ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក (DOJ) មានជម្លោះលើថាតើការស៊ើបអង្កេតដ៏យូរមួយទៅលើ Binance និងនាយកប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនគួរតែបញ្ចប់ដោយការចោទប្រកាន់ឬការអង្វរ។ នេះបើយោងតាម ចំពោះការស៊ើបអង្កេតរបស់ Reuters ។
ប្រភពបានប្រាប់សារព័ត៌មានថា ការចោទប្រកាន់ដែលស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតគឺការបញ្ជូនប្រាក់ដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ ការសមគំនិតក្នុងការលាងលុយកខ្វក់ និងការបំពានទណ្ឌកម្ម។ ក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Gibson Dunn ដែលតំណាងឱ្យការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ តាមសេចក្តីរាយការណ៍ ជួបជាមួយក្រសួងយុត្តិធម៌ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីលទ្ធផល។
កិច្ចព្រមព្រាងដែលមានសក្តានុពលទាំងនេះរួមបញ្ចូល ប៉ុន្តែដំណើរការនីតិវិធីត្រូវបានពន្យារពេលរហូតដល់ការសម្រេចចិត្តអាចត្រូវបានធ្វើឡើង។ Reuters បាននិយាយថាមេធាវីរបស់ Binance បានប្រកែកថាការកាត់ទោសនឹងធ្វើឱ្យខូចទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូបន្ថែមទៀត។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Binance បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការមួយដោយបដិសេធការអះអាងដែលធ្វើឡើងដោយហាង។ គណនី Twitter ផ្លូវការរបស់ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូបាននិយាយថា "រ៉យទ័រមានកំហុសម្តងទៀត" ។
អានបន្ថែម: ឯកសារបង្ហាញពី Alameda Research បានទិញភាគហ៊ុន FTX ពី Binance
ការឆ្លើយតបនោះបានសរសេរថា "យើងមិនមានការយល់ដឹងណាមួយអំពីការងារខាងក្នុងរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកទេ ហើយក៏មិនសមរម្យសម្រាប់ពួកយើងក្នុងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយដែរប្រសិនបើយើងធ្វើ"។
ការិយាល័យក្រសួងយុត្តិធម៌ចំនួនបីផ្សេងគ្នាត្រូវបានគេនិយាយថាកំពុងរួមចំណែកដល់ការស៊ើបអង្កេត៖ ផ្នែកលាងលុយ និងស្ដារទ្រព្យសម្បត្តិ (MLARS) តំបន់ភាគខាងលិចនៃទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងការិយាល័យមេធាវីរបស់ទីក្រុងស៊ីថលសហរដ្ឋអាមេរិក និងក្រុមអនុវត្តច្បាប់គ្រីបតូរូបិយប័ណ្ណជាតិ (NCET)។ ក្នុងចំណោមមេធាវីតំណាងឱ្យ Binance គឺ Kendall Day ដែលជាអតីតប្រធាន MLARS ។
លទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតលើការលាងលុយរបស់ Binance មិនច្បាស់លាស់
ការស៊ើបអង្កេតលើការអះអាងថា Binance កំពុងសម្របសម្រួលការលាងលុយ និងការគេចវេសពីការដាក់ទណ្ឌកម្មបានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងឆ្នាំ 2018 ។ សំណើសុំឯកសារត្រូវបានផ្ញើពី DOJ ទៅ Binance ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022។
ទីប្រឹក្សាម្នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងសំណើនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានទទួលការហៅទូរស័ព្ទដ៏ភ័យស្លន់ស្លោដែលពិពណ៌នាអំពីរបៀបដែល Binance បានលុបឯកសារជាច្រើនដែលបានស្នើសុំ ដោយសារច្បាប់ដែលបង្កើតឡើងដោយប្រធានប្រតិបត្តិ Changpeng Zhao ។
នៅចុងខែសីហាឆ្នាំ 2021 Binance បានអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សចុះឈ្មោះគណនីដោយប្រើតែអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល ជំនួសឱ្យ 'ការឧស្សាហ៍ព្យាយាមតាមស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម' ។ Zhao ពីមុនមក tweeted៖ "VPNs [ជា] ភាពចាំបាច់ មិនមែនជាជម្រើសទេ។"
នៅឆ្នាំដដែលនោះ Binance បានចាប់ផ្តើមកម្មវិធីជ្រើសរើសបុគ្គលិកដើម្បីជួលមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងការប៉ុនប៉ងជាក់ស្តែងដើម្បីកែលម្អឥរិយាបថផ្ទៃក្នុងរបស់ពួកគេលើបញ្ហាទាំងនេះ។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងពេលនេះ Binance នៅតែបន្តតស៊ូជាមួយនឹងការដួលរលំនៃការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ FTX ។ អតិថិជនកំពុងជ្រើសរើសកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការដកមូលនិធិរបស់ពួកគេចេញពីវេទិកាកណ្តាលដូចជា Binance ដោយខែវិច្ឆិកាគឺជាខែបំបែកកំណត់ត្រាសម្រាប់ crypto ហូរចេញពីការផ្លាស់ប្តូរ.
គ្រាន់តែនៅថ្ងៃច័ន្ទតែម្នាក់ឯង Binance បានឃើញ ទ្រព្យសម្បត្តិ 900 លានដុល្លារត្រូវបានដកចេញដោយអតិថិជន. ជាការពិតណាស់ ជោគវាសនានៃការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូជាច្រើនកំពុងមើលទៅកាន់តែអាក្រក់ជាងពេលណាៗទាំងអស់ នៅក្នុងអ្វីដែលបានក្លាយជាឆ្នាំដ៏លំបាកបំផុតមួយសម្រាប់ឧស្សាហកម្មនេះ។
ព្រះរាជអាជ្ញានៅ NCET និងនៅទីក្រុង Seattle ជឿថាពួកគេមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនាំយកការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹង Binance និង Zhao ប៉ុន្តែ MLARS មានការស្ទាក់ស្ទើរ។ នៅពេលនេះ វានៅតែមិនទាន់ច្បាស់ថាតើការស៊ើបអង្កេតនឹងបញ្ចប់ដោយការប្តឹងផ្តល់ ការផាកពិន័យ ឬការកាត់ទោសព្រហ្មទណ្ឌ។
សម្រាប់ព័ត៍មានបន្ថែម សូមតាមដានពួកយើងនៅលើ Twitter និង Google News ឬស្តាប់ផតឃែស្ថស៊ើបអង្កេតរបស់យើង។ ច្នៃប្រឌិត៖ ទីក្រុង Blockchain.
ប្រភព៖ https://protos.com/fate-of-crypto-exchange-binance-hangs-on-us-money-laundering-investigation/