- អ្នកបោកប្រាស់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅប្រទេសបារាំងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថាបានបង្កើតអាជីវកម្មបោកបញ្ឆោតដើម្បីទទួលបានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលពី COVID-19
- បន្ទាប់មក មូលនិធិត្រូវបានបញ្ជូនទៅឱ្យអ្នកលាងលុយកខ្វក់ក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែល ដែលសង្ស័យថាបានលាងជម្រះពួកគេតាមរយៈរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ
ប្រតិបត្តិការលាក់កំបាំងមួយក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានរុះរើរង្វង់លាងលុយកខ្វក់ដែលប្រើដោយម៉ាស៊ីនគ្រីបតូ ដែលគេសង្ស័យថាបានបោកប្រាស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងចេញពីទឹកប្រាក់រាប់លានអឺរ៉ូ។
ប៉ូលិសក្នុងតំបន់ និងអាជ្ញាធរពន្ធដារបាននិយាយរួមគ្នាថា អ្នកក្លែងបន្លំចំនួនបីនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែល ជុំវិញការអះអាងថាពួកគេបានលាងលុយកខ្វក់ដែលមានប្រភពមកពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅបរទេស។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ នៅថ្ងៃច័ន្ទ។
ធាតុសំខាន់មួយនៅក្នុងគ្រោងការណ៍ព្រហ្មទណ្ឌគឺ ការលើកទឹកចិត្តលើកទឹកចិត្ត ដែលរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានខាតបង់ក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត COVID-19, The ពេលវេលានៃជនជាតិអ៊ីស្រាអែល បានរាយការណ៍។
អ្នកទាំងបីត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានកេងប្រវ័ញ្ចកម្មវីធីនោះដោយបង្កើតអាជីវកម្មក្លែងក្លាយ ដើម្បីស្នើសុំការគាំទ្រទាក់ទងនឹងជំងឺរាតត្បាត។ ពួកគេអាចទាមទារជំនួយបានយ៉ាងងាយ ខណៈរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញថវិកាយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
បន្ទាប់មកពួកគេបានទៅជិតជនសង្ស័យដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែល ដែលអាជ្ញាធរបាននិយាយថាបានប្រើប្រាស់មូលនិធិខុសច្បាប់ដើម្បីទិញទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល មុនពេលបំប្លែងពួកគេទៅជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូផ្សេងៗក្នុងការដេញថ្លៃដើម្បីលាក់បទរបស់ពួកគេ។
ទីបំផុត គ្រីបតូ ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបំប្លែងទៅជាសាច់ប្រាក់ fiat ហើយបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅអ្នកក្លែងបន្លំនៅប្រទេសបារាំងវិញ។
ការស៊ើបអង្កេតលើគម្រោងនេះបានចាប់ផ្តើមកាលពីឆ្នាំមុន ដោយអាជ្ញាធរបារាំងបានដឹកនាំ។ ប៉ូលិសក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើតាមតាមរយៈប្រតិបត្តិការលាក់កំបាំងនៅដើមឆ្នាំនេះ។ ចំណែកជនសង្ស័យផ្សេងទៀតដែលមិនស្គាល់ចំនួនក៏ត្រូវបានឃុំខ្លួនដើម្បីសាកសួរផងដែរ។
អង្គភាពឧក្រិដ្ឋកម្មពិសេស Lahav 433 - ចម្លើយរបស់អ៊ីស្រាអែលចំពោះ FBI - ហើយអង្គភាព Yahalom នៃអាជ្ញាធរពន្ធកំពុងដំណើរការការស៊ើបអង្កេត។ ពួកគេកំពុងសហការជាមួយអាជ្ញាធរអឺរ៉ុប រួមទាំងការអនុវត្តច្បាប់របស់បារាំង និង Europol ។
ចំនួនទឹកប្រាក់សរុបនៃមូលនិធិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេ ឬចំនួនអ្នកបោកប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានបង់សម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់។ ក្រុមអាជ្ញាធរបាននិយាយថា ជនសង្ស័យទាំងបីនាក់នឹងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួន«ដរាបណាចាំបាច់»។
ការលាងលុយកខ្វក់គឺជាផ្នែកតូចមួយនៃសកម្មភាពគ្រីបតូ សម្រាប់ពេលនេះ
ការលាងលុយកខ្វក់ជាមួយរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ គឺជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុក ដោយពិចារណាលើ Hubbub ថ្មីៗ ជុំវិញឧបករណ៍លាយគ្រីបតូ ខ្យល់ព្យុះសាច់ប្រាក់.
នៅដើមឆ្នាំនេះអង្គភាពវិភាគ blockchain Chainalysis រាយការណ៍ ឧក្រិដ្ឋជនតាមអ៊ីនធឺណិតកាលពីឆ្នាំមុនបានបោកគក់ 8.6 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលដែលស្មើនឹង 0.05% នៃបរិមាណប្រតិបត្តិការគ្រីបតូទាំងអស់នៅទូទាំងអំឡុងពេល។
អ្នកបោកគក់គ្រីបតូភាគច្រើនពឹងផ្អែកលើការផ្លាស់ប្តូរកណ្តាលជាមួយនឹងគោលនយោបាយធូររលុង។ ក្រុមហ៊ុនបានកត់សម្គាល់ថា នៅខាងក្រៅប្រព័ន្ធទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ាន់ស្មានថា 800 ពាន់លានដុល្លារទៅ 2 ពាន់ពាន់លានដុល្លារនៃរូបិយប័ណ្ណ fiat ត្រូវបានបោកគក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដែលស្មើនឹង 5% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ពិភពលោក។
Chainalysis បានសរសេរថា "... ការលាងលុយគឺជាគ្រោះកាចមួយនៅលើស្ទើរតែគ្រប់ទម្រង់នៃការផ្ទេរតម្លៃសេដ្ឋកិច្ច" ។ "អ្នកជំនាញអនុវត្តច្បាប់ និងអនុលោមភាព [គួរតែ] ដឹងថាតើសកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់តាមទ្រឹស្តីអាចផ្លាស់ទីទៅរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ នៅពេលដែលការទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាកើនឡើង។"
ទទួលបានព័ត៌មាន និងការយល់ដឹងអំពីគ្រីបតូពេញនិយមបំផុតប្រចាំថ្ងៃ បញ្ជូនទៅប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នករាល់ល្ងាច។ ជាវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានឥតគិតថ្លៃរបស់ Blockworks ឥឡូវនេះ។
ប្រភព៖ https://blockworks.co/israel-busts-crypto-laundering-op-over-french-covid-relief-fraud/