នៅខែកក្កដាឆ្នាំនេះការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ Kraken ត្រូវបានដាក់នៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតដោយក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភលើទណ្ឌកម្មដែលដាក់លើអ៊ីរ៉ង់។
កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុន OFAC បានប្រកាសជាផ្លូវការ ថាវាបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ Kraken ដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានេះ។
ទណ្ឌកម្មអ៊ីរ៉ង់
មួយរយៈមកនេះ ក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ រួមទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មហាមឃាត់ការផ្ទេររូបិយប័ណ្ណឌីជីថលពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសមជ្ឈិមបូព៌ា។
សរុបមក ទាំងនេះគឺជាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ និងយោធាដែលដាក់លើអ៊ីរ៉ង់ តាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងឆ្នាំ 2015 ទោះបីជាមានខ្លះបានអនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ 1979 ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្នាក់ឯងក៏ដោយ។ វាគឺជាការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេស (OFAC) នៃក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលត្រួតពិនិត្យការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិទាំងនេះ។
នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវបានហាមឃាត់ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្ទាល់ ប៉ុន្តែដំបូងឡើយត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើដូច្នេះដោយប្រយោលតាមរយៈធនាគារនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀត។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចុះបញ្ចូលសូម្បីតែធនាគារ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអឺរ៉ុបមិនឱ្យដោះស្រាយជាមួយអ៊ីរ៉ង់។
ក្នុងឆ្នាំ 2013 បទបញ្ជាប្រតិបត្តិថ្មីមួយបានពង្រីកការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់នរណាម្នាក់ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការទៅឬមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើន ដែលជាមូលហេតុដែល Kraken ក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងកិច្ចការនៅឆ្នាំនេះ។
ការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ Kraken
Kraken ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានគេចផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះ។ ដោយសារតែវាបានអនុញ្ញាតឱ្យផ្ទេររូបិយប័ណ្ណឌីជីថលចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់។
ដំបូងឡើយ Kraken បានបដិសេធការចោទប្រកាន់ ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនេះពួកគេត្រូវបានបង្ខំឱ្យដោះស្រាយជាមួយ OFAC វាអាចទៅរួចដែលថាពួកគេប្រហែលជាត្រូវសារភាពអ្វីមួយ។
OFAC បានបង្ហាញថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើឡើងជាមួយ Payward ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ការផ្លាស់ប្តូរ រួមមានការបង់ប្រាក់ច្រើនជាង $362,000 ទៅ៖
«ដោះស្រាយទំនួលខុសត្រូវរដ្ឋប្បវេណីដ៏មានសក្តានុពលរបស់ខ្លួនចំពោះការរំលោភជាក់ស្តែងនៃទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់»។
លើសពីនេះ ការផ្លាស់ប្តូរបានយល់ព្រមវិនិយោគ 100,000 ដុល្លារក្នុងការត្រួតពិនិត្យការអនុលោមតាមច្បាប់បន្ថែមសម្រាប់ច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនោះ។
OFAC ពន្យល់ថាបញ្ហាបានកើតឡើងដោយសារតែការបរាជ័យរបស់ការផ្លាស់ប្តូរក្នុងការអនុវត្តឧបករណ៍ទីតាំងភូមិសាស្ត្រសមស្រប ដូចជាប្រព័ន្ធទប់ស្កាត់អាសយដ្ឋាន IP ដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងលក្ខណៈទាន់ពេលវេលា។ នៅក្នុងវិធីនេះ Kraken បានអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដែលហាក់ដូចជានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ធ្វើប្រតិបត្តិការនៅលើវេទិការបស់ខ្លួន។
អាស្រ័យហេតុនេះ នេះមិនមែនជាករណីនៃការចូលរួមដោយស្មារតី និងសកម្មនោះទេ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការខកខានក្នុងការចាត់វិធានការទាន់ពេលវេលាក្នុងការរឹតបន្តឹង ឬរារាំងប្រតិបត្តិការចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីរ៉ង់ប៉ុណ្ណោះ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត នៅពេលដែលបានធ្វើរួច ប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ មិនអាចលុបចោល ឬបង្វិលសងវិញបានទេ។
ជាការពិត សេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការរបស់ OFAC និយាយយ៉ាងច្បាស់ថា ការរំលោភជាក់ស្តែងរបស់ Kraken មិនធ្ងន់ធ្ងរទេ ហើយត្រូវបានបង្ហាញដោយស្ម័គ្រចិត្ត។
គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍វាគឺជាការផ្លាស់ប្តូរខ្លួនឯងដែលបានរាយការណ៍ពីការរំលោភទៅ OFAC ។
ការរំលោភបំពានរបស់ Kraken៖ ការផ្ទេរគ្រីបតូដោយគ្មានការអនុញ្ញាត
Kraken ពិតជាមានកម្មវិធីប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងការអនុលោមតាមទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនជាយូរមកហើយ ដែលរួមមានការពិនិត្យមើលអតិថិជន។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទោះបីជាមានការត្រួតពិនិត្យទាំងនេះក៏ដោយ ចន្លោះថ្ងៃទី 14 ខែតុលា ឆ្នាំ 2015 ដល់ថ្ងៃទី 29 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2019 Kraken បានដំណើរការប្រតិបត្តិការចំនួន 826 ក្នុងនាមបុគ្គលដែលហាក់ដូចជានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់។ សរុបជាង ១,៦ លានដុល្លារ.
