នាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានចាប់ផ្តើមការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូចំនួនដប់។ នាយកបាននិយាយថាការដោះដូរទាំងនេះបានជួយបោកគក់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូដែលមានតម្លៃជាងមួយពាន់លានរូពីដែលស្មើនឹងជាង 125 លានដុល្លារ។
ប្រទេសឥណ្ឌាស៊ើបអង្កេតការលាងលុយកខ្វក់នៅលើការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូចំនួនដប់
របាយការណ៍របស់កាសែត Economic Times បាននិយាយថា: ថាការដោះដូរដែលមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចេញឈ្មោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុនដែលភ្ជាប់ទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីការលាងលុយកខ្វក់ដើម្បីធ្វើការទិញ crypto ដែលមានតម្លៃជាង 100 លានរូពី។ ក្រោយមក មូលនិធិត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាបូបខាងក្រៅ ដែលភាគច្រើនមានទីតាំងនៅប្រទេសចិនដីគោក។
ប្រភពបានបន្ថែមថា ការផ្លាស់ប្តូរបានប្រមូលទិន្នន័យ KYC តាមរយៈមធ្យោបាយគួរឱ្យសង្ស័យ ដោយសារគណនីដែលបានតាមដានជាកម្មសិទ្ធិរបស់មនុស្សដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការ។
ដើមទុនរបស់អ្នកប្រឈមនឹងហានិភ័យ។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការផ្លាស់ប្តូរបានបន្តចោទប្រកាន់ថាពួកគេបានអនុវត្តតាមតម្រូវការរបស់ KYC ។ លើសពីនេះទៅទៀត ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះបានបរាជ័យក្នុងការផ្តល់នូវរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យដែលអាចផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសកម្មភាពលាងលុយ។
ការបរាជ័យនៃការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះក្នុងការអនុលោមតាមតម្រូវការរបស់និយតករបានធ្វើឱ្យដំណើរការតាមដានគណនីមានការលំបាក។ ប្រភពខ្លះដែលស្និទ្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមថា បន្ទាប់ពីម្ចាស់គណនីដឹងរឿងនេះ ពួកគេបានដកប្រាក់ពីគណនី។ អ្នកស៊ើបអង្កេតក៏បានបន្ថែមថា កង្វះតម្លាភាព និងបទប្បញ្ញត្តិនៃវិស័យគ្រីបតូ ធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននានាក្នុងការលាក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេនៅក្នុងគណនីនៅឯនាយសមុទ្រ។
Binance នៅ loggerheads ជាមួយ WazirX របស់ប្រទេសឥណ្ឌា
Binance និង WazirX មានតួនាទីជាអ្នកកាប់ឈើបន្ទាប់ពីការបង្ហោះជាច្រើនដែលធ្វើឡើងដោយនាយកប្រតិបត្តិនៃការផ្លាស់ប្តូរទាំងពីរនៅលើ Twitter ។ អាគុយម៉ង់និយាយអំពីថាតើ Binance ទទួលបាន WazirX ដែរឬទេ។
ជម្លោះរវាងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការបង្កកគណនីធនាគាររបស់ WazirX ដោយអាជ្ញាធរឥណ្ឌា។ មូលនិធិដែលមានតម្លៃជាង 8 លានដុល្លារដែលភ្ជាប់ទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរត្រូវបានបង្កកបន្ទាប់ពី WazirX ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការលាងលុយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន fintech ជាង 15 ។
Binance ក៏បានឆ្លើយតបថា WazirX ចាំបាច់ត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន និងមូលនិធិអ្នកប្រើប្រាស់។ Binance ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថា វាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការរបស់ WazirX នោះទេ។
ទោះបីជាការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះត្រូវបានស៊ើបអង្កេតក៏ដោយ អ្នកជំនាញក្នុងឧស្សាហកម្មជឿជាក់ថាប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុបែបប្រពៃណីក៏ត្រូវស្តីបន្ទោសផងដែរ។ មូលនិធិដែលបានផ្ញើទៅ និងពីវេទិកាទាំងនេះតាមរយៈធនាគារប្រពៃណីដែលមិនបានធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នត្រឹមត្រូវដើម្បីតាមដានមូលនិធិ ដែលជាមូលហេតុដែលធនាគារទាំងនេះមិនបានរកឃើញប្រតិបត្តិការនេះ។
អានបន្ថែម:
ប្រភព៖ https://insidebitcoins.com/news/india-investigates-ten-crypto-exchanges-over-money-laundering-claims