នៅថ្ងៃទី 11 ខែតុលា បណ្តាញអនុវត្តឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក (FinCEN) និងការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេស (OFAC) បានប្រកាសថាខ្លួនបានទូទាត់ការចោទប្រកាន់ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណ Bittrex ។ ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្ម និងការខកខានក្នុង "ការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងការអនុលោមតាមច្បាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព" រវាងខែមីនា 2014 និងខែធ្នូ 2017។
Crypto Exchange Bittrex ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភលើទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក វេទិកាពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនយល់ព្រមដោះស្រាយ
ការផ្លាស់ប្តូរទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន Bittrex ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយ FinCEN និង OFAC ជុំវិញ "ការរំលោភជាក់ស្តែងចំនួន 116,421 នៃកម្មវិធីដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើន" ។ នេះបើតាមនិយតករមកពីក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក ការរំលោភបំពាន កើតចេញពីប្រតិបត្តិការដែលមកពី "បុគ្គលដែលមានទីតាំងនៅតំបន់គ្រីមៀ អ៊ុយក្រែន គុយបា អ៊ីរ៉ង់ ស៊ូដង់ និងស៊ីរី"។ មន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថា ប្រតិបត្តិការនេះបានបន្ថែមទឹកប្រាក់រហូតដល់ 263.45 លានដុល្លារនៃប្រតិបត្តិការគ្រីបតូ ដែលបំពានលើទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាមេរិក។
នាយក OFAC លោក Andrea Gacki បានពន្យល់ថា នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាទ្រព្យសកម្មនិម្មិត (VASPs) មិនប្រើប្រាស់ការអនុលោមតាមទណ្ឌកម្មខ្លាំង ប្រតិបត្តិការអាចគំរាមកំហែងដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូល។ លោក Gacki បានកត់សម្គាល់កាលពីថ្ងៃអង្គារថា "នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនរូបិយប័ណ្ណនិម្មិតបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងការអនុលោមតាមទណ្ឌកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព រួមទាំងការពិនិត្យមើលអតិថិជនដែលមានទីតាំងនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចដែលមានទណ្ឌកម្ម ពួកគេអាចក្លាយជាយានជំនិះសម្រាប់ជនល្មើសដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក"។
ថ្មីៗនេះ FinCEN បានចេញកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះ។ ទង់ក្រហម។ លើការគេចវេសពីទណ្ឌកម្មដែលអាចកើតមានតាមរយៈទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូ។ កាលពីឆ្នាំមុន FinCEN ចោទ និស្សន្ទវត្ថុគ្រីបតូប្តូរ Bitmex សម្រាប់ "ការបំពានដោយចេតនានៃច្បាប់សម្ងាត់របស់ធនាគារ" ហើយបាននិយាយថា វាបានវាយតម្លៃ 100 លានដុល្លារនៅក្នុងការពិន័យប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្តូរនេះ។ OFAC របស់ក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានភាពមមាញឹកផងដែរក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ ការដាក់ទណ្ឌកម្មទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូ ហើយថ្មីៗនេះនិយតករ បានហាមឃាត់ កម្មវិធីលាយអេធើរ Tornado Cash ។