ដូច្នេះ នេះមិនមែនជាការបំពានតែមួយទេ ប៉ុន្តែការរំលោភជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេលជិតបួនឆ្នាំ។
បញ្ហាគឺថា Kraken កំពុងរារាំងអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីរ៉ង់ពីការបើកគណនីថ្មី ប៉ុន្តែមិនបានអនុវត្តការទប់ស្កាត់អាសយដ្ឋាន IP លើសកម្មភាពប្រតិបត្តិការទេ។ ដូច្នេះ អ្នកប្រើដែលបានចុះឈ្មោះនៅកន្លែងផ្សេងអាចចូលពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រោយមក ហើយធ្វើការពីទីនោះ។
នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងនោះធ្វើប្រតិបត្តិការទៅ ឬពីការផ្លាស់ប្តូរដោយស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ទណ្ឌកម្មត្រូវបានរំលោភបំពាន។
បន្ទាប់មក ការផ្លាស់ប្តូរបានរកឃើញដោយឯករាជ្យនូវការរំលោភបំពានចំនួន 826 ហើយរាយការណ៍រឿងនេះទៅ OFAC ។ បន្ទាប់មក វាក៏បានអនុវត្តការទប់ស្កាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៃអាសយដ្ឋាន IP នៃយុត្តាធិការដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រតិបត្តិការទាំងអស់។ លើសពីនេះទៀត OFAC រាយការណ៍ថាវាក៏បានអនុវត្តឧបករណ៍វិភាគ blockchain ផ្សេងៗផងដែរ។ ដើម្បីតាមដានការបំពានផ្សេងៗ.
ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនិយាយថាការរំលោភជាក់ស្តែងដែលរាយការណ៍ដោយ Kraken ដោយខ្លួនឯង ហើយការរំលោភជាក់ស្តែងទាំងនេះបង្កើតបានជាករណីមិនធ្ងន់ធ្ងរ ដូច្នេះការផាកពិន័យដែលត្រូវបានដាក់គឺត្រឹមតែពាក់កណ្តាលតម្លៃនៃប្រតិបត្តិការដែលបានធ្វើឡើងដោយបំពានច្បាប់។
កត្តាធ្វើឱ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ និងកាត់បន្ថយ
កត្តាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរតែមួយគត់ដែលត្រូវបានកត់សម្គាល់គឺថា Kraken មិនបានអនុវត្តការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះកាតព្វកិច្ចអនុលោមតាមច្បាប់នៃការពិន័យរបស់ខ្លួនដោយអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យទីតាំងភូមិសាស្ត្រតែនៅពេលចុះឈ្មោះ។
ក្នុងចំណោមកត្តាបន្ធូរបន្ថយផ្សេងៗគឺថា វាបានបង្ហាញការបំពានដោយស្ម័គ្រចិត្តដល់ OFAC និងបានសហការជាមួយទីភ្នាក់ងារ។ លើសពីនេះ វាបានដាក់ចេញនូវវិធានការកែតម្រូវដែលគួរដោះស្រាយបញ្ហាទាក់ទងនឹងស្ថានទម្ងន់ទោស។
គួរកត់សម្គាល់ថា Kraken ពិតជាមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដូច្នេះហើយ វាត្រូវបានទាមទារបន្ថែមទៀតដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់របស់ប្រទេសខ្លួន។
ការពិតដែលថាវាគឺជាការផ្លាស់ប្តូរកណ្តាលមានន័យថាវាមិនអាចគេចផុតពីប្រភេទនៃការគ្រប់គ្រងទាំងនេះដែលអវត្តមានទាំងស្រុងនៅលើវេទិកាវិមជ្ឈការដូចជា DeFi និង DEXs ។
លើសពីនេះទៅទៀត Kraken មានតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយព្រោះវាត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ 2011 ពីរឆ្នាំបន្ទាប់ពី Bitcoin កើតមក។ វាគឺរហូតមកដល់ពេលនេះមួយនៃការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតដែលមានប្រវត្តិច្រើនបំផុតនៅពីក្រោយវា។ កិច្ចការនេះគ្រាន់តែបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវរបស់វា ហើយជាពិសេសការអនុលោមតាមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក។
ប្រភព៖ https://en.cryptonomist.ch/2022/11/30/crypto-exchange-kraken-accuses-itself/