ប៉ូលិស​ចិន​រុះរើ​ប្រតិបត្តិការ​លាង​លុយ​គ្រីបតូ​តម្លៃ​រាប់​ពាន់​លាន​ដុល្លារ

ប៉ូលីសម៉ុងហ្គោលីខាងក្នុងបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន 12 នាក់ ពាក់ព័ន្ធនឹងការសមគំនិតក្នុងការលាងលុយច្រើនជាង 1.7 ពាន់លានយន់ (XNUMX ពាន់លានដុល្លារ)។

ដប់លានយន់បោកគក់ប្រចាំខែ

បើយោងតាមឧតាមប៉ាន់ស្មានរបស់ឧស្សាហកម្ម Gartner ក្នុងឆ្នាំ២០២១ បានឲ្យដឹងថា ការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយលើសេវា public cloud បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង។ តួលេខនេះគឺគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល ដោយមានការប៉ាន់ប្រមាណការចំណាយគឺ ៣៩៦ ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ ២០២១ និងកើនឡើង ២១.៧% ដល់ ៤៨២ ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ ២០២២។ លើសពីនេះ Gartner ព្យាករណ៍ពីការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់នៅក្នុងការចំណាយផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យារបស់សហគ្រាស ជាមួយនឹងការចំណាយលើ public cloud លើសពី ៤៥% នៃការចំណាយសរុបនៅឆ្នាំ ២០២៦ តិចជាង ១៧% ក្នុងឆ្នាំ២០២១។ ការប៉ាន់ប្រមាណនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកើនឡើងនូវការកោតសរសើរ ចំពោះអត្ថប្រយោជន៍របស់ cloud ទាក់ទងនឹងការធ្វើមាត្រដ្ឋាន ភាពបត់បែន និងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពតម្លៃ។ ព័ត៌មានចិនអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ស្វយ័តម៉ុងហ្គោលីខាងក្នុងត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានរកឃើញបណ្តាញឆ្លងព្រំដែនដ៏ទូលំទូលាយដែលប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណនិម្មិតដើម្បីដំណើរការមូលនិធិដែលសង្ស័យថាបានមកពីសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្ម រួមទាំងគម្រោងសាជីជ្រុងតាមអ៊ីនធឺណិត ល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ និងការក្លែងបន្លំ។

ប៉ូលិស​ដំបូង​គេ​មាន​ការ​សង្ស័យ​បន្ទាប់​ពី​បាន​កត់​សម្គាល់​ឃើញ​បរិមាណ​ប្រតិបត្តិការ​មិន​ប្រក្រតី​ក្នុង​មូលនិធិ​កាត​របស់​ធនាគារ Shimouyuan Construction Bank ដែល​មាន​ចំនួន​រាប់​សិប​លាន​យន់​ក្នុង​មួយ​ខែ។

អ្នកស៊ើបអង្កេតពិសេសមកពីការិយាល័យសន្តិសុខសាធារណៈទីក្រុង Tangliao បន្ទាប់មកបានចំណាយពេល XNUMX ខែដើម្បីជ្រៀតចូលជនសង្ស័យ ការលាងលុយកខ្វក់ ចិញ្ចៀន។ ការស៊ើបអង្កេតនេះមានការចូលរួមពីមន្ត្រីចំនួន 230 នាក់នៅក្នុងខេត្ត ទីក្រុង និងតំបន់ស្វយ័តរបស់ចិនចំនួន 17 រួមមានទីក្រុងប៉េកាំង ក្វាងទុង ហេឡុងជាំង និងហឺណាន។

៦៣ ចាប់ខ្លួន រឹបអូសរាប់លាន

បន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេត ជនសង្ស័យចំនួន ៦៣នាក់ ត្រូវបានចាប់ខ្លួន ក្នុងនោះមានមេខ្លោងពីរនាក់ ដែលបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ។ អាជ្ញាធរ​ក៏​រឹបអូស​បាន​ប្រាក់​ប្រហែល ១៣០ លាន​យន់ ដែល​គេ​សង្ស័យ​ថា​ជា​ប្រាក់​ចំណូល​របស់​សហគ្រាស​ឧក្រិដ្ឋកម្ម។

