នាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូចំនួនដប់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយច្រើនជាង 1 ពាន់លានរូពី ដែលស្មើនឹងជាង 125 លានដុល្លារជារូបិយប័ណ្ណឌីជីថល។
យោងទៅតាម ពេលវេលាសេដ្ឋកិច្ចការផ្លាស់ប្តូរ (ដែលមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ) ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយកខ្វក់ដើម្បីធ្វើការទិញរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូចំនួនជាង 100 លានរូពី ដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាបូបអន្តរជាតិផ្សេងទៀត ដែលភាគច្រើនភ្ជាប់ទៅនឹងប្រទេសចិនដីគោក។
Exchanges មានការគ្រប់គ្រងមិនល្អចំពោះសកម្មភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ។
លើសពីនេះ ប្រភពបានកត់សម្គាល់ថាការដោះដូរបានប្រមូលទិន្នន័យ KYC នៃភស្តុតាងគួរឱ្យសង្ស័យ ដោយសារគណនីដែលបានតាមដានជាកម្មសិទ្ធិរបស់មនុស្សដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាល "ដោយមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រតិបត្តិការ" ។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការផ្លាស់ប្តូរបានអះអាងថា ពួកគេបានអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់ KYC ទោះបីជាមិនបានផលិតរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យ (STRs) ដែលអាចផ្តល់ព័ត៌មានណាមួយអំពីការលាងលុយដែលបានសន្មត់ក៏ដោយ។
ដូច្នេះហើយ ការមិនអនុលោមតាមវិធានការដែលតម្រូវដោយនិយតករបានធ្វើឱ្យមានការពិបាកក្នុងការតាមដានគណនី ដែលនៅពេលដឹងពីការស៊ើបអង្កេត ដំណើរការដកប្រាក់ និងបិទគណនី នេះបើយោងតាមប្រភពជិតស្និទ្ធនឹងការស៊ើបអង្កេត។
"នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានដឹងថាពួកគេស្ថិតនៅក្រោមម៉ាស៊ីនស្កេន ពួកគេបានបិទហាង ហើយប្រើផ្លូវគ្រីបតូដើម្បីដកប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស។ ភាពស្រអាប់នៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីគ្រីបតូ និងឧស្សាហកម្មដែលមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងបានផ្តល់នូវការគ្របដណ្តប់ចាំបាច់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះដើម្បីចតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេនៅឯនាយសមុទ្រ។
Binance និង WazirX Crypto Exchange នៅក្នុង Crosshairs របស់ប្រទេសឥណ្ឌា
ក្នុងនាមជា CryptoPotato ថ្មីៗនេះ រាយការណ៍, Binance និង WazirX ស្ថិតនៅក្នុង ED's crosshairs ដូចខាងក្រោម ជម្លោះ Twitter ជាច្រើន។ រវាងនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនទាំងពីរលើភាពជាម្ចាស់ និងការមិនអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិដោយ WazirX ។
បន្ទាប់ពីការបែកធ្លាយរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរ អេឌី បង្កកគណនីធនាគាររបស់ WazirX កាន់កាប់ជាង 8 លានដុល្លារដោយចោទប្រកាន់ថាការផ្លាស់ប្តូរបាន "យ៉ាងសកម្ម" ជួយក្នុងការលាងលុយពីក្រុមហ៊ុន fintech ជាង 15 ។
សម្រាប់ផ្នែករបស់ខ្លួន Binance បាននិយាយជាការឆ្លើយតបថាពួកគេរំពឹងថា WazirX នឹង "ទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន និងមូលនិធិរបស់អ្នកប្រើ" ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូជាសកលមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការរបស់ WazirX នោះទេ។
ទោះបីជា ED កំពុងស៊ើបអង្កេតការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូជាច្រើនសម្រាប់ការលាងលុយក៏ដោយ បើយោងតាមនាយកប្រតិបត្តិឧស្សាហកម្មដែលបាននិយាយទៅកាន់ Economic Times ការផ្លាស់ប្តូរគឺជាចំណុចទីពីរនៃការបរាជ័យនៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះ ដោយសារលុយចូល និងចេញជាចម្បងពីធនាគារប្រពៃណីដែលបានធ្វើផងដែរ។ តិចតួចដើម្បីតាមដានមូលនិធិ ដែលជាមូលហេតុ "វាមិនត្រូវបានចាប់បាននៅកម្រិតធនាគារ"។
Binance ឥតគិតថ្លៃ 100 ដុល្លារ (ផ្តាច់មុខ): ប្រើតំណនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងទទួលបាន $100 ឥតគិតថ្លៃ និងថ្លៃសេវា 10% លើ Binance Futures ខែដំបូង (លក្ខខណ្ឌ).
ការផ្តល់ជូនពិសេសរបស់ PrimeXBT៖ ប្រើតំណនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងបញ្ចូលលេខកូដ POTATO50 ដើម្បីទទួលបានប្រាក់រហូតដល់ 7,000 ដុល្លារលើការដាក់ប្រាក់របស់អ្នក។
ប្រភព៖ https://cryptopotato.com/india-investigates-ten-crypto-exchanges-for-laundering-over-125-million/