ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក (DOJ) បានចោទប្រកាន់លោក John Khuu ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ពីបទលាងលុយកខ្វក់ចំនួន 5.4 លានដុល្លារពីប្រាក់ចំណូលពីការជួញដូរគ្រឿងញៀនដោយប្រើ Bitcoin ។
បើយោងទៅតាម ការចោទប្រកាន់, ឃួ បានលក់ឱសថក្លែងក្លាយ និងសារធាតុគ្រប់គ្រងលើទីផ្សារគេហទំព័រងងឹត។ គាត់បានទទួល BTC ជាការទូទាត់ពីអតិថិជនសម្រាប់ការទិញរបស់ពួកគេ។
ដើម្បីបំប្លែងមូលនិធិសម្រាប់ fiat លោក Khuu និងសមគំនិតរបស់គាត់បានបង្កើតគណនីរាប់សិបជាមួយធនាគារកំពូលៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក រួមមាន Citibank, Bank of America និង JPMorgan Chase ។
ជនជាប់ចោទបានបោកគក់ប្រហែល 5.4 លានដុល្លារនៃ BTC ក្នុងរយៈពេលនៃប្រតិបត្តិការរបស់គាត់។
ឃួ ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី 19 ខែសីហា ឆ្នាំ 2022 ដោយ DOJ ។ បច្ចុប្បន្នគាត់កំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ចំនួនពីរករណីពីបទសមគំនិតក្នុងការលាងលុយកខ្វក់ និងការនាំចូលដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុគ្រប់គ្រង។ ប្រសិនបើត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាមានកំហុស គាត់អាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ ៤០ ឆ្នាំ។
ការបោកគក់ទាក់ទងនឹងគ្រីបតូនៅលើការធ្លាក់ចុះ
ករណីដែល crypto ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងទីផ្សារគេហទំព័រងងឹត បានលាបពណ៌ឧស្សាហកម្មនេះនៅក្នុងពន្លឺមិនល្អនៅចំពោះមុខអាជ្ញាធរ។ នៅឆ្នាំ 2020 DOJ បានចាប់ខ្លួនដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ Ohio ឡារីហាម៉ុន សម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់ជាង 300 លានដុល្លារដោយប្រើ Bitcoin ។
ក្នុងពេលថ្មីៗនេះ ការនិទានរឿងកំពុងផ្លាស់ប្តូរជាការល្អ។ របាយការណ៍ Chainanysis បានបង្ហាញថានៅឆ្នាំ 2021 មានតែប្រហែល 0.05% នៃប្រតិបត្តិការគ្រីបតូទាំងអស់ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅ ការលាងលុយកខ្វក់, ធៀបនឹង 5% បោកគក់តាមរយៈរូបិយប័ណ្ណ fiat ។
ប្រភព៖ https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/