នៅខែកក្កដាឆ្នាំ 2022 របាយការណ៍មួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយកាសែត New York Times (NYT) ដែលបានលើកឡើងពីមនុស្សប្រាំនាក់ដែលដឹងពីបញ្ហានេះបាននិយាយថា OFAC ត្រូវបានចោទប្រកាន់។ ការស៊ើបអង្កេត ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបគ្រីបដែលមានមូលដ្ឋាននៅ San Francisco Kraken ។ នៅថ្ងៃទី 30 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020 OFAC បានបញ្ចូល។ ចូលទៅក្នុងការទូទាត់ $98,830 ជាមួយ Bitgo ជុំវិញការបំពានទណ្ឌកម្ម។ Bitpay បានទូទាត់ជាមួយរតនាគារយោងតាមការជូនដំណឹងរបស់ OFAC នៅថ្ងៃទី 18 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022 និងដំណើរការទូទាត់ប្រាក់គ្រីបតូ បានយល់ស្រប ដើម្បី "ប្រគល់ $ 507,375 ដើម្បីទូទាត់បំណុលរដ្ឋប្បវេណីដែលមានសក្តានុពលរបស់ខ្លួន។"
សម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលចាប់ផ្តើមពីឆ្នាំ 2014 ដល់ឆ្នាំ 2017 Bittrex បានយល់ព្រមក្នុងការទូទាត់ជាមួយ OFAC និង FinCEN សម្រាប់ការចោទប្រកាន់ និងការទទួលខុសត្រូវដែលអាចកើតមានប្រឆាំងនឹង VASP ។ FinCEN គ្រោងនឹងផ្តល់ឥណទានផ្នែកមួយនៃមូលនិធិជាផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទូទាត់។
“Bittrex បានយល់ព្រមប្រគល់ប្រាក់ចំនួន $29,280,829.20 សម្រាប់ការបំពានដោយចេតនារបស់ខ្លួនចំពោះកម្មវិធី AML របស់ BSA និងតម្រូវការ SAR ។ FinCEN នឹងផ្តល់ឥណទានដល់ការទូទាត់ចំនួន $24,280,829.20 ជាផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ Bittrex ដើម្បីទូទាត់ការទទួលខុសត្រូវសក្តានុពលរបស់ខ្លួនជាមួយ OFAC” សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់និយតករបានបង្ហាញឱ្យដឹង។
FinCEN លម្អិតថារវាងឆ្នាំ 2014 និង 2017 កម្មវិធី AML របស់ Bittrex បានបរាជ័យក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណហានិភ័យ ហើយក្រុមហ៊ុនបានបរាជ័យក្នុងការដាក់របាយការណ៍សកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យ (SARs) ក្នុងអំឡុងពេលបីឆ្នាំ។ សេចក្តីប្រកាសរបស់ FinCEN បញ្ចប់ថា "Bittrex ក៏បានបរាជ័យក្នុងការដាក់ SARs លើចំនួនប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងយុត្តាធិការដាក់ទណ្ឌកម្ម រួមទាំងប្រតិបត្តិការដែលគួរឱ្យសង្ស័យខាងលើ និងលើសពីការពិតដែលថាពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងយុត្តាធិការដាក់ទណ្ឌកម្ម" ។
តើអ្នកគិតយ៉ាងណាចំពោះ Bittrex ដោះស្រាយជាមួយក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក ជុំវិញការបំពានទណ្ឌកម្ម? អនុញ្ញាតឱ្យយើងដឹងពីអ្វីដែលអ្នកគិតចំពោះប្រធានបទនេះនៅក្នុងផ្នែកមតិយោបល់ខាងក្រោម។
សេវាឥណទានរូបភាព៖ Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, ឥណទានរូបថតរបស់អ្នកនិពន្ធ៖ Piotr Swat / Shutterstock.com
ការមិនទទួលខុសត្រូវ៖ អត្ថបទនេះគឺសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនមែនជាការផ្តល់ជូនដោយផ្ទាល់ឬការស្នើសុំពីការទិញឬលក់ឬការផ្តល់អនុសាសន៍ឬការយល់ព្រមលើផលិតផលសេវាកម្មឬក្រុមហ៊ុនណាមួយឡើយ។ Bitcoin.com មិនផ្តល់ដំបូន្មានការវិនិយោគពន្ធច្បាប់ឬគណនេយ្យ។ ទាំងក្រុមហ៊ុនឬអ្នកនិពន្ធមិនទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលចំពោះការខូចខាតឬការបាត់បង់ណាមួយដែលបណ្តាលមកពីការចោទប្រកាន់ឬបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ឬពឹងផ្អែកលើការប្រើប្រាស់ទំនិញឬសេវាកម្មណាមួយដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទនេះ។
ប្រភព៖ https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/