យោងតាមក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេត ក្រុមក្មេងទំនើងដែលប្រើកម្មវិធីផ្ញើសារដែលបានអ៊ិនគ្រីបដើម្បីទំនាក់ទំនងដំបូងបានបំប្លែងលុយរាប់រយលានដុល្លារនៃមូលនិធិដែលសង្ស័យថាជាឧក្រិដ្ឋជនទៅជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូផ្សេងៗ មុននឹងផ្លាស់ទីវាទៅក្នុងកាបូបលុយគ្រីបតូរាប់រយ។ ឧក្រិដ្ឋជនបានប្រើប្រព័ន្ធនេះដើម្បីលាងលុយជាង 1.7 ពាន់លានដុល្លារដោយជោគជ័យ។

ហុងកុង​អនុម័ត​ច្បាប់​ប្រឆាំង​ការ​លាង​លុយ​កខ្វក់

ដំណឹងនេះកើតឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់ពីសភាហុងកុង បានអនុម័តច្បាប់មួយ ការបង្កើតប្រព័ន្ធអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាទ្រព្យសកម្មនិម្មិត (VASP)។ ច្បាប់ថ្មីដែលហៅថា ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានប្រឆាំងភេរវករ ធ្វើឱ្យវាចាំបាច់សម្រាប់ VASPs ដើម្បីអនុវត្តកម្រិតដូចគ្នានៃការឧស្សាហ៍ព្យាយាម និងតម្រូវការរក្សាកំណត់ត្រាលើប្រតិបត្តិការឌីជីថល ដូចដែលត្រូវបានអនុវត្តលើប្រតិបត្តិការប្រពៃណីជាច្រើន។

បទប្បញ្ញត្តិថ្មីនេះក៏តម្រូវឱ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរក្សាកំណត់ត្រាល្អប្រសើរជាងមុននៃការទិញរបស់អតិថិជននៃទ្រព្យសកម្មរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ និងកំណត់ការពិន័យសម្រាប់ការលក់ផលិតផលដែលទាក់ទងនឹងគ្រីបតូដោយខុសច្បាប់។

ហុងកុងបានបម្រើជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាចំណុចច្រកចូលដ៏សំខាន់របស់ពិភពលោកសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិន ហើយក្នុងខែតុលា មន្ត្រីបានលើកឡើងពីបំណងចង់បង្កើតទីក្រុងនេះជាទីក្រុង។ មជ្ឈមណ្ឌលសកលសម្រាប់ទ្រព្យសកម្មនិម្មិត. រដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងសាកល្បងវិធីសាស្រ្តរបស់ពួកគេក្នុងការធ្វើនិយតកម្មអាជីវកម្មដែលទាក់ទងនឹងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទីក្រុងនេះគឺជាអ្នកដំបូងគេដែលបង្កើតគម្រោងអាជ្ញាប័ណ្ណនិយតកម្មសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិ និងការផ្លាស់ប្តូរកណ្តាលដែលជួញដូរទ្រព្យសម្បត្តិនិម្មិត។

បទប្បញ្ញត្តិថ្មីនឹងផ្តល់អាណត្តិឱ្យអាជីវកម្មទាំងអស់ដាក់សំណើទៅគណៈកម្មការមូលបត្រសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យបទប្បញ្ញត្តិ ខណៈដែលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណពីមុនគឺស្ម័គ្រចិត្ត។

មានតែការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូពីរប៉ុណ្ណោះដែលដំណើរការដោយ BC Group និង Hashnet ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងប្រាក់មួយចំនួនតូចបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីដោះស្រាយទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូ។


តាមពួកយើងនៅលើ Google ព័ត៌មាន

ប្រភព៖ https://crypto.news/police-in-china-dismantles-billion-dollar-crypto-money-laundering-operation/