជនភាព"...
អង្គការឃ្លាំមើលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសស្វីសចេញផ្សាយបទប្បញ្ញត្តិ AML ដែលបានកែប្រែហើយបញ្ជាក់ពីតម្រូវការគ្រីបតូ - បទប្បញ្ញត្តិព័ត៌មាន Bitcoin
និយតករហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសស្វីសបានចេញផ្សាយបទប្បញ្ញត្តិប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ខ្លួនដោយកត់សម្គាល់ថាវាកំពុងពង្រីកការគ្របដណ្តប់ដើម្បីរួមបញ្ចូលវេទិកាពាណិជ្ជកម្ម blockchain ។ ក៏បានបញ្ជាក់ពីតំណាងមួយចំនួន...
Solidus Labs បង្ហាញដំណោះស្រាយ Web3 AML ដំបូងបង្អស់របស់វា ដោយដាក់ទង់ជិត 200,000 ការទាញកម្រាល និងការបោកប្រាស់កិច្ចសន្យាឆ្លាតវៃដែលបង្កើតបាន 8% នៃនិមិត្តសញ្ញា Ethereum ទាំងអស់
នៅក្នុងជំហានដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅរកការប្រថុយប្រថានរបស់ DeFi ទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយដោយ Solidus បង្ហាញឱ្យឃើញថា សញ្ញាសម្ងាត់ថ្មីដែលបានរៀបចំទុកជាមុនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់បោកប្រាស់ត្រូវបានបង្កើតរៀងរាល់ 4 នាទីជាមធ្យម ហើយមូលនិធិខុសច្បាប់ដែលបានមកពីការបោកប្រាស់ទាំងនេះនៃ...