ប្រទេសដែលមិនអើពើនឹងច្បាប់ Crypto AML ការដាក់ហានិភ័យនៅក្នុង 'បញ្ជីពណ៌ប្រផេះរបស់ FATF៖' របាយការណ៍

ប្រទេសដែលមិនគោរពតាមគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) សម្រាប់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូអាចរកឃើញថាខ្លួនគេត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ក្រុមការងារកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុ (FATF) ។

នេះបើយោងតាម ទៅកាន់របាយការណ៍ថ្ងៃទី 7 ខែវិច្ឆិកាពី Al Jazeera ប្រភពបាននិយាយថាអ្នកឃ្លាំមើលហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកគ្រោងនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំដើម្បីធានាថាប្រទេសនានាកំពុងអនុវត្តច្បាប់ AML និង Counter-Terrorist Financing (CTF) លើអ្នកផ្តល់គ្រីបតូ។

បញ្ជីពណ៌ប្រផេះសំដៅទៅលើបញ្ជីប្រទេសដែល FATF ចាត់ទុកថាជា "យុត្តាធិការក្រោមការត្រួតពិនិត្យកើនឡើង"។

FATF និយាយថា បណ្តាប្រទេសនៅក្នុងបញ្ជីនេះបានប្តេជ្ញាដោះស្រាយ "កង្វះយុទ្ធសាស្ត្រ" ក្នុងរយៈពេលដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា ហើយដូច្នេះជាកម្មវត្ថុនៃការត្រួតពិនិត្យកើនឡើង។

វាខុសគ្នាពី "បញ្ជីខ្មៅ" របស់ FATF ដែលសំដៅទៅលើប្រទេសដែលមាន "កង្វះយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងការលាងលុយកខ្វក់" ដែលជាបញ្ជីដែល រួមបញ្ចូល អ៊ីរ៉ង់ និងកូរ៉េខាងជើង។ 

នៅពេលនេះមានចំនួន ២៣ នាក់។ បណ្តាប្រទេស នៅក្នុងបញ្ជីពណ៌ប្រផេះ រួមមានស៊ីរី ស៊ូដង់ខាងត្បូង ហៃទី និងអ៊ូហ្គង់ដា។

Crypto hotspots ដូចជា អារ៉ាប់អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម (អារ៉ាប់) ហើយហ្វីលីពីនក៏ស្ថិតក្នុងបញ្ជីពណ៌ប្រផេះដែរ ប៉ុន្តែយោងទៅតាម FATF ប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើការ "ការប្តេជ្ញាចិត្តផ្នែកនយោបាយកម្រិតខ្ពស់" ដើម្បីធ្វើការជាមួយស្ថាប័នឃ្លាំមើលហិរញ្ញវត្ថុសកលដើម្បីពង្រឹងរបប AML និង CFT របស់ពួកគេ។

ប៉ាគីស្ថានពីមុនក៏ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីដែរ ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានចាត់វិធានការចំនួន 34 ដើម្បីដោះស្រាយកង្វល់របស់ FATF ពួកគេលែងជាកម្មវត្ថុនៃការត្រួតពិនិត្យកើនឡើងទៀតហើយ។

ប្រភពអនាមិកមួយដែលត្រូវបានដកស្រង់ដោយ Al Jazeera បានកត់សម្គាល់ថាខណៈពេលដែលការបរាជ័យក្នុងការអនុលោមតាមគោលការណ៍ណែនាំ Crypto AML នឹងមិនដាក់ប្រទេសមួយដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅក្នុងបញ្ជីពណ៌ប្រផេះរបស់ FATF នោះទេ វាអាចប៉ះពាល់ដល់ការវាយតម្លៃរួមរបស់វា ដោយធ្វើឱ្យអ្នកខ្លះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យកើនឡើង។ 

Cointelegraph បានទាក់ទងទៅក្រុមការងារសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយប៉ុន្តែមិនបានទទួលការឆ្លើយតបទេនៅពេលបោះពុម្ពផ្សាយ។ 

នៅខែមេសា ឆ្នាំ 2022 អង្គការឃ្លាំមើល AML បានរាយការណ៍ថាប្រទេសជាច្រើន រួមទាំងប្រទេសដែលមានអ្នកផ្តល់សេវាទ្រព្យសកម្មនិម្មិត (VASPs) គឺ មិនអនុលោមតាម ជាមួយនឹងស្តង់ដាររបស់ខ្លួនស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម (CFT) និង AML ។

នៅក្រោមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ FATF, VASPs ដែលប្រតិបត្តិការក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនចាំបាច់ត្រូវមានអាជ្ញាប័ណ្ណ ឬចុះឈ្មោះ។

នៅក្នុងខែមីនា វាបានរកឃើញថាប្រទេសមួយចំនួនមាន "កង្វះយុទ្ធសាស្ត្រ" ទាក់ទងនឹង AML និង CTF រួមទាំងអារ៉ាប់រួម ម៉ាល់តា កោះកៃម៉ាន និងហ្វីលីពីន។

ដែលទាក់ទង: បទប្បញ្ញត្តិ Crypto គឺ 1 ក្នុងចំណោម 8 អាទិភាពដែលបានគ្រោងទុកនៅក្រោមប្រធាន G20 របស់ប្រទេសឥណ្ឌា - រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ

នៅក្នុងខែតុលា Svetlana Martynova ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានប្រឆាំងភេរវកម្មនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ (UN) បានកត់សម្គាល់ថាសាច់ប្រាក់និង hawala គឺជា "វិធីសាស្រ្តលេចធ្លោ" នៃហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Martynova ក៏បានគូសបញ្ជាក់ផងដែរថា បច្ចេកវិទ្យាដូចជារូបិយបណ្ណគ្រីបតូ ត្រូវបានគេប្រើដើម្បី "បង្កើតឱកាសសម្រាប់ការរំលោភបំពាន"។

"ប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានដកចេញពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ ហើយពួកគេចង់ទិញ ឬវិនិយោគក្នុងអ្វីមួយដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះ ហើយពួកគេមានភាពជឿនលឿនសម្រាប់រឿងនោះ ពួកគេទំនងជានឹងបំពានលើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ" នាងបាននិយាយក្នុងអំឡុងពេល "កិច្ចប្រជុំពិសេស" នៃ UN កាលពីថ្ងៃទី 28 ខែតុលា។