ប៉ូលិសសហព័ន្ធប្រេស៊ីល បង្ក្រាបក្រុមលាងលុយគ្រីបតូ

ប៉ូលិសសហព័ន្ធក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលបានចាប់ខ្លួនអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មមួយដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដើម្បីលាងលុយកខ្វក់ដែលបានមកពីការជីកយករ៉ែមាសខុសច្បាប់។

នៅក្រោមប្រតិបត្តិការលោភលន់ ដីកាស្វែងរក និងរឹបអូសប្រហែល 60 ត្រូវបានបម្រើ ហើយទីបំផុតប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស 2012 នាក់ ។ ប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងក្រុមហ៊ុនថែទាំសុខភាពដែលបានលាងលុយកខ្វក់ពីការជីកយករ៉ែមាសខុសច្បាប់នៅរដ្ឋ Rondonia ភាគខាងជើងនៃប្រទេសប្រេស៊ីលចាប់តាំងពីយ៉ាងហោចណាស់ឆ្នាំ XNUMX ។

ផ្អែកលើការវិភាគធនាគារ ប៉ូលីសសហព័ន្ធប៉ាន់ស្មានថា ជាង 16 ពាន់លាន reais (3 ពាន់លានដុល្លារ) បានផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈគណនីធនាគាររបស់ក្រុមរវាង 2019 និង 2021 ។

ក្នុងចំណោមវិធីសាស្រ្តលាងលុយដែលប្រើ អង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មបានផ្លាស់ប្តូរប្រាក់ជាចម្បងតាមរយៈការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូផ្ទាល់ខ្លួន ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនសែលមួយនៃក្រុម។

ប៉ូលិស​សហព័ន្ធ​និយាយ​ថា ក្រុម​ទំនើង​កាន់កាប់​ក្រុមហ៊ុន​រុករក​រ៉ែ

បើយោងតាមឧតាមប៉ាន់ស្មានរបស់ឧស្សាហកម្ម Gartner ក្នុងឆ្នាំ២០២១ បានឲ្យដឹងថា ការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយលើសេវា public cloud បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង។ តួលេខនេះគឺគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល ដោយមានការប៉ាន់ប្រមាណការចំណាយគឺ ៣៩៦ ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ ២០២១ និងកើនឡើង ២១.៧% ដល់ ៤៨២ ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ ២០២២។ លើសពីនេះ Gartner ព្យាករណ៍ពីការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់នៅក្នុងការចំណាយផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យារបស់សហគ្រាស ជាមួយនឹងការចំណាយលើ public cloud លើសពី ៤៥% នៃការចំណាយសរុបនៅឆ្នាំ ២០២៦ តិចជាង ១៧% ក្នុងឆ្នាំ២០២១។ ការប៉ាន់ប្រមាណនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកើនឡើងនូវការកោតសរសើរ ចំពោះអត្ថប្រយោជន៍របស់ cloud ទាក់ទងនឹងការធ្វើមាត្រដ្ឋាន ភាពបត់បែន និងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពតម្លៃ។ ប៉ូលីសបានវាត្រូវបានគេប្រើដើម្បី "បង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវនៃចំនួនដែលកើតចេញពីការទាញយកមាសដោយខុសច្បាប់... ដូចជាប្រសិនបើពួកគេជាការវិនិយោគរបស់ភាគីទីបីដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការទទួលបានភាគលាភ។"

ប៉ូលីសបានបន្ថែមថា ក្រុមនេះក៏ត្រូវបានគេរកឃើញថាជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែដែលប្រើប្រាស់ការអនុញ្ញាតិបរិស្ថានមិនត្រឹមត្រូវ បានលាងជម្រះមាសដែលស្រង់ចេញពីអណ្តូងរ៉ែខុសច្បាប់ផ្សេងទៀតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេស។

កាលពីឆ្នាំមុន Câmara dos Deputados របស់ប្រទេសប្រេស៊ីល (គណៈកម្មាធិការពិសេសនៃសភាតំណាង) អនុម័តវិក័យប័ត្រ ដើម្បីបង្រ្កាបឧក្រិដ្ឋកម្មរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដោយផ្តោតជាពិសេសលើបុគ្គល ឬក្រុមដែលប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដើម្បីលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីល។ 

នៅក្រោមច្បាប់នេះ ការផាកពិន័យចំពោះការលាងលុយកខ្វក់កើនឡើងពី 33% ទៅ 66%។ ទោស​ពី​បទ​លាង​លុយ​កខ្វក់​បច្ចុប្បន្ន​មាន​ពី​៣​ឆ្នាំ​ទៅ​១០​ឆ្នាំ​រួម​នឹង​ការ​ផាក​ពិន័យ។

ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​នេះ​ក៏​បាន​ពន្យារ​រយៈពេល​ដែល​ជនល្មើស​អាច​ជាប់​ពន្ធនាគារ​អាច​ប្រឈម​នឹង​ការ​បង្កើន​ពី​បី​ឆ្នាំ​ទៅ​១០​ឆ្នាំ​ទៅ​នឹង​ច្បាប់​ដែល​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បង្កើន​កម្រិត​អប្បបរមា​ដល់​បួន​ឆ្នាំ​ដោយ​អតិបរមា​ដល់​ទៅ 10 ឆ្នាំ​និង​ប្រាំបី​ខែ​។

វិក្កយបត្រនេះបានគូសបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលជាទ្រព្យសកម្មនិម្មិត ដោយបញ្ជាក់ពួកវាថាជា "ទ្រព្យសកម្មនិម្មិតជាតំណាងឌីជីថលនៃតម្លៃដែលអាចដោះដូរ ឬផ្ទេរដោយមធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិច និងប្រើដើម្បីធ្វើការទូទាត់ ឬសម្រាប់គោលបំណងវិនិយោគ។"

ការមិនទទួលខុសត្រូវ

រាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយស្មោះត្រង់និងសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ។ សកម្មភាពណាមួយដែលអ្នកអានអនុវត្តលើព័ត៌មានដែលរកឃើញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងគឺប្រឈមនឹងហានិភ័យរបស់ពួកគេ។

ប្រភព៖ https://beincrypto.com/brazilian-federal-police-bust-crypto-laundering-gang/