ជាផ្នែកមួយនៃវិធានការអនុវត្តច្បាប់ដែលបានធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូ Bitzlato ទីភ្នាក់ងារសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់ ដែលជារឿយៗគេស្គាល់ថាជា Europol បាននិយាយថាអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនកាបូបលុយ bitcoin ដែលកាន់កាប់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូមានតម្លៃជាង 19 លានដុល្លារ។
Europol បាននិយាយនៅថ្ងៃទី 23 ខែមករាថាប្រហែល 46% នៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានផ្ទេរតាមរយៈ Bitzlato ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់។ នៅពេលបោះពុម្ព នេះស្មើនឹង 1 ពាន់លានអឺរ៉ូ ដែលស្មើនឹង 1.09 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។
យោងតាមការរកឃើញនៃការស៊ើបអង្កេតដែលធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល Bitzlato មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាង 2.1 ពាន់លានអឺរ៉ូនៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដូចជា Bitcoin (BTC), Dash (DASH) និង Dogecoin (DOGE) ដែលភាគច្រើនជា ប្តូរទៅជាប្រាក់រូពីរុស្ស៊ី។
យោងតាម Europol ទោះបីជាការពិតដែលថាការបំប្លែងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូទៅជារូបិយប័ណ្ណ fiat គឺមិនផ្ទុយនឹងច្បាប់ក៏ដោយ ការស៊ើបអង្កេតលើប្រតិបត្តិករឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតបានបង្ហាញថាទ្រព្យសម្បត្តិខុសច្បាប់ជាច្រើនកំពុងឆ្លងកាត់គេហទំព័រ។ លោកបានបន្តថា៖ «ប្រតិបត្តិការសង្ស័យភាគច្រើនត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មបរទេស (OFAC)។ ប្រតិបត្តិការដែលគួរឱ្យសង្ស័យផ្សេងទៀតត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងការបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិត ការលាងលុយកខ្វក់ មេរោគ និងខ្លឹមសារដែលពណ៌នាអំពីការរំលោភបំពានលើកុមារ។
អាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី 18 ខែមករាថាពួកគេបានឃុំខ្លួន Anatoly Legkodymov ដែលជាអ្នកបង្កើត Bitzlato នៅក្នុងរដ្ឋ Florida ជាផ្នែកនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដោយក្រុមអនុវត្តច្បាប់ដែលផ្តោតលើរូបិយប័ណ្ណ។
Europol បានបន្ថែមថា ប្រតិបត្តិការនេះ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគាំទ្រពីទីភ្នាក់ងារនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្ស៊ិក ស៊ីប ព័រទុយហ្គាល់ អេស្ប៉ាញ និងហូឡង់ បានបណ្តាលឱ្យមានការចាប់ខ្លួនបុគ្គលបួននាក់ផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ បុគ្គលម្នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលទាំងនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅប្រទេសស៊ីប ហើយបីនាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញ។
បន្ថែមពីលើការចាប់ខ្លួន Europol បានអះអាងថា អ្នកស៊ើបអង្កេតបានរឹបអូសកាបូបដែលមានតម្លៃប្រហែល 18 លានអឺរ៉ូ ដែលស្មើនឹងប្រមាណ $19.5 លានដុល្លារ ហើយបានបិទគណនីច្រើនជាង 100 នៅការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូផ្សេងទៀត ដែលគ្រប់គ្រងសរុបចំនួន 50 លានអឺរ៉ូ។
ម៉ាស៊ីនមេរបស់ Bitzlato ត្រូវបានគេសន្មត់ថាជា "ការព្រួយបារម្ភអំពីការលាងលុយកខ្វក់" ដែលត្រូវបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងហិរញ្ញប្បទានឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់រុស្ស៊ី ហើយអាជ្ញាធរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមក្នុងការប៉ុនប៉ងរឹបអូសពួកគេ។
បន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនរបស់គាត់នៅថ្ងៃទី 18 ខែមករា Legkodymov ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបាននាំមកនៅមុខតុលាការស្រុកអាមេរិកសម្រាប់សង្កាត់ភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋផ្លរីដាដើម្បីបើកសវនាការរបស់គាត់។
មានការខ្វះខាតភាពច្បាស់លាស់លើការចោទប្រកាន់ដែលអាចកើតមាន ប្រសិនបើដៃគូរបស់គាត់នៅ Bitzlato អាចប្រឈមមុខនៅអឺរ៉ុប។
Source: https://blockchain.news/news/bitzlato-crypto-firm-taken-down