សហភាពអឺរ៉ុបបានត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីបង្កើតនិយតករថ្មីមួយជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យគ្រីបតូដោយផ្ទាល់។
ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់របស់ឧស្សាហកម្មគ្រីបតូមាននៅលើទីផ្សារនៅក្នុងបទប្បញ្ញត្តិទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូ និងការចម្រូងចម្រាស ច្បាប់ផ្ទេរប្រាក់ទាំងនេះគឺជាផ្នែកនៃកញ្ចប់ទូលំទូលាយនៃគោលនយោបាយប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) របស់សហភាពអឺរ៉ុប ដែលនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់។
គណៈកម្មការអឺរ៉ុប បានចេញផ្សាយ សំណើរបស់ខ្លួនសម្រាប់សេចក្តីណែនាំទីប្រាំមួយ AML/CFT ឬ AMLD6 កាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅ។ ក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានចេញផ្សាយរបស់ខ្លួន។ កំណែ ខែមុន។ សភាអឺរ៉ុបនឹងលើកវាឡើង បន្ទាប់ពីវិស្សមកាលខែសីហាដែលកំពុងបន្ត។ នៅពេលដែលវាឆ្លងកាត់បទប្បញ្ញត្តិរបស់ខ្លួន ស្ថាប័នទាំងបីនឹងចូលទៅក្នុងការចរចារដែលភាគច្រើនហៅថា trilogues ។
ចំណុចកណ្តាលនៃច្បាប់ថ្មីគឺការបង្កើតនិយតករទូទាំងសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់។ ទោះបីជាស្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិនៅតែត្រូវការការចរចាក៏ដោយ វាហាក់បីដូចជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាតិចតួចដែលថាការចាំបាច់បែបនេះជាទៀងទាត់ ហើយថាវាគួរតែមានការត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់លើអ្នកផ្តល់សេវាទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប។
កាលពីមុនសភាអ៊ឺរ៉ុបបានឈ្លានពានបំផុតក្នុងចំណោមស្ថាប័នទាំងបីទាក់ទងនឹងការអំពាវនាវឱ្យមានបទប្បញ្ញត្តិនៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ អាស្រ័យហេតុនេះ រាងកាយទំនងជាមិនជំទាស់នឹងការផ្តល់ការត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់ពីនិយតករនាពេលអនាគតលើគ្រីបតូនោះទេ។
ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថា "អាជ្ញាធរប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់" ឬ "AMLA" និយតករនឹងត្រួតពិនិត្យយ៉ាងហោចណាស់ក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូ "ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់" ក្នុងនាមជាអ្នកផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្ទាល់ តាមកំណែគណៈកម្មការ និងប្រឹក្សា។
សេចក្តីសង្ខេបរបស់សភាដែលបានចែករំលែកជាមួយ The Block ពិពណ៌នាអំពីប្រព័ន្ធថ្មីដូចខាងក្រោម៖
"ការត្រួតពិនិត្យកម្រិត EU រួមមានមជ្ឈមណ្ឌល និងគំរូនិយាយ - អ្នកគ្រប់គ្រងនៅកម្រិត EU មានសមត្ថកិច្ចសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់នៃស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួន (FIs) ដោយប្រយោល។ ការត្រួតពិនិត្យ/សម្របសម្រួលនៃ FIs ផ្សេងទៀត និងតួនាទីសម្របសម្រួលសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យ វិស័យមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ ជាជំហានដំបូង។
ស្ថាប័នអន្តរជាតិនឹងក្លាយជាការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់សម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុប។ ការណែនាំ AML ពីមុន - ជាពិសេស បួន និងប្រាំ ចាប់ពីឆ្នាំ 2015 និង 2018 - ស្ដង់ដារដែលបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ប្រទេសជាសមាជិកក្នុងការប្រមូល និងបង្កើតទិន្នន័យជាក់លាក់ដែលមាន ដូចជាព័ត៌មានអំពីកម្មសិទ្ធិជាប្រយោជន៍នៃសាជីវកម្មជាដើម។
ការចុះឈ្មោះទាំងនោះគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយនៃការអនុម័តខុសនៃបទប្បញ្ញត្តិ។ សូម្បីតែក្នុងចំណោមប្រទេសដែលផ្តល់សិទ្ធិចូលប្រើព័ត៌មានសាជីវកម្មដោយឥតគិតថ្លៃ — ដែលនៅឆ្ងាយពីទាំងអស់ — ព័ត៌មានដែលមានគឺខុសគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយ។ គំនូសតាងខាងក្រោមបង្ហាញអំពីប្រភេទផ្សេងៗនៃព័ត៌មានប្រភេទនេះ ដែលប្រជាជាតិនានាផ្តល់ជូន។
ប្រភព: ទិន្នន័យតម្លាភាព ចាប់ពី 2021
ជាការពិតណាស់ ភាពស្រអាប់នៅពីក្រោយការចុះបញ្ជីសាជីវកម្មមួយចំនួនបានអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូ ដូចជា Binance ធ្វើបាន។ គ្រប់គ្រងបទប្បញ្ញត្តិ Maltese អស់ជាច្រើនឆ្នាំ.
AMLD5 បានបង្កើតឡើងថារដ្ឋជាសមាជិកគួរតែចាត់ទុកការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ។ ប៉ុន្តែការអនុវត្តនោះត្រូវបានទុកឱ្យរដ្ឋជាសមាជិក។ មានការទាមទារសម្រាប់ស្ថាប័នសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីដេញតាមរដ្ឋជាសមាជិក ប៉ុន្តែតម្រូវការរាយការណ៍រួមមិននាំទៅដល់ស្ថាប័នសហជីពទេ។
“ប្រសិនបើ [សមាជិក] មិនអនុវត្តវាឱ្យបានត្រឹមត្រូវទេ នោះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបមានសិទ្ធិនាំយក ម៉ាល់តា ទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អឺរ៉ុប។ ប៉ុន្តែវិធីមួយផ្សេងទៀត ដែលជាអ្វីដែលពួកគេកំពុងព្យាយាមធ្វើ គឺធ្វើឱ្យមានភាពសុខដុមរមនាតាមរយៈបទប្បញ្ញត្តិរបស់សហភាពអឺរ៉ុប” លោក Tomasz Krawczyk មេធាវីរបស់ Teneo ដែលជាផ្នែកមួយនៃការចរចានៅពីក្រោយ AMLD4 បានពន្យល់។
ពេលវេលាសម្រាប់ការអនុវត្តនឹងពឹងផ្អែកលើការចរចាក្នុងចំណោមសភាអ៊ឺរ៉ុប ក៏ដូចជាការពិភាក្សាត្រីភាគីជាបន្តបន្ទាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈកម្មការ។ ការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិ - រួមទាំងបុគ្គលិករបស់ AMLA - នឹងចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំ។ ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានការសង្ស័យតិចតួចថានិយតករបែបនេះពិតជាមកមែន។
EU Crypto Initiative ដែលជាសមាគមពាណិជ្ជកម្មបាននិយាយនៅក្នុងសារមួយទៅកាន់ The Block ថា "វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធានាថា AMLA នឹងមានបុគ្គលិកជំនាញគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចដោះស្រាយជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបំផុតដែលត្រូវការសម្រាប់អន្តរកម្មជាមួយបណ្តាញវិមជ្ឈការ" ។
លោក Paul Tang សមាជិកសភាអឺរ៉ុបប្រចាំប្រទេសហូឡង់ និងអ្នករាយការណ៍ច្បាប់នេះ មិនបានឆ្លើយតបសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយទេ គិតត្រឹមម៉ោងសារព័ត៌មាន។
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយឆ្នាំ ២០២០ ។ អត្ថបទនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនឬមានបំណងត្រូវបានប្រើជាច្បាប់ពន្ធការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុឬដំបូន្មានផ្សេងទៀតទេ។
ប្រភព៖ https://www.theblock.co/post/163556/the-eu-is-on-the-verge-of-creating-a-new-aml-regulator-that-will-oversee-crypto?utm_source= rss&utm_medium=rss