ការមិនអើពើនឹងច្បាប់ Crypto AML តាមប្រទេសនានាអាចបណ្តាលឱ្យ FATF 'ការចុះបញ្ជីពណ៌ប្រផេះ' - របាយការណ៍

• ប្រទេសដែលមិនអើពើនឹងច្បាប់ AML នឹងត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីពណ៌ប្រផេះដោយ FATF ។  

ប្រទេសដែលខកខានក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) សម្រាប់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ នឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុង "បញ្ជីពណ៌ប្រផេះ" នៃក្រុមការងារសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ។    

នៅថ្ងៃទី 7 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022 Aljazeera បានរាយការណ៍ថា FATF កំពុងរៀបចំផែនទីបង្ហាញផ្លូវមួយដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតប្រចាំឆ្នាំ ដើម្បីធានាថាប្រទេសនានាកំពុងអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយ និងហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្មលើអ្នកផ្តល់គ្រីបតូដែលដំណើរការនៅក្នុងប្រទេស ឬដែនសមត្ថកិច្ចជាក់លាក់។    

នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ Aljazeera លោក Ron Trucker សហស្ថាបនិកនៃសមាគមផ្លាស់ប្តូរទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលអន្តរជាតិ (IDAXA) បានកត់សម្គាល់ថា "មានហានិភ័យពិតប្រាកដដែលវានឹងនាំឱ្យប្រទេសនានាទៅរកការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូដែលមិនមានធនាគារ ដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ - នេះគឺធ្ងន់ធ្ងរ។ ”   

អ្នកនាំពាក្យរបស់ FATF បាននិយាយថា FATF មិនបានកត់សម្គាល់លើការសន្មត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះទេ ប៉ុន្តែវាមិនបានផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលទ្រព្យសម្បត្តិនិម្មិតត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនោះទេ។ 

តើអ្វីទៅជា 'បញ្ជីប្រផេះ' នៃ FATF?

ប្រភេទបញ្ជីប្រផេះពិពណ៌នាជាចម្បងអំពីការចូលរួមរបស់ប្រទេសជាកម្មវត្ថុជាមួយនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់ដូចជាការលាងលុយកខ្វក់ និងការផ្តល់មូលនិធិភេរវកម្ម។ បញ្ជីនេះអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការព្រមានសម្រាប់ប្រទេសទាំងនោះដែលបង្ហាញពីការដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅជាជំហានបន្ទាប់ដែលអាចធ្វើទៅបាន។ 

យោងតាមរបាយការណ៍ត្រីមាសទីមួយនៃឆ្នាំ 2022 មានប្រទេសចំនួន 23 នៅក្នុង 'បញ្ជីពណ៌ប្រផេះ' របស់ FATF ដែលប្រទេសមួយចំនួនមានដូចខាងក្រោម។   

1. ស៊ីរី
2. ប្រទេស​តួ​ក​គី
3. ប្រទេសមី​យ៉ា​ន់​ម៉ា
4. ស៊ូដង់​ខាងត្បូង
5. អ៊ូ​ហ្គ​ង់​ដា 
6. ប្រទេស​យេ​ម៉ែ​ន

United Arab Emirates (UAE) កំពុងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រីបតូថ្មី ហើយគេជឿថាទីក្រុងឌូបៃនឹងក្លាយជាសកល គ្រីប ដើមទុននាពេលអនាគត។ 

UAE និងហ្វីលីពីនក៏ត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីពណ៌ប្រផេះរបស់ FATF ផងដែរ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រទេសទាំងពីរបានយល់ព្រម និងធ្វើ "ការប្តេជ្ញាចិត្តនយោបាយកម្រិតខ្ពស់" ដើម្បីធ្វើការជាមួយអ្នកថែរក្សាហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក ដើម្បីបង្កើនរបប AML និង CFT របស់ពួកគេ។  

ប្រភពអនាមិកបានជូនដំណឹងដល់ Aljazeera ថាការខកខានក្នុងការអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនឹងមិនបណ្តាលឱ្យមានការចុះបញ្ជីប្រផេះប្រទេសមួយដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេ ប៉ុន្តែក៏ប៉ះពាល់ដល់ការវាយតម្លៃរួមរបស់ប្រទេសផងដែរ ដែលអាចធ្វើឱ្យដែនសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនខិតទៅជិតកម្រិតនៃការចុះបញ្ជី។ 

តើអ្វីជាបញ្ជីខ្មៅនៃ FATF?

យោងទៅតាមការអំពាវនាវសម្រាប់សកម្មភាព ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាផ្លូវការថាជាយុត្តាធិការដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ បញ្ជីខ្មៅរបស់ FATF ចង្អុលទៅប្រទេសនានាដែលចាត់ទុកថាខ្វះការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងការប្រឆាំងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាននៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអំពើភេរវកម្ម។

បញ្ជីខ្មៅបង្ហាញពីប្រទេសដែលជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ពិភពលោក ហើយព្រមានអំពីការលាងលុយកខ្វក់ និងហានិភ័យហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មខ្ពស់ដែលពួកគេបង្ក។ ប្រទេសនៅក្នុងបញ្ជីនេះទំនងជាស្ថិតនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច និងវិធានការហាមឃាត់ផ្សេងទៀតដោយរដ្ឋជាសមាជិក FATF និងអង្គការអន្តរជាតិ។ 

យោងតាមទិន្នន័យដែលអាចទុកចិត្តបានមួយចំនួនសម្រាប់ឆ្នាំ 2020-2021 កូរ៉េខាងជើង អ៊ីរ៉ង់ និងមីយ៉ាន់ម៉ា គឺជាប្រទេសដែលបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃទិន្នន័យ FATF សម្រាប់ឆ្នាំ 2022 ដែលនៅតែកំពុងរង់ចាំ។

Andrew គឺជាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ blockchain ដែលបានបង្កើតចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់លើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូខណៈពេលដែលគាត់បញ្ចប់ការសិក្សា។ គាត់​ជា​អ្នក​សង្កេត​មើល​ព័ត៌មាន​លម្អិត និង​ចែករំលែក​នូវ​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​សរសេរ​រួម​ជាមួយ​នឹង​ការ​ក្លាយ​ជា​អ្នក​អភិវឌ្ឍន៍។ ចំណេះដឹងផ្នែកខាងក្រោយរបស់គាត់អំពី blockchain ជួយគាត់ឱ្យផ្តល់នូវទស្សនៈតែមួយគត់ចំពោះការសរសេររបស់គាត់។

ប្រកាសចុងក្រោយដោយ Andrew Smith (ឃើញ​ទាំងអស